Thế giới ngầm tiền điện tử được tiết lộ: Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy sự gia tăng hoạt động rửa tiền USDT thông qua Tron Blockchain ở châu Á

Một báo cáo gần đây của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã làm sáng tỏ việc sử dụng Tether USD (USDT) ngày càng tăng để rửa tiền ở Đông và Đông Nam Á. Stablecoin này chủ yếu được giao dịch thông qua chuỗi khối Tron, được cho là có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp bằng cách sử dụng các kế hoạch đổi mới được gọi là “đoàn xe mô tô”.

Việc sử dụng USDT ngày càng tăng trong các giao dịch bất hợp pháp:

Báo cáo của UNODC, có tiêu đề “Sòng bạc, rửa tiền, ngân hàng ngầm và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở Đông và Đông Nam Á,” xác định Tether USD là loại tiền điện tử được sử dụng rộng rãi nhất để rửa tiền liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Chuyển đổi số của ngân hàng ngầm:

Jeremy Douglas, Đại diện khu vực UNODC tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương, nhấn mạnh sự mở rộng của nền kinh tế bất hợp pháp và sự chuyển đổi số hóa của nó, được hỗ trợ bởi sự tích hợp của sòng bạc và tiền điện tử. Sự thay đổi công nghệ này nhằm mục đích thực hiện các giao dịch nhanh hơn, ẩn danh hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trộn lẫn các quỹ bất hợp pháp.

'Đoàn xe máy' và Nền tảng truyền thông xã hội:

Báo cáo tiết lộ việc sử dụng "đoàn xe" các dịch vụ định tuyến USDT thông qua nhiều tài khoản ngân hàng hoặc sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền. Những đoàn xe này được quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội như kênh Facebook, TikTok và Telegram.

Tron Blockchain là mạng ưu tiên:

Các giao dịch USDT liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp chủ yếu xảy ra trên mạng Tron, như đã nêu trong báo cáo. Tài liệu nêu bật các trường hợp bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội nơi USDT được đổi lấy tiền địa phương.

Mối quan tâm thực thi pháp luật:

Các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo tài chính trong khu vực bày tỏ lo ngại về sự gia tăng sử dụng USDT của các nhóm tội phạm có tổ chức. Tiền điện tử có liên quan đến lừa đảo qua mạng, rửa tiền và các trường hợp liên quan đến ngân hàng ngầm.

Thông tin chi tiết về dữ liệu và hành động thực thi:

Báo cáo tham khảo dữ liệu từ Bitrade, chỉ ra rằng hơn 17 tỷ USDT đã được kết nối với các hoạt động tội phạm khác nhau từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023. Báo cáo cũng ghi nhận các hoạt động thành công chống lại các mạng lưới rửa tiền, bao gồm cả một hoạt động của chính quyền Singapore đã thu hồi 737 triệu đô la tiền mặt và tiền điện tử vào tháng 8 2023.

Cảnh quan khu vực và tình trạng dễ bị tổn thương:

Phân tích xác định hơn 340 sòng bạc trên đất liền được cấp phép và không có giấy phép hoạt động ở Đông Nam Á, đang chuyển đổi sang nền tảng trực tuyến. Thị trường cờ bạc trực tuyến chính thức được dự đoán sẽ tăng trưởng đáng kể, trong đó khu vực Châu Á Thái Bình Dương được dự đoán sẽ có mức tăng trưởng thị trường lớn nhất.

Báo cáo toàn diện của UNODC nhấn mạnh mối liên hệ phức tạp giữa sòng bạc trực tuyến, trò chơi điện tử và sàn giao dịch tiền điện tử ở Đông và Đông Nam Á. Sự gia tăng sử dụng USDT để rửa tiền nhấn mạnh những thách thức mà cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc giải quyết các hoạt động tội phạm đang gia tăng trong khu vực.