Thế giới tiền điện tử rung chuyển: Người sáng lập Bitcoin Fog bị kết tội rửa tiền

Một phiên tòa gần đây ở Washington đã kết thúc với việc kết tội Roman Sterlingov, người sáng lập Bitcoin Fog, một dịch vụ hỗ trợ trộn tiền điện tử. Bồi thẩm đoàn liên bang kết luận anh ta phạm tội hỗ trợ rửa hàng chục triệu đô la từ các thị trường darknet khét tiếng vì buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Vụ rửa tiền của Roman Sterlingov làm dấy lên mối lo ngại về phân tích chuỗi Khả năng theo dõi chuyển động của tiền điện tử

Roman Sterlingov, 35 tuổi, quốc tịch Nga-Thụy Sĩ, phải đối mặt với nhiều cáo buộc bao gồm âm mưu rửa tiền và điều hành một dịch vụ chuyển tiền chưa đăng ký. Cơ quan công tố lập luận rằng Bitcoin Fog đã tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 400 triệu USD trong các giao dịch không thể theo dõi, một số có nguồn gốc từ các thị trường bất hợp pháp.

Trong quá trình thử nghiệm, người ta đã nêu lên những lo ngại về độ tin cậy của Chainalysis, một công ty được chính phủ sử dụng để theo dõi các dòng tiền điện tử. Bên bào chữa đặt câu hỏi về phương pháp và độ tin cậy của nó, báo hiệu những vấn đề tiềm ẩn trong vụ án của cơ quan công tố.

Hoạt động sương mù Bitcoin bị cáo buộc của Roman Sterlingov: Một dịch vụ trộn tiền điện tử đang được giám sát chặt chẽ

Các công tố viên đã đưa ra bằng chứng theo dõi dòng tiền điện tử từ thị trường darknet thông qua Bitcoin Fog, được cho là do Sterlingov vận hành. Lời khai từ các tội phạm tiền điện tử khác đã hỗ trợ thêm cho vụ án, tiết lộ những hiểu biết sâu sắc về việc sử dụng máy trộn để rửa tiền.

Bất chấp sự kết án, Sterlingov vẫn giữ nguyên sự vô tội, khẳng định anh làm việc trong lĩnh vực CNTT và giúp đỡ khách hàng về tên miền. Anh ta phủ nhận sự liên quan đến hoạt động của Bitcoin Fog và phản bác các tuyên bố của chính phủ về một số giao dịch nhất định.

Luật sư bào chữa của Sterlingov nhấn mạnh việc thiếu bằng chứng cụ thể liên kết anh ta với hoạt động của Bitcoin Fog, nhấn mạnh việc không có tài khoản nhân chứng hoặc nhật ký máy chủ. Bên bào chữa cũng đặt câu hỏi về tính logic của việc tài trợ cho Bitcoin Fog thông qua quy trình gồm nhiều bước khi các giao dịch ban đầu được liên kết với tài khoản của Sterlingov.

Với những cáo buộc nghiêm trọng nhất có thể dẫn đến mức án tù lên tới 20 năm, Sterlingov phải đối mặt với những hậu quả pháp lý đáng kể sau bản án.