Changpeng Zhao (CZ), người sáng lập Binance, đã đồng ý từ chức và nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền của Hoa Kỳ.

Việc rút tiền hoàn toàn khỏi thị trường Hoa Kỳ sắp xảy ra như một phần trong thỏa thuận của Binance với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN).

CZ sẽ bị bỏ tù?

Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, làchuẩn bị trả khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD chưa từng có , đánh dấu một hình phạt tài chính mang tính lịch sử và là một trong những hình phạt hình sự lớn nhất của Hoa Kỳ.

Cam kết tài chính của Binance bao gồm khoản thanh toán 1,81 triệu USD trong vòng 15 tháng và tịch thu 2,51 tỷ USD, là một phần của thỏa thuận với Bộ Tư pháp.

Theo các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp, bản thân CZ sẽ phải chịu mức phạt cá nhân 50 triệu USD và có khả năng phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng theo hướng dẫn tuyên án của liên bang, cùng khả năng một hình phạt nghiêm khắc hơn vẫn đang được cân nhắc.

Cựu Giám đốc Tuân thủ của Binance, Samuel Lim, cũng có liên quan đến vụ dàn xếp.

CZđã đến X (trước đây gọi là Twitter) để chia sẻ quan điểm của mình.

Chuyện gì đã xảy ra thế?

Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Binance có liên quan đến việc tạo điều kiện cho các giao dịch vượt quá 900 triệu USD giữa người dùng Mỹ và Iran, trái với các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ đối với Iran.

Các cáo buộc bao gồm việc nhận số tiền đáng kể từ các nguồn bất hợp pháp, chẳng hạn như thị trường chợ đen Hydra và nền tảng trộn tiền điện tử hiện đã bị đặt ngoài vòng pháp luật 'Best Mixer.'

Binance bị cáo buộc đã đánh lừa chính quyền bằng cách cho phép người dùng Mỹ có khối lượng lớn tiếp tục giao dịch trên nền tảng này.

CZ hôm nay xuất hiện tại tòa án liên bang Seattle, bước vàocái cớ , và sau đó được phát hành với trái phiếu ghi nhận cá nhân trị giá 175 triệu đô la.

Một phần của lời bào chữa nêu rõ:

Bị cáo Binance đã chấp nhận đơn từ chức của Zhao, Giám đốc điều hành của nó và cấm anh ta tham gia vào bất kỳ sự tham gia hiện tại hoặc tương lai nào vào việc điều hành hoặc quản lý hoạt động kinh doanh của Bị cáo. Lệnh cấm này bắt đầu kể từ khi chấp nhận lời bào chữa và kết thúc sau ba năm kể từ ngày người giám sát được bổ nhiệm;

Trái phiếu ghi nhận cá nhân, còn được gọi là trái phiếu PR, là một loại trái phiếu bảo lãnh không yêu cầu bị đơn phải trả trước bất kỳ khoản tiền nào.

XEM: Hồ sơ bảo lãnh của CZ, theo CR23-179 RAJ

Thay vào đó, tòa án ra lệnh thả bị cáo khỏi nơi giam giữ với điều kiện họ sẽ có mặt trong tất cả các lần ra tòa theo lịch trình.

Chẳng hạn, chỉ khi bị cáo không duy trì việc hết thời hạn bảo lãnh trước ngày ra tòa thì người đó mới phải trả toàn bộ số tiền bảo lãnh.

Sau đó họ có thể được phục hồi trong tương lai.

Sau khi bảo lãnh, CZ được phép quay trở lại Dubai và phiên điều trần tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào ngày 23 tháng 2 năm 2024.

Cáo buộc hình sự

Binance phải đối mặt với ba cáo buộc hình sự, đó là điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế và các cáo buộc âm mưu.

Là một phần của thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD với Bộ Tư pháp và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), Binance dự đoán sẽ có một cuộc đại tu đáng kể.

Richard Đặng , người đứng đầu thị trường khu vực bên ngoài Hoa Kỳ của Binance, đã được giới thiệu là người kế nhiệm CZ.

Anh ấy đã đưa đến X đểchia sẻ suy nghĩ của anh ấy về việc thành công với vai trò này.

Trong tương lai, Binance có kế hoạch thực hiện các thay đổi về quản trị với việc giới thiệu một hội đồng quản trị mới và đã cam kết phục tùng cơ quan giám sát bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Người giám sát này sẽ được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm để giám sát chương trình tuân thủ các biện pháp trừng phạt, cấp cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ quyền truy cập vào hồ sơ và hệ thống của mình trong giai đoạn này.

Binance.US, là một thực thể riêng biệt với Binance Global, sẽ không bị ảnh hưởng.

Binance đã trả tiền phạt như thế nào?

Vào ngày 9 tháng 11, Binance đã thực thimột khoản chuyển nhượng khoảng 3,9 tỷ USD USDT giữa các ví.

Khoảng 3,9 tỷ USDT từBinance-Cold 2cái ví trên Tron đã được chuyển đếnBinance 3 nóngcái ví .

Điều này đã đánh dấu giao dịch USDT lớn thứ 8 mọi thời đại trên mạng Tron,

TừBinance 3 , 300 triệu đô la USDT khi đógửi đếnBinance-Hot 7 , để lại khoảng 3,6 tỷ USD trongBinance 3 .

Mặc dù không rõ liệu điều này có liên quan đến hình phạt giải quyết hay không, nhưng tính chính xác của số tiền liên quan cho thấy điều đó có thể xảy ra.

Giám đốc Coinbase, Connor Grogan, đã sử dụng Bằng chứng dự trữ của Binance để phân tích xem liệu Binance có thể giải quyết khoản phạt hay không.

Ông đã bỏ qua các tài sản tiền điện tử của công ty, tiết lộ tổng tài sản trị giá 6,35 tỷ USD, bao gồm 3,19 tỷ USD tiền ổn định.

Ông gợi ý rằng Binance rất có thể có thể giải quyết khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD mà không cần bán tài sản tiền điện tử.

Số dư stablecoin của Binance có vẻ bình thường tính đến thời điểm viết bài.

Dư chấn thị trường

Giá trị thị trường BNB của Binance đã bị ảnh hưởng, giảm hơn 10% và hiện đang giao dịch ở mức 229,1 USD, phản ánh hậu quả từ lời nhận tội của CZ.

Người dùng Binance cũng tỏ ra lo sợ khi dòng vốn chảy ra gần 1 tỷ USD tính đến thời điểm viết bài.

Sau cuộc đàn áp Binance này, dường như chính phủ Hoa Kỳ đã giám sát chặt chẽ hơn về mặt pháp lý liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử.

Tiếp Theo Trên Thớt

Mặc dù hiện không nằm trong tầm ngắm của CFTC và DOJ nhưng SEC đãKraken tích điện , cáo buộc hoạt động của một sàn giao dịch chứng khoán, nhà môi giới, đại lý và cơ quan thanh toán bù trừ chưa đăng ký.

Trong tuyên bố của mình, nó đã bao gồm các loại tiền điện tử cụ thể, bao gồm Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Internet Computer (ICP), Cosmos (ATOM), Algorand (ALGO), Sandbox (SAND), Decentraland (MANA) ) và Chili (CHZ), được coi là chứng khoán trong vụ kiện chống lại Kraken.

Sàn giao dịch phản đối kịch liệt tuyên bố này, cam kết bảo vệ mạnh mẽ.