Các nhà đầu tư tiền điện tử Trung Quốc đột nhiên bị hạn chế rời khỏi đất nước? Đội ngũ pháp lý giải thích lý do, lộ trình điều tra và giải pháp

Hãng thông tấn tài chính FX168 (Châu Á Thái Bình Dương) đưa tin, trong bài viết mới nhất trên tài khoản công khai WeChat vào thứ Tư (ngày 28 tháng 8), nhóm luật sư của Xiao Sa đã chỉ ra rằng gần đây, các thành viên trong nhóm đột nhiên nhận được cuộc gọi tư vấn từ một người bạn cũ trong giới tiền tệ vào đêm khuya. Người bạn cũ nói rằng anh ta đột nhiên bị "kiểm soát biên giới" và không thể rời khỏi đất nước. Vì có một số vùng xám trong quy trình kinh doanh trước đó, anh ta rất lo lắng rằng mình sẽ bị các cơ quan tư pháp bắt đi và quyền tự do cá nhân của anh ta sẽ bị hạn chế, vì vậy anh ta rất cần dịch vụ pháp lý.

Nhóm của chị Sa chỉ ra rằng trên thực tế, tình huống của người bạn cũ không phải là trường hợp cá biệt. Trong số nhiều trường hợp họ đã xử lý, "kiểm soát biên giới" không phải là điều gì mới mẻ, và việc những người trong vòng tròn tiền tệ đột nhiên bị "kiểm soát biên giới" không phải là điều hiếm gặp. Do đó, nhóm của chị Sa sẽ giải thích chi tiết cho thị trường, "kiểm soát biên giới" là gì? Tại sao những người trong vòng tròn tiền tệ lại bị "kiểm soát biên giới"? Và nếu họ bị "kiểm soát biên giới", làm thế nào để tự cứu mình?

Nguồn: Tài khoản chính thức của WeChat

Đọc thêm:Trung Quốc chính thức tuyên bố "giao dịch tài sản ảo" là một tội ác! Điều này có ý nghĩa gì đối với thị trường?

"Kiểm soát biên giới" là gì?

Cái gọi là "kiểm soát biên giới" là việc thực hiện kiểm soát xuất nhập cảnh đối với nhân sự cụ thể của Cục Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền. Có hai loại "kiểm soát biên giới" cụ thể: không được xuất cảnh và không được nhập cảnh. Thuật ngữ pháp lý là "xuất cảnh hạn chế".

Thuật ngữ "kiểm soát biên giới" có lịch sử lâu dài. Lúc đầu, nó không phải là một từ viết tắt phổ biến, mà là một cách diễn đạt thực sự nằm trong các văn bản quy phạm pháp luật của Trung Quốc. Lần đầu tiên nó được nhìn thấy trong "Thông báo về việc thực hiện "Thông báo mới về các đối tượng kiểm soát biên giới" do Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, v.v. ban hành chung vào năm 1990. Năm 1998, Bộ Công an đã làm rõ khái niệm và phương pháp thực hiện "biện pháp kiểm soát biên giới" trong Điều 256 của "Thủ tục xử lý các vụ án hình sự của các cơ quan công an".

Cho đến ngày nay, "kiểm soát biên giới" với tư cách là biện pháp quản lý tạm thời phổ biến vẫn chưa được quy định cụ thể bằng luật chuyên ngành, quy định hành chính hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác, nhưng lại nằm rải rác trong nhiều luật, quy định, giải thích tư pháp và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành tại Trung Quốc.

Ví dụ, ở cấp độ pháp lý, chủ yếu có: (1) "Luật quản lý xuất nhập cảnh"; (2) "Luật quản lý và thu thuế"; (3) "Luật tố tụng dân sự"; (4) "Luật tố tụng hình sự"; (5) "Luật giám sát" v.v. Về mặt quy định hành chính và quy định của sở, chủ yếu có: (1) "Biện pháp quản lý tạm thời đối với công dân Trung Quốc đi du lịch đến Hồng Kông hoặc Macao vì lý do riêng tư"; (2) "Biện pháp quản lý đối với công dân Trung Quốc đi du lịch đến Đài Loan"; (3) "Quy định chi tiết về việc thực hiện Luật quản lý thuế"; (4) "Thủ tục xử lý tai nạn giao thông đường bộ"; (5) "Thủ tục xử lý vụ án hình sự của cơ quan công an" v.v.

Đọc thêm:Vụ án liên quan vượt quá 100 tỷ! Zhang, nghi phạm trong một vụ án kinh tế lớn, đã bị dẫn độ về Trung Quốc

Tại sao những người hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử đột nhiên bị hạn chế rời khỏi đất nước?

Như đã đề cập ở trên, không hiếm trường hợp những người trong giới tiền điện tử đột nhiên bị hạn chế xuất cảnh. Theo Điều 12 của "Luật quản lý xuất nhập cảnh" của Trung Quốc, công dân Trung Quốc không được phép xuất cảnh nếu họ có bất kỳ trường hợp nào sau đây:

1. Những người không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ hoặc từ chối hoặc trốn tránh kiểm tra biên giới;
2. Người đã bị kết án nhưng chưa chấp hành xong hình phạt hoặc là bị cáo, bị can trong vụ án hình sự;
3. Những người có vụ án dân sự chưa giải quyết và Tòa án nhân dân đã quyết định không cho họ xuất cảnh;
4. Người đã bị xử phạt hình sự về hành vi cản trở quản lý quốc gia (biên giới) hoặc đã bị trục xuất khỏi quốc gia, khu vực khác do xuất cảnh trái phép, cư trú trái phép, lao động trái phép và chưa hết thời hạn cấm xuất cảnh theo quy định;
5. Những người có thể gây nguy hiểm đến an ninh và lợi ích quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền liên quan của Quốc vụ viện đã quyết định không cho họ xuất cảnh;
6. Các trường hợp khác mà luật pháp và quy định hành chính quy định rằng họ không được phép rời khỏi đất nước.

Theo kinh nghiệm thực tế của nhóm Sajie, những người trong giới tiền điện tử đột nhiên bị "kiểm soát tại biên giới" và trong hầu hết các trường hợp, họ không thể thoát khỏi bốn lý do sau:

1. Họ đã bị coi là nghi phạm (hoặc người có quan hệ họ hàng gần) trong các vụ án hình sự quan trọng và đã được cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, đang trong quá trình giải quyết;
2. Do có tranh chấp dân sự với người khác nên họ bị tòa án tử hình "đưa vào" danh sách hạn chế xuất cảnh;
3. Tham gia xử lý các vụ việc đặc biệt, như các vụ việc liên quan đến các cơ quan chuyên môn như Ủy ban Giám sát;
4. Trong danh sách "những người nhạy cảm".

Do đó, nếu những người trong giới tiền điện tử đột nhiên phát hiện ra rằng họ bị "kiểm soát tại biên giới", họ phải cảnh giác và ngay lập tức tham khảo ý kiến ​​luật sư và các chuyên gia khác để bắt đầu điều tra rủi ro. Tất nhiên, không cần phải rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ và tuyệt vọng tìm kiếm sự điều trị y tế. Nhóm của chị Sa phát hiện ra rằng nhiều lần, những người trong giới tiền tệ cần phải thường xuyên ra vào đất nước vì một số công việc hoặc ngành công nghiệp của họ ở nước ngoài hoặc một số ngành công nghiệp ở nước ngoài có hoạt động không tuân thủ hoặc hoạt động mờ ám (ví dụ, một số ngành công nghiệp hoạt động ở nước ngoài là hợp pháp và tuân thủ tại quốc gia đích đến, nhưng lại là bất hợp pháp hoặc thậm chí là hình sự ở Trung Quốc). Điều này có thể được các cơ quan quản lý phát hiện và đưa vào danh sách "nhân sự nhạy cảm", sau đó bị hạn chế trong quá trình xuất cảnh.

Do đó, việc bị "kiểm soát biên giới" không nhất thiết có nghĩa là đã bị khởi tố hình sự. Tất nhiên, do thái độ tương đối tiêu cực của Trung Quốc đối với tài sản tiền điện tử và các hành vi giao dịch liên quan, và trong bối cảnh kinh tế hiện tại, một số cơ quan tư pháp có thể có hành vi thực thi pháp luật vì lợi nhuận, và "Thanh kiếm Damocles" trên đầu những người trong giới tiền tệ vẫn treo lơ lửng. Nếu bạn đang bị kiểm soát biên giới, bạn không nên coi thường.

Cần lưu ý rằng một khi xác định rằng bạn đang chịu sự "kiểm soát biên giới" vì một vụ án hình sự, những người trong giới tiền tệ phải chuẩn bị càng sớm càng tốt, vì ở Trung Quốc, các biện pháp "kiểm soát biên giới" không được sử dụng tùy ý và thường chỉ được sử dụng để giải quyết các vụ án quan trọng. Theo Điều 278 của Hướng dẫn thực hành và giải thích về các thủ tục xử lý các vụ án hình sự của các cơ quan an ninh công cộng (Phiên bản 2021) [Thủ tục phê duyệt và bàn giao kiểm soát biên giới]: Nếu cần áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới đối với nghi phạm hình sự tại các cảng, phải lập thông báo đối tượng kiểm soát biên giới theo các quy định có liên quan và phải đính kèm các văn bản pháp lý có liên quan. Sau khi thủ trưởng cơ quan công an cấp huyện trở lên xem xét, báo cáo cơ quan công an cấp tỉnh phê duyệt để xử lý các biện pháp kiểm soát biên giới trên toàn quốc... Trong trường hợp khẩn cấp, nếu cần phải áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới, cơ quan công an cấp huyện trở lên có thể ban hành công văn và chuyển giao việc kiểm soát cho cơ quan kiểm tra biên giới xuất nhập cảnh tại cửa khẩu có liên quan, nhưng các biện pháp kiểm soát biên giới trên toàn quốc phải được xử lý theo trình tự quy định trong vòng bảy ngày.

Làm thế nào để kiểm tra xem bạn có đang "bị kiểm soát biên giới" hay không?

Trên thực tế, các đối tác có thể kiểm tra xem họ có "bị kiểm soát biên giới" hay không thông qua nhiều kênh khác nhau.

1. Có thể có tranh chấp dân sự với người khác

Nhóm của chị Sa chỉ ra rằng các đối tác có thể tự mình kiểm tra Mạng lưới công bố thông tin thực thi pháp luật Trung Quốc (http://zxgk.court.gov.cn/) và nhập tên và số CMND của mình vào giao diện truy vấn toàn diện của người bị hành quyết (nếu công ty mà họ là đại diện hợp pháp có tranh chấp với người khác, họ có thể nhập tên công ty và mã tổ chức để truy vấn) để kiểm tra xem họ có phải chịu các biện pháp hạn chế có liên quan hay không. Ngoài ra, họ cũng có thể liên lạc với thẩm phán thi hành án thông qua luật sư chuyên nghiệp và trực tiếp hỏi xem họ có phải chịu các biện pháp hạn chế xuất cảnh bắt buộc do không thực hiện phán quyết có hiệu lực hay không.

2. Không có tranh chấp dân sự hoặc tội phạm hình sự, và họ không chắc chắn họ đang tham gia vào những gì

1. Bạn có thể kiểm tra thông qua nền tảng dịch vụ chính phủ của Cục Quản lý Di trú Quốc gia. Trên nền tảng này, bạn có thể kiểm tra thông tin chứng chỉ của riêng mình. Nếu chứng chỉ liên quan của bạn cho thấy tình trạng bất thường, bạn có thể suy ra rằng bạn có thể bị "kiểm soát biên giới". Tuy nhiên, phương pháp này không nhất thiết là chính xác. Trên thực tế, nhiều chứng chỉ của đối tác cho thấy tình trạng bình thường, nhưng họ gặp khó khăn trong quá trình thực tế xuất cảnh.

2. Bạn có thể đến bộ phận xuất nhập cảnh để hỏi thăm tại chỗ. Nhìn chung, nhân viên sẽ thông báo cho bạn biết bạn có bị hạn chế xuất cảnh hay không.

3. Ngoài ra, bạn cũng có thể trực tiếp mua vé xuất cảnh để xem bạn có thể vượt qua kiểm tra hải quan hay không. Nếu bạn bị "kiểm soát biên giới", bạn không thể rời khỏi đất nước. Một số khách hàng "kiểm soát biên giới" mà nhóm của Sister Sa phục vụ đã được nhân viên có liên quan trực tiếp thông báo rằng họ không thể rời khỏi đất nước ngay khi vào sân bay.

Đọc thêm:Tin tức mới nhất từ ​​Trung Quốc! Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành thông báo tư pháp về "tiền ảo"...

Tôi phải làm gì nếu tôi phải chịu sự kiểm soát biên giới?

Nó cũng được xử lý theo tình hình. Nếu bạn bị hạn chế rời khỏi đất nước vì tranh chấp dân sự, sẽ không có rủi ro hình sự miễn là bạn không bị nghi ngờ từ chối thực hiện phán quyết hoặc quyết định có hiệu lực. Bạn có thể ủy thác cho luật sư xử lý. Tất nhiên, các khoản nợ phải trả cuối cùng phải được trả.

Nếu liên quan đến các vụ án hình sự hoặc các vụ án đặc biệt do Ủy ban Giám sát và các cơ quan khác xử lý, bạn phải bắt đầu chuẩn bị càng sớm càng tốt, bao gồm cả việc giao cho luật sư bào chữa hình sự để liên lạc trước với các cơ quan tư pháp, sắp xếp trước cuộc sống của các thành viên gia đình, v.v.

Nếu bạn bị các cơ quan quản lý của Trung Quốc đưa vào danh sách "người nhạy cảm" vì lý do đặc biệt, tình hình sẽ phức tạp hơn. Đầu tiên, cần tìm hiểu cơ quan quản lý tư pháp hoặc hành chính nào sẽ được đưa vào danh sách "người nhạy cảm" (thường là cơ quan an ninh công cộng); thứ hai, cần phải liên lạc đầy đủ với cơ quan đó và cung cấp cho cơ quan đó một loạt các tài liệu "tự chứng minh sự trong sạch" theo yêu cầu, thường bao gồm thông tin hộ khẩu, dòng tiền ngân hàng, hồ sơ xuất nhập cảnh, tài liệu chứng nhận tình hình công tác và kinh doanh ở nước ngoài, bản tự khai, v.v., tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý.

Được viết ở phần cuối

Nhóm Sister Sa viết: "Nhìn chung, sau khi hai tòa án cấp cao ban hành "Giải thích về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng luật trong việc xử lý các vụ án rửa tiền hình sự" cách đây không lâu và đưa các giao dịch tài sản ảo vào các phương thức rửa tiền, gần đây Trung Quốc đã bắt đầu điều tra nghiêm ngặt các giao dịch liên quan đến tài sản mã hóa. Một số giao dịch liên quan đến các trường hợp tiền đen và tiền bị đánh cắp thường xuyên. Các đối tác trong vòng tròn tiền tệ phải thận trọng về hành vi giao dịch của mình và không bao giờ được bước vào ranh giới. Khi bạn thấy rằng mình bị "kiểm soát biên giới", bạn phải tiến hành điều tra rủi ro càng sớm càng tốt. Nếu cần, bạn cần giao phó cho một luật sư chuyên nghiệp để xử lý kịp thời".