Sàn giao dịch tiền điện tử Đài Loan Bitgin hiện đang bị điều tra vì cáo buộc hoạt động rửa tiền.
Trọng tâm của cuộc điều tra xoay quanhbắt giữ của Yuting Zhang, Giám đốc điều hành của công ty, có liên quan đến "Tám mươi tám Hội trường"; vụ rửa tiền.
Làm sáng tỏ các cáo buộc
Trước đó, các doanh nhân địa phương Zhemin Guo và Chengwen Tu đã phải đối mặtlời buộc tội dàn dựng một hoạt động rửa tiền đáng kể trị giá hàng tỷ đô la.
Kế hoạch bị cáo buộc liên quan đến việc sử dụng các văn phòng trao đổi nước ngoài và tài khoản trao đổi tiền điện tử để rửa số tiền bất hợp pháp thu được thông qua các hoạt động gian lận chuyển khoản được thực hiện ở nước ngoài.
Tú, một trong những bị cáo, còn bị buộc tội lừa dối cơ quan thuế nước này.
Điều này liên quan đến việc khai gian 300 triệu đô la Đài Loan mới (tương đương 9,28 triệu USD) tiền hoàn thuế xuất khẩu gian lận thông qua việc bán tín dụng trò chơi điện tử bất hợp pháp ở nước ngoài.
Những khoảng trống pháp lý lộ ra
Một khía cạnh đáng chú ý của vụ việc này là Đài Loan thiếu khuôn khổ cấp phép chính thức cho các sàn giao dịch tiền điện tử.
Bitgin và các đồng nghiệp trong ngành đã thành lập Văn phòng chuẩn bị cho nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo vào tháng 9 để tự điều chỉnh và tham gia với các quan chức chính trị.
Yuling Tsai, Tổng cố vấn của Hiệp hội VASP Đài Loan, bình luận về tình hình.
“Lần này có một thành viên trong nhóm chuẩn bị tham gia vào vụ án điều tra. Tổ trù bị ngay lập tức tổ chức họp và đưa ra phản hồi công khai. Các thành viên liên quan đến vụ án cũng đã chủ động đình chỉ việc tham gia vào công việc của tổ dự bị”.
Phản hồi của Bitgin
Mệttrấn an người dùng của mình rằng các hoạt động vẫn không bị ảnh hưởng và quyền của người dùng được bảo vệ.
Sàn giao dịch tuyên bố rằng COO Zhang đã ngừng liên lạc với các bên liên quan khi phát hiện ra các cáo buộc, cam kết hợp tác đầy đủ với các cơ quan điều tra để tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và nhanh chóng.
Những thách thức về quy định
Vụ bê bối rửa tiền của Bitgin nêu bật những bất cập trong quy định trao đổi tiền điện tử của Đài Loan.
Với việc các nhân sự chủ chốt bị lôi kéo vào một hoạt động gian lận, vụ việc làm dấy lên mối lo ngại về các hoạt động tội phạm tiềm ẩn trong ngành.
Nỗ lực của Bitgin nhằm hạ thấp tình hình và việc không có khung cấp phép đã đặt ra nghi ngờ về khả năng tự điều chỉnh của ngành.