Việc tham gia vào nhiều bot giao dịch tiền điện tử của Telegram có thể làm ô nhiễm địa chỉ ví của bạn không?
Quan trọng hơn, bạn có vô tình là một phần của "hệ sinh thái diễn viên xấu" không?
Blockchain luôn được ca ngợi vì tính riêng tư của nó - trên thực tế, một trong những điểm nổi bật của nó là tính ẩn danh.
Về bản chất không được phép, blockchain thường được coi là trái ngược với các giao dịch trực tuyến truyền thống.
Loại thứ hai thường có thể theo dõi được, để lại "dấu vết trên giấy" ràng buộc một người vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào mà họ có thể tham gia.
Nhưng liệu blockchain có thực sự ẩn danh?
Tội lỗi của hiệp hội
Bitrace,trong một báo cáo gần đây , nhấn mạnh việc tham gia vào trò chơi hoặc cờ bạc trực tuyến dường như vô hại có thể khiến địa chỉ ví của bạn gặp rủi ro và bị giám sát quá mức.
Thứ nhất, phần lớn các giao dịch liên quan đến tiền điện tử cho hàng hóa hoặc dịch vụ ảo xảy ra trong môi trường ẩn danh cao như nhóm Telegram, nền tảng thanh toán ở nước ngoài và diễn đàn ẩn danh.
Các giao dịch này thường thiếu giao thức Nhận biết khách hàng (KYC), khiến chúng dễ bị lạm dụng.
Sau đó, điều này trở thành mảnh đất màu mỡ cho các tác nhân độc hại - từ đó làm ô nhiễm các địa chỉ mà chúng tương tác.
Được liên kết với các địa chỉ lừa đảo
Báo cáo nêu bật một ví dụ về cách các công ty chuyên cung cấp địa chỉ ví tùy chỉnh dễ gặp rủi ro lây nhiễm như vậy, vì các dịch vụ như vậy thường có thể được sử dụng làm công cụ để lừa đảo.
Thông qua các dịch vụ như vậy, những kẻ lừa đảo tùy chỉnh một vài ký tự đầu tiên và cuối cùng của địa chỉ ví trong khi gửi các giao dịch bụi đến mục tiêu mà chúng định lừa đảo.
Đương nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ như vậy có thể biết hoặc không biết địa chỉ tùy chỉnh có thể được sử dụng để làm gì.
Chủ sở hữu Binance Changpeng Zhao trước đâyđã tweet trên X vào tháng 8 về hình thức lừa đảo cụ thể này:
Trộn lẫn với Telegram
Các nhà cung cấp dịch vụ khác trong phạm vi "tác nhân xấu" hệ sinh thái cũng không được tha.
Một ví dụ khác về việc các nhà cung cấp dịch vụ bị ảnh hưởng quá mức bởi rủi ro này là các nhà cung cấp bot tiền điện tử trên Telegram.
Những bot như vậy thường rất linh hoạt, điều này thường cho phép chúng được sử dụng cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như cung cấp giá hoặc trao đổi giao ngay.
Tuy nhiên, sự dễ sử dụng này sẽ sớm trở thành điểm yếu của chúng vì nhiều kẻ xấu sử dụng những dịch vụ như vậy để quản lý những lợi ích bất chính của chúng.
Người dùng, dù là người dùng cuối hay người trung gian, đều không nhận thức được ngay về những kẻ xấu như vậy - địa chỉ ví của họ có liên quan đến những kẻ xấu nói trên khi sử dụng các dịch vụ đó.
Ô nhiễm tài chính
Nghiên cứu của Bitrace đã đưa ra một ví dụ về địa chỉ Tron được liên kết với một nhóm dịch vụ công nghệ ẩn danh.
Bản thân nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các địa chỉ Tron và bot Telegram tùy chỉnh.
Dựa trên nền tảng dữ liệu rủi ro tài chính của DeTrust, địa chỉ cụ thể đã hoạt động vào tháng 9 năm nay.
Nó đã nhận được giao dịch từ 93 đối tác, với gần 90% số tiền này đến từ các hoạt động như cờ bạc và rửa tiền.
Bởi vì địa chỉ này nhận được thanh toán từ nhiều nguồn khác nhau nên các ví mà nó tương tác nhiều hơn luôn trở thành ví được các nền tảng được quản lý quan tâm.
Nhà cung cấp dịch vụ cũng chuyển USDT liên quan đến rủi ro đó sang năm địa chỉ trao đổi, bao gồm hai tài khoản trao đổi tập trung – có khả năng gây ra các hạn chế đối với các tài khoản này do chúng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Hạn chế nâng cao
Nếu bạn thấy KYC trên các sàn giao dịch được quản lý có vấn đề, bạn không muốn ví của mình bị gắn thẻ là đáng ngờ.
Việc liên kết với những kẻ xấu như vậy (thậm chí vô tình) sẽ liên kết vĩnh viễn địa chỉ của bạn với các địa chỉ tài chính có rủi ro cao, có khả năng gây tổn hại đến danh tiếng của bạn trên blockchain.
Thật dễ dàng để chế giễu điều này - vì bạn có thể dễ dàng tạo một ví mới, nhưng có lẽ sự bất tiện từ các cuộc điều tra do cơ quan thực thi pháp luật có thể khiến bạn tạm dừng.
Điều này tương đương với việc xé chiếc Ring of Gyges trong đời thực.
Quyền riêng tư có thể sớm bị loại bỏ trong blockchain, nhưng có lẽ sự sụp đổ của nó có thể đồng nghĩa với việc gia tăng trách nhiệm giải trình hơn trong tiền điện tử.