Công dân Trung Quốc tại California bị buộc tội buôn lậu chip AI Nvidia vào Trung Quốc qua Singapore và Malaysia

Hoa Kỳ trấn áp hoạt động xuất khẩu chip AI bất hợp pháp khi bộ đôi người California bị cáo buộc buôn lậu GPU Nvidia sang Trung Quốc

Hai công dân Trung Quốc có trụ sở tại California đã bị buộc tội xuất khẩu trái phép chip AI hiệu suất cao, trị giá hàng chục triệu đô la, từ Hoa Kỳ sang Trung Quốc.

Các lô hàng này đã vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được thiết kế nhằm hạn chế công nghệ nhạy cảm đến tay các quốc gia đối địch.

Các kênh cửa sau thông qua Đông Nam Á gây ra báo động đỏ

Các công tố viên liên bang cáo buộc Chuan Geng và Shiwei Yang đã sử dụng công ty của họ, ALX Solutions, để bí mật vận chuyển chip bị hạn chế đến Trung Quốc.

Họ bị cáo buộc chuyển hàng qua các công ty vận tải ở Singapore và Malaysia để che giấu hoạt động này.

Bộ Tư pháp (DOJ) cho biết những quốc gia này thường được sử dụng làm điểm chuyển hướng để che giấu hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc.

Các nhà điều tra cho biết từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 7 năm 2025, công ty đã thực hiện hơn 20 chuyến hàng mà không có giấy phép theo yêu cầu.

Nhiều lô hàng này chứa chip Nvidia H100 bị hạn chế và các GPU hiệu suất cao khác, vốn rất cần thiết cho quá trình phát triển AI.

Luật xuất khẩu bị phớt lờ khi tiền chảy vào từ Trung Quốc

Mặc dù tuyên bố xuất khẩu hàng hóa cho người nhận ở Đông Nam Á, ALX Solutions chưa bao giờ nhận được thanh toán từ những người nhận được liệt kê.

Thay vào đó, nguồn tiền này đến từ các tổ chức có trụ sở tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, bao gồm khoản chuyển 1 triệu đô la vào đầu năm 2024, theo tài liệu của tòa án.

Chỉ riêng một hóa đơn được gửi tới Super Micro Computer vào năm 2023 đã nêu chi tiết một đơn hàng trị giá hơn 28,4 triệu đô la cho một khách hàng có trụ sở tại Singapore.

Nhưng sau đó, một quan chức Hoa Kỳ đã xác nhận công ty nhận hàng không tồn tại ở địa chỉ nêu trên và có khả năng các con chip đã được chuyển đến nơi khác.

Các cuộc trò chuyện bí mật tiết lộ kế hoạch trốn tránh sự kiểm soát của Hoa Kỳ

ALX Solutions được đồng sáng lập bởi Chuan Geng, Shiwei Yang và một công dân Trung Quốc thứ ba giấu tên.

Geng quản lý tài chính của công ty, Yang làm thư ký, và cả ba cùng nhau thực hiện "quyền quyết định và điều phối vận chuyển hàng hóa hoàn toàn" đối với doanh nghiệp.

Những chiếc điện thoại bị thu giữ trong quá trình khám xét văn phòng ALX đã tiết lộ những cuộc thảo luận mang tính buộc tội giữa Geng và Yang về cách lách luật của Hoa Kỳ.

Bộ Tư pháp tuyên bố rằng cặp đôi này đang phối hợp các chuyến hàng nhằm cố tình trốn tránh các biện pháp kiểm soát do Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra.

Bộ này đã thắt chặt việc xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc bắt đầu từ năm 2022, cùng thời điểm công ty được thành lập.

Biên bản tòa án ghi rằng,

"Cả ALX Solutions, Geng và Yang đều không nộp đơn xin hoặc nhận được giấy phép từ Bộ Thương mại."

Nvidia phản hồi khi các cơ quan chức năng vào cuộc

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xác nhận rằng các lô hàng bị thu giữ bao gồm GPU H100 của Nvidia, được coi là một trong những chip AI mạnh nhất hiện nay.

H100 đã phải chịu sự kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt kể từ năm 2022 để hạn chế quyền tiếp cận phần cứng AI của Trung Quốc.

Nvidia nói với CNBC,

“Vụ việc này cho thấy buôn lậu là một hành vi không thể chấp nhận được. Chúng tôi chủ yếu bán sản phẩm cho các đối tác uy tín, bao gồm cả các OEM, những đơn vị giúp chúng tôi đảm bảo mọi hoạt động bán hàng đều tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ.”

Bị cáo phải đối mặt với án tù dài hạn nếu bị kết án

Hai bị cáo, đều 28 tuổi, đã bị bắt vào ngày 3 tháng 8.

Chuan Geng, đến từ Pasadena, đã tự nguyện đầu hàng chính quyền, trong khi Shiwei Yang, đến từ El Monte, người đã quá hạn thị thực Hoa Kỳ, đã bị bắt giữ vào cùng ngày hôm đó.

Các công tố viên xác nhận cả hai đều phải đối mặt với cáo buộc theo Đạo luật Cải cách Kiểm soát Xuất khẩu, có mức án tối đa là 20 năm tù liên bang.

Geng hiện đã được tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh là 250.000 đô la.

Yang vẫn bị giam giữ và cả hai đều dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án liên bang vào ngày 11 tháng 9.

Sự bùng nổ của AI có thể tồn tại mà không cần kiểm soát không?

Trong khi nhu cầu toàn cầu về phần cứng AI tăng vọt, Coinlive tin rằng việc thiếu cơ chế tuân thủ chặt chẽ ở các nhà xuất khẩu nhỏ sẽ mở ra cánh cửa cho các luồng thông tin ngược có thể làm suy yếu các nỗ lực an ninh quốc gia.

Nếu ngay cả những nhà điều hành có khối lượng nhỏ cũng có thể chuyển chip bị hạn chế ra khỏi Hoa Kỳ mà không bị phát hiện, điều đó báo hiệu điều gì cho tương lai của quản trị AI?

Sự trỗi dậy của các công ty như ALX Solutions, được thành lập ngay khi các hạn chế về chip có hiệu lực, cho thấy những kẻ cơ hội có thể lợi dụng điểm mù về quy định nhanh chóng như thế nào.

Nếu không có sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các bên trung gian vận chuyển hàng hóa và xác minh người dùng cuối, những con chip vốn được dùng để tăng cường sức mạnh đổi mới của Hoa Kỳ có thể lại đẩy nhanh quá trình phát triển AI của các đối thủ nước ngoài.