Thám tử tiền điện tử vạch trần vụ bê bối giao dịch nội gián Worldcoin

Trong một cuộc trình bày gần đây, nhà điều tra tiền điện tử nổi tiếng ZachXBT đã phát hiện ra giao dịch nội gián tiềm năng và các hoạt động đáng ngờ trong dự án Worldcoin khi nó tiến tới việc mở khóa mã thông báo quan trọng. Hợp tác với nhà giao dịch Bybit hàng đầu DefiSquared, cuộc điều tra đặt ra nghi ngờ về tính toàn vẹn của Worldcoin và làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về các chiến thuật thao túng thị trường của nó.

Cáo buộc giao dịch nội gián

Phân tích chi tiết của DefiSquared cho thấy Worldcoin có kế hoạch bắt đầu mở khóa nội bộ với chỉ 2,7% tổng nguồn cung hiện đang lưu hành. Bất chấp những tuyên bố về sự tham gia tối thiểu vào việc thao túng giá, Worldcoin đã kiểm soát tỉ mỉ giá token của mình để duy trì mức định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) ổn định ở mức 30 tỷ USD. Ban đầu, Worldcoin ra mắt chỉ với 1,4% số token được lưu hành, phân bổ một phần đáng kể cho các nhà tạo lập thị trường. Động thái này nhằm ngăn chặn sự tăng giá đột biến, một chiến lược sau đó đã bị Worldcoin ngừng sử dụng, dẫn đến mức tăng giá đáng kể lên gần 12 USD.

Sự khác biệt về tính minh bạch

Cuộc điều tra nêu bật sự khác biệt đáng kể giữa các tuyên bố công khai của Worldcoin và các hành động của nó liên quan đến hợp đồng tạo lập thị trường, chính sách phát thải và tokenomics. Những khác biệt này làm suy yếu tính minh bạch của dự án và đặt ra câu hỏi về mục đích phân phối thực sự đằng sau nguồn cung lưu thông hạn chế của nó.

Thực tiễn có vấn đề

ZachXBT và DefiSquared cũng chỉ trích cơ sở lý luận của Worldcoin về tỷ lệ thả nổi thấp, ban đầu được biện minh là để ngăn chặn việc phân phối không công bằng cho những người nhận thu nhập cơ bản phổ thông (UBI). Tuy nhiên, phân tích cho thấy lượng phát thải nội bộ sẽ sớm chiếm hơn 60% nguồn cung lưu thông, mang lại lợi ích cho người nội bộ hơn là người nhận UBI. Các hoạt động đáng ngờ, chẳng hạn như chuyển khoản WLD lớn sang các sàn giao dịch trong thời điểm giá tăng đột biến và thời điểm phát hành tin tức tích cực, càng cho thấy hoạt động trục lợi nội bộ.

Tác động đến nhà đầu tư

Cuộc điều tra cho thấy rằng một phần đáng kể nguồn cung lưu hành của Worldcoin được nắm giữ bởi các nhà đầu tư bán lẻ Hàn Quốc trên Bithumb, vô tình hỗ trợ việc định giá token. Trong khi đó, việc Worldcoin Foundation bán token cho các bàn giao dịch được cho là đã gây ra tổn thất đáng kể cho người nắm giữ. Các cáo buộc đồng lõa còn mở rộng đến các nhà đầu tư mạo hiểm như cựu giám đốc điều hành Coinbase Nick Tomaino, người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried và 3AC, bị ZachXBT cáo buộc đã kích hoạt cái mà ông gọi là "token lừa đảo lớn nhất của đợt tăng giá".

Phần kết luận

Khi Worldcoin phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về các cáo buộc giao dịch nội gián và các vấn đề minh bạch, cộng đồng tiền điện tử đang chờ đợi những phát triển tiếp theo dẫn đến việc mở khóa mã thông báo. Cuộc điều tra của ZachXBT thách thức các tuyên bố nhân đạo của Worldcoin trong bối cảnh bị cáo buộc thao túng thị trường và trục lợi nội bộ.