Những kẻ lừa đảo tiền điện tử rời khỏi Blockchain TON: Điều gì đằng sau sự thay đổi này?
Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đang ngày càng từ bỏ blockchain TON để tìm kiếm cơ hội mới, báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong bối cảnh gian lận kỹ thuật số.
Được biết đến với việc sử dụng công cụ rút tiền trong ví - công cụ độc hại được thiết kế để đánh cắp tiền điện tử - những kẻ lừa đảo này đã từng phát triển mạnh trên mạng.
Tuy nhiên, khi hệ sinh thái TON phát triển, nó trở nên kém thuận lợi hơn cho các kế hoạch của họ.
Sự trỗi dậy và sụp đổ của Wallet Drainers trên TON
Scam Sniffer, một nền tảng chuyên giúp người dùng tránh các trang web lừa đảo và trang web rút tiền từ ví, gần đây đã ghi nhận việc đóng cửa một trang web rút tiền từ ví TON nổi tiếng.
Thông báo được chia sẻ trên Reddit nêu lý do chính khiến hoạt động này phải ngừng lại là "sự thiếu hụt cá voi trên TON".
Nếu không có sự hiện diện mạnh mẽ của các nhà đầu tư có giá trị cao, nhóm nạn nhân tiềm năng của những kẻ lừa đảo sẽ giảm đi, khiến chúng phải tìm kiếm những mục tiêu tốt hơn.
Với sự tập trung hiện tại vào blockchain Bitcoin, những kẻ lừa đảo này dự kiến sẽ tìm ra nhiều con đường đáng kể hơn để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp của mình.
Sự thay đổi này làm nổi bật một xu hướng rộng hơn: khi blockchain TON ngày càng được chú ý và có giá trị, các chiến thuật mà kẻ xấu sử dụng cũng được điều chỉnh để ứng phó với những cơ hội đang thay đổi.
Những kẻ rút tiền trong ví đã dụ dỗ nạn nhân trong vụ bùng nổ của TON như thế nào
Vào thời kỳ đỉnh cao, blockchain TON đã thu hút được sự quan tâm lớn do sự gia tăng của các trò chơi clicker hoặc tap-to-earn có tính năng airdrop hấp dẫn.
Các trò chơi như Notcoin và Hamster Kombat đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các địa chỉ hoạt động hàng ngày, tạo ra môi trường thuận lợi cho các vụ lừa đảo.
Những kẻ xấu đã lợi dụng tính năng bình luận của nền tảng này để dụ dỗ những người dùng nhẹ dạ cả tin.
Như Scam Sniffer đã đưa tin,
“nhấp vào nút sẽ thực hiện giao dịch.”
Các giao dịch này thường chứa các thông điệp lừa đảo được tạo ra để lừa người nhận ngay khi họ ký vào ví.
Những chiến thuật như vậy đã dẫn đến tổn thất đáng kể, với các báo cáo chỉ ra rằng chỉ riêng trong tháng 5 năm 2024, đã có tới 22.000 TẤN (tương đương 152.000 đô la vào thời điểm đó) bị đánh cắp.
Lừa đảo qua mạng tăng vọt cùng với sự phổ biến của TON
Sự gia tăng mức độ phổ biến của blockchain TON có mối tương quan với sự gia tăng các vụ lừa đảo qua mạng.
Scam Sniffer đã quan sát thấy sự gia tăng đáng kể các trang web lừa đảo liên quan đến TON trong tháng qua.
Lời cảnh báo của họ vẫn còn vang vọng:
“Khi TON ngày càng phổ biến, các vụ lừa đảo qua mạng đang gia tăng. Đừng chỉ tin tưởng; hãy xác minh! Sử dụng tiện ích mở rộng hoặc API của chúng tôi? Chúng tôi đang tích cực bảo vệ bạn khỏi những mối đe dọa này.”
Khi mạng lưới Ethereum triển khai các biện pháp bảo mật tinh vi hơn, việc phát hiện các liên kết và yêu cầu độc hại trở nên dễ dàng hơn, khiến những kẻ lừa đảo hướng đến TON như một mục tiêu tiềm năng.
Hiện nay, khi các cơ hội trên mặt trận này đang dần cạn kiệt, những kẻ xấu đang chuyển hướng tập trung sang các nền tảng dễ bị tổn thương hơn.
Hiểu về tình trạng thiếu hụt cá voi trên TON
Sự suy giảm hoạt động của cá voi trong blockchain TON bắt nguồn từ hai vấn đề chính.
Đầu tiên, tokenomics gây tranh cãi đã ngăn cản các khoản đầu tư quy mô lớn.
Mối lo ngại về tính công bằng và minh bạch liên quan đến việc phân bổ và phân phối token đã nảy sinh, đặc biệt là sau đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO).
Sự hoài nghi này ngày càng sâu sắc sau khi tài sản tập trung vào các nhà đầu tư ban đầu, lên đến đỉnh điểm khi Telegram quyết định đóng cửa dự án sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài với SEC (Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ).
Thứ hai, sự gia tăng của các đợt airdrop tiền điện tử trên blockchain TON đã khiến những kẻ lừa đảo ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đạt được lợi nhuận đáng kể.
Vì hầu hết người dùng chủ yếu tham gia vào hoạt động airdrop nên phần thưởng hạn chế từ các vụ lừa đảo qua mạng làm giảm sức hấp dẫn của chúng.
Xu hướng mới nổi trong hệ sinh thái của TON
Vào tháng 9 năm 2024, blockchain TON dẫn đầu các giao dịch Lớp 1, được thúc đẩy bởi sự phổ biến của các trò chơi và dự án dựa trên Telegram.
Các tựa game nổi tiếng như Hamster Kombat, Catizen và DOGS đã thúc đẩy sự tương tác và tăng trưởng, giúp mạng lưới tiếp cận được hàng triệu người dùng tích cực.
Một báo cáo gần đây từ Bitget xác nhận rằng lưu lượng truy cập từ các dự án TON thành công như Notcoin, DOGS và Hamster Kombat đóng vai trò quan trọng trong sự gia tăng này, đặc biệt là ở các khu vực như Nga và Ấn Độ, nơi tỷ lệ áp dụng đang tăng vọt.
Sự mở rộng nhanh chóng này minh họa cách blockchain TON đang phát triển, định hình lại động lực của hệ sinh thái và buộc những kẻ lừa đảo phải xem xét lại chiến lược của chúng khi chúng tìm kiếm những mục tiêu dễ bị tổn thương hơn ở những nơi khác.
Huang Bo
