Trong chuỗi khối Ethereum, khoảng 42% khối đã xem xét các địa chỉ ví có trong Danh sách quốc gia được chỉ định đặc biệt (Danh sách SDN) của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Nói cách khác, các khối này sẽ loại trừ hoặc chặn các giao dịch từ các địa chỉ ví xuất hiện trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ. Đầu tuần này, tỷ lệ các khối thực hiện kiểm duyệt như vậy thậm chí còn lên tới gần 50%. Điều này cho thấy khoảng một nửa số khối trong mạng Ethereum đang thực hiện một số hình thức xem xét giao dịch theo danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ.
Không giống như các mạng tiền điện tử không được phép như Bitcoin, các nút chuyển tiếp tuân thủ OFAC trên Ethereum sẽ xem xét các địa chỉ ví xuất hiện trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ.
Công cụ Giá trị trích xuất tối đa (MEV) MEV-Boost từ Flashbots - những ví này được kiểm duyệt theo mặc định và nhiều nút chuyển tiếp sử dụng cài đặt mặc định của chúng. MEV-Boost cũng thuê ngoài việc sản xuất khối trình xác thực cho thị trường bên thứ ba do chính nó điều hành, tối đa hóa lợi nhuận thông qua các chiến lược giao dịch định lượng như trước giao dịch, sau giao dịch và giao dịch hạn chế, có thể sử dụng Ethereum thông thường.
Một số ví dụ về nút chuyển tiếp MEV-Boost bao gồm Flashbots (lớn nhất cho đến nay) cũng như BlockNative, Manifold, Eden, BloXroute Max Profit, BloXroute Ethical và BloXroute Chờ quy định.
Điều này có nghĩa là khi các giao dịch được xử lý bởi các nút chuyển tiếp Ethereum (các nút chịu trách nhiệm phổ biến thông tin giao dịch và chặn) bằng phần mềm MEV-Boost, chúng sẽ tự động lọc các giao dịch khỏi địa chỉ ví được liệt kê trong Danh sách các quốc gia được chỉ định đặc biệt của OFAC (Danh sách SDN) của Hoa Kỳ. Do đó, các giao dịch từ các địa chỉ này sẽ không được đưa vào blockchain. Nhiều nút chuyển tiếp có thể chọn sử dụng cài đặt mặc định của MEV-Boost, từ đó triển khai cơ chế kiểm duyệt này trong hoạt động của mình.
(Hình ảnh được cung cấp bởi Mev Watch)
Các nhà khai thác chuyển tiếp tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ sẽ xem xét kỹ lưỡng những người dùng nào có thể phát các giao dịch trên chuỗi khối Ethereum. Tất nhiên, những người dùng đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt, ngay cả khi họ không thể đi qua các đường dẫn tuân thủ OFAC (chẳng hạn như một số sàn giao dịch tiền điện tử hoặc nút xác minh nhất định), họ vẫn có thể thử đi thông qua các đường dẫn không tuân thủ OFAC khác để thực hiện các giao dịch của họ. Nói cách khác, những người dùng này có thể tìm kiếm các nền tảng giao dịch hoặc nút mạng không tuân thủ các lệnh trừng phạt của OFAC để hoàn thành các giao dịch blockchain của họ, vì các nền tảng hoặc nút này sẽ không lọc hoặc từ chối các giao dịch dựa trên danh sách trừng phạt của OFAC.
Ví dụ: Coinbase, Tornado Cash đã bị chính phủ Mỹ trừng phạt vào năm ngoái vì cung cấp dịch vụ trộn tiền tệ cho Triều Tiên. Nhưng theo dữ liệu từ Tornado Warnings, Coinbase đã xác minh 686 giao dịch liên quan đến Tornado Cash trong hai tuần qua. Là nút xác minh trên mạng Ethereum, Coinbase xác nhận và thêm các giao dịch này vào chuỗi khối.
Bảng này hiển thị số lượng khối mà mỗi trình xác thực đề xuất, bao gồm các giao dịch tương tác (gửi hoặc rút) với hợp đồng Torado Cash hoặc TORN của tất cả các mệnh giá. Nguồn: Toni Wahrstätter
Điều này hơi xấu hổ đối với OFAC, vì có vẻ như anh ấy đã nhắm mắt làm ngơ trước hành động của Coinbase. Tuy nhiên, những tương tác hợp đồng này được thể hiện rõ ràng trên chuỗi, dự kiến OFAC sẽ phải đối mặt với vấn đề này và đưa ra quyết định sớm hay muộn. Đây cũng là tác động tiềm tàng tương đối lớn đối với Coinbase và Ethereum.
Về mặt pháp lý, trường hợp của Alexey Pertsev quan trọng đối với tương lai của DeFi hơn là các trường hợp gian lận đơn giản chống lại SBF và việc Do Kwon hoặc Changpeng Zhao không áp dụng các giao thức chống rửa tiền bắt buộc.
JinseFinanceRoman Storm của Tornado Cash đã nhận tội vô tội trước hàng loạt cáo buộc chống lại anh ta, bao gồm các cáo buộc rửa tiền và hơn thế nữa.
KikyoMột trong những người sáng lập đã bị bắt, trong khi người còn lại vẫn chưa bị bắt.
ClementTornado Cash đã bị xử phạt trước đây lại xuất hiện trên chu kỳ tin tức.
BitcoinistHơn 2,34 triệu đô la đã bị đánh cắp vào tuần trước bằng cách sử dụng máy trộn tiền điện tử Tornado Cash.
BeincryptoCác nhà phát triển DeFi cần nghiêm túc cân nhắc làm việc với các cơ quan quản lý về các vấn đề tuân thủ nếu họ muốn dự án của mình thành công.
CointelegraphBiên niên sử Tornado Cash mở ra. Các nhà chức trách ở Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ là nhà phát triển Tornado Cash ở ...
BitcoinistDịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính Hà Lan không loại trừ nhiều vụ bắt giữ trong cuộc điều tra tội phạm đang diễn ra đối với máy trộn tiền điện tử Tornado Cash.
CointelegraphGiao thức này là trung tâm của một số vụ hack và khai thác gần đây trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, bao gồm cả vụ đánh cắp 455 triệu đô la bị cáo buộc bởi Tập đoàn Lazarus có liên kết với Bắc Triều Tiên.
CointelegraphTin tặc dường như đã từ chối lời đề nghị tiền thưởng trị giá 1 triệu đô la từ nhóm Harmony để trả lại 100 triệu đô la bị đánh cắp từ cây cầu mã thông báo Horizon Bridge.
Cointelegraph