Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ nhắm mục tiêu khủng bố tiền điện tử

Một nhóm lưỡng đảng gồm các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, bao gồm Mitt Romney, Mark Warner, Mike Rounds và Jack Reed,giới thiệu Đạo luật ngăn chặn tài trợ khủng bố vào ngày 7 tháng 12 .

Việc xây dựng pháp luật nhằm mục đích chống lạivai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho khủng bố , trích dẫn rõ ràng cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel.

Lệnh trừng phạt đóng góp tiền điện tử

Dự luật được đề xuất nhằm mở rộng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ nhằm bao gồm các cá nhân hoặc tổ chức đóng góp tiền cho các tổ chức khủng bố, sử dụng tiền điện tử hoặc tiền tệ truyền thống.

Thượng nghị sĩ Romney và Rounds nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao quyền cho Bộ Tài chính để giải quyết "các mối đe dọa mới nổi liên quan đến tài sản kỹ thuật số" sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 và các hoạt động liên quan đến Hezbollah.

Thượng nghị sĩ Romney nói:

"Các cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 do Hamas gây ra đã khiến Hoa Kỳ trở nên cấp bách và cần thiết hơn trong việc chống lại vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho khủng bố. Đạo luật của chúng tôi sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt tài chính để bao trùm tất cả các tổ chức khủng bố—bao gồm cả Hamas—và nó sẽ trang bị cho Bộ Tài chính các nguồn lực bổ sung để chống khủng bố và giải quyết các mối đe dọa mới nổi liên quan đến tài sản kỹ thuật số,”

Thượng nghị sĩ Rounds nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp cho Bộ Tài chính những công cụ cần thiết để đối đầu với các mối đe dọa khủng bố đương thời.

Vòng Thượng nghị sĩ nói:

"Điều quan trọng là Bộ Tài chính có các công cụ chống khủng bố cần thiết để chống lại các mối đe dọa hiện đại. Đạo luật ngăn chặn tài trợ khủng bố thực hiện các bước hợp lý nhằm loại bỏ tận gốc chủ nghĩa khủng bố bằng cách xử phạt các tổ chức tài chính nước ngoài và các công ty tài sản kỹ thuật số nước ngoài hỗ trợ họ thực hiện các hành vi tàn ác này. Việc cắt nguồn tài trợ cho các tổ chức khủng bố ngay từ đầu sẽ cứu được mạng sống.”

Đạo luật ngăn chặn tài trợ khủng bố, như được nêu trong dự luật đề xuất, thực hiện các bước cụ thể để chống khủng bố bằng cách áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức tài chính nước ngoài và các công ty tài sản kỹ thuật số nước ngoài hỗ trợ các nhóm này thực hiện các hành vi bạo lực.

Vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho khủng bố

Cuộc tấn công vào tháng 10 của Hamas vào Israel đã thúc đẩy Hoa Kỳ cần phải giải quyết vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho khủng bố.

Dự luật lưỡng đảng nhằm mục đích mở rộng phạm vi trừng phạt đối với tất cả các tổ chức khủng bố, bao gồm cả Hamas, đồng thời giải quyết các mối đe dọa liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Cáchóa đơn 10 trang kết hợp các điều khoản trao quyền cho Kho bạc Hoa Kỳ cấm giao dịch với "người hỗ trợ giao dịch tài sản kỹ thuật số nước ngoài" được liệt kê là một thực thể bị xử phạt.

TRÊNNgày 18 tháng 10, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã xử phạt một nhà điều hành tiền điện tử có trụ sở tại Gaza và bổ sung các công dân Triều Tiên vào danh sách trừng phạt vì sử dụng máy trộn tiền điện tử để rửa tiền.

Đạo luật được đề xuất này phù hợp với những lo ngại của nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ về vai trò có mục đích của tiền điện tử trong việc tài trợ cho các nhóm khủng bố.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ' Mối quan tâm

Vào tháng Mười,Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và hơn 100 nhà lập pháp đã ký một lá thư kêu gọi các biện pháp hiệu quả nhằm hạn chế hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp được sử dụng để tài trợ cho khủng bố .

Thượng nghị sĩ Warren tuyên bố trong phiên điều trần ngày 6 tháng 12 rằng Triều Tiên đã tài trợ khoảng một nửa chương trình tên lửa của mình thông qua số tiền thu được từ các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Tuy nhiên, vào tháng 10, công ty phân tích blockchain Elliptic đã báo cáo "không có bằng chứng" chỉ ra rằng Hamas đã nhận được một lượng lớn tiền quyên góp bằng tiền điện tử để tài trợ cho các cuộc tấn công của mình.