Jessy, Golden Finance
Vào ngày 16 tháng 8, ba cựu người dùng Binance đã xuất hiện tại phiên tòa A của Tòa án Liên bang Seattle vụ kiện hành động đã được đệ trình chống lại Binance và Changpeng Zhao, cáo buộc Binance rửa tiền cho tội phạm thông qua nền tảng riêng của mình và gây tổn hại đến lợi ích của người tiêu dùng.
Lúc này, chỉ còn hơn một tháng nữa là bản án của Zhao Changpeng kết thúc, và nhiều người lo lắng rằng vụ kiện này sẽ ảnh hưởng đến việc anh ta được ra tù bình thường. Luật sư Xiao Sa, đối tác cấp cao của Công ty Luật DaThành Bắc Kinh, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Golden Finance rằng vụ kiện này là một vụ kiện dân sự và có mối liên hệ pháp lý trực tiếp với vụ kiện hình sự mà anh ta đã phục vụ trước đây và sẽ không ảnh hưởng đến bản án cũng như thời hạn của anh ta. câu nói của anh ấy.
Đã gần một năm trôi qua kể từ khi Triệu Trường Bằng sang Mỹ tham gia vụ kiện. Vào tháng 11 năm ngoái, Binance đã đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ và nộp phạt 4,3 tỷ USD. Changpeng Zhao cũng thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và các cáo buộc khác, từ chức Giám đốc điều hành của Binance và nộp phạt 175 triệu USD. Vào tháng 5 năm nay, Zhao Changpeng bắt đầu chấp hành bản án bốn tháng.
Trong suy nghĩ của nhiều người, sự giám sát của Binance bởi Hoa Kỳ lẽ ra đã chấm dứt khi phải trả một “phí bảo vệ” cho Hoa Kỳ, loại bỏ các rào cản pháp lý. . Tuy nhiên, vụ kiện tập thể này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cả Binance và chính ngành công nghiệp blockchain: trò chơi có quy định không phải là việc chỉ làm một lần. Trong tương lai, chúng ta phải luôn làm việc trong khuôn khổ pháp lý. việc tuân thủ sẽ chiếm dự án Người đứng đầu lớn.
Zhao Changpeng có thể được ra tù theo lịch trình
Theo thông tin truyền thông, Zhao Changpeng dự kiến sẽ ra tù vào tháng 9 Phát hành vào ngày 29. Nhưng trong tuần này anh ta đã được chuyển từ một nhà tù an ninh tối thiểu ở Nam California đến RRM Long Beach, một chương trình nội trú nhằm chuẩn bị cho các cựu tù nhân tái hòa nhập xã hội.
Do việc Zhao Changpeng được thả ra khỏi tù quá hạn, tiền tệ BNB của nền tảng Binance đã tăng giá gần đây. Mặc dù Changpeng Zhao đã bị cấm tham gia vào công việc cụ thể của Binance trong ba năm, nhưng sự trở lại của “người anh lớn” trong ngành chắc chắn sẽ thúc đẩy niềm tin cho ngành.
Luật sư Xiao Sa cho biết, dựa trên thông tin được công bố hiện nay, ba nguyên đơn đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Changpeng Zhao tại Tòa án quận Tây của Seattle. chúng đã bị đánh cắp. Tiền điện tử không thể được phục hồi vì Binance đã không thể ngăn chặn tội phạm rửa tiền một cách hiệu quả, vì vậy Binance buộc phải bồi thường thiệt hại. Hiện tại, vụ kiện dân sự không có mối liên hệ pháp lý trực tiếp nào với các vụ án hình sự mà Zhao Changpeng đã bị cầm tù trước đó và sẽ không ảnh hưởng đến bản án cũng như thời hạn thụ án của anh ta.
Đối với vụ án này, luật sư Tiểu Sa cho rằng mấu chốt của phán quyết vụ án này là nguyên đơn có đủ bằng chứng hợp pháp, hiệu quả để chứng minh điều đó hay không. Binance là các biện pháp liên quan được thực hiện theo hướng dẫn của Changpeng Zhao và có mối quan hệ nhân quả về mặt pháp lý giữa các biện pháp này và việc không thể khôi phục số tiền điện tử bị đánh cắp.
Đồng thời, việc áp dụng pháp luật cũng rất nghiêm khắc. Nguyên đơn cho rằng hành vi của Zhao Changpeng đã vi phạm "Đạo luật tội phạm về các tổ chức chống lừa đảo và tham nhũng". được đưa ra vào năm 1970 tại Hoa Kỳ (gọi tắt là “RICO”), hai bên chắc chắn sẽ đối đầu nhau trong việc áp dụng luật. Bây giờ vụ kiện này mới bắt đầu, không thể phán đoán hướng đi của vụ án. Chúng ta còn phải để đạn bay một lúc nữa.
"4,3 tỷ USD" không phải là khoản thanh toán phí bảo vệ mà là việc mở Hộp Pandora
Tổng hợp các vụ kiện tập thể mà Binance và Changpeng Zhao đã phải đối mặt ở Hoa Kỳ trong một hoặc hai năm qua:
Vào tháng 4 năm 2024, nó đã xảy ra tiết lộ rằng có ít nhất 10 trường hợp Một vụ kiện tập thể tương tự đã được đệ trình lên tòa án Quận Nam New York cáo buộc các công ty tiền điện tử như Binance bán chứng khoán chưa đăng ký cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ.
Vào năm 2021, Cox lần đầu tiên đệ đơn kiện tập thể vào năm 2021, cáo buộc Binance hạn chế một cách giả tạo thứ hạng của HEX trên CoinMarketCap, nền tảng theo dõi giá tiền điện tử của Binance, từ đó thao túng giá. giá tiền tệ của HEX. Thẩm phán tòa án quận lần đầu tiên bác bỏ vụ kiện vào tháng 2 năm 2023. Vào tháng 8 năm 2024, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ đã hủy bỏ một phần quyết định bác bỏ vụ kiện tập thể chống lại Binance.US. Nói cách khác, nó đã khởi động lại trường hợp thao túng HEX đối với Binance.US.
Vào tháng 1 năm 2024, Seiden Law LLP đại diện cho ba gia đình người Mỹ là nạn nhân của vụ tấn công khủng bố Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Binance, cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao và chính phủ Iran và Syria, cáo buộc họ cung cấp tài chính và hỗ trợ vật chất khác cho các hoạt động khủng bố của nhóm chiến binh Palestine Hamas.
Vào tháng 4 năm 2023, Moskowitz, một công ty luật do luật sư kiện tụng tập thể kỳ cựu Adam Moskowitz đứng đầu, đã kiện Binance, Giám đốc điều hành Zhao Changpeng và những người nổi tiếng quảng bá sàn giao dịch ở Florida, trong đó có ngôi sao NBA Miami Heat Jimmy Butler, đã đệ đơn kiện. Vụ kiện cáo buộc rằng họ đã bán và quảng bá chứng khoán chưa đăng ký.
Qua ba vụ kiện tập thể ở trên, chúng ta có thể thấy rằng việc bán các sản phẩm chứng khoán chưa đăng ký là nguyên nhân hành động phổ biến của Binance trong quá khứ và sẽ ở trong tương lai. Hành vi này vi phạm Luật Chứng khoán.
Xiao Sa cho rằng dù có phải là công ty trong ngành tiền điện tử hay không, công ty có tuân thủ tốt đến đâu thì cũng không thể có công ty nào để tránh hoàn toàn Không bị kiện bởi cơ quan quản lý hoặc người tiêu dùng. Tất nhiên, nỗ lực tuân thủ của bạn càng tốt thì bạn càng ít thiệt hại trước các vụ kiện của cơ quan quản lý và người tiêu dùng.
Trong tương lai, Binance sẽ không sử dụng các biện pháp nghiêm ngặt để cấm người dùng Hoa Kỳ, bởi vì người dùng Hoa Kỳ là một trong những thị trường lớn nhất của Binance và việc phát triển hoạt động kinh doanh cho người dùng Hoa Kỳ sẽ là điều này có nghĩa là Binance sẽ được quản lý bởi luật pháp Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ trong một thời gian dài. Chỉ bằng cách xây dựng sự tuân thủ lâu dài, chúng ta mới có thể tránh được nhiều rủi ro pháp lý nhất có thể.
Và việc tuân thủ không chỉ diễn ra ở Hoa Kỳ, ngày càng nhiều quốc gia đang tăng cường giám sát ngành mã hóa.
Giống như Binance, nó không chỉ được nhắc đến trong các vụ kiện tập thể vì những hành vi vi phạm luật chứng khoán tương tự ở Hoa Kỳ. Vào tháng 4 năm nay, Cấp trên Ontario. Tòa án Canada đã đệ đơn kiện các sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã đệ đơn kiện tập thể cáo buộc rằng họ vi phạm luật chứng khoán khi bán các sản phẩm phái sinh tiền điện tử cho các nhà đầu tư bán lẻ mà không đăng ký. Khi chứng nhận vụ kiện tập thể, tòa án lưu ý rằng các hợp đồng tiền điện tử được coi là chứng khoán hoặc công cụ phái sinh theo các quy định hiện hành và hoạt động tiếp thị của chúng là phân phối. Đây không phải là lần đầu tiên Binance phải đối mặt với các vụ kiện tương tự ở Canada.
Trước đây, Binance đã trả phí thanh toán 4,3 tỷ đồng. Quan điểm chung trong ngành là "Binance đã trả phí bảo vệ cho Hoa Kỳ". Luật sư Xiao Sa cho biết việc giải quyết của Binance không hẳn là "thanh toán phí bảo vệ" mà là việc mở hộp Pandora. Các vụ kiện dân sự liên quan tiếp theo có thể tiếp tục được đệ trình. Điều đó không có nghĩa là mọi thứ sẽ ổn sau khi đạt được thỏa thuận. quyết toán với cơ quan quản lý.
Có thể thấy, đối với Binance, việc Changpeng Zhao ra tù không có nghĩa là mọi trở ngại trong việc giám sát trong tương lai đều được giải tỏa, cho dù đó có phải là Binance hay không. hoặc Đối với các sàn giao dịch khác, việc tuân thủ sẽ là hướng phát triển chính.
Binance sẽ đi về đâu sau khi Changpeng Zhao rời đi?
Nếu nói rằng việc giải quyết 4,3 tỷ theo quy định của Hoa Kỳ là một bước ngoặt trong sự phát triển của Binance. Vậy sau bước ngoặt này, Binance sẽ đi về đâu trong tương lai sau khi Changpeng Zhao rời đi?
Tốc độ niêm yết tiền tệ trên Binance thực sự đã chậm lại trong năm nay so với các sàn giao dịch khác, He Yi cho biết trong một cuộc phỏng vấn. năm ngoái đến năm nay, Binance chỉ có hơn 30 đồng tiền được niêm yết, trong khi các công ty khác có hàng trăm đồng.
Đánh giá từ tốc độ niêm yết tiền tệ, chúng ta có thể thấy sự thận trọng của Binance trong việc niêm yết tiền tệ. Là sàn giao dịch lớn nhất trong ngành, nó sẽ được nhiều con mắt theo dõi hơn. Nhìn chằm chằm cũng phải chịu nhiều trách nhiệm hơn.
He Yi cho biết sự phát triển trong tương lai của Binance có một số hướng chính. Đầu tiên là ứng dụng công nghệ và đầu tư đổi mới, để công nghệ có thể được áp dụng tốt hơn cho các ngành hiện tại. Binance sẽ tiếp tục đầu tư vào nhiều công ty hơn, hy vọng rằng sẽ có nhiều đổi mới hơn trong ngành này.
Thứ hai là mở rộng nền tảng và sự tham gia của người dùng. Binance mở rộng nền tảng để có nhiều người dùng hơn tham gia vào ngành. Trong hai năm qua, Binance đã bổ sung thêm các dịch vụ nội dung, chẳng hạn như Square, với mục đích cho phép người dùng không quan tâm đến vòng tròn tiền tệ có thể tham gia và từ từ tìm hiểu về vòng tròn tiền tệ và đầu tư.
Thứ ba là stablecoin và ví Web3. Binance hy vọng sẽ sử dụng ví Web3 như một hoạt động kinh doanh lâu dài để phục vụ người dùng sàn giao dịch hiện tại
Thứ tư là các vấn đề tuân thủ và mở rộng toàn cầu Trọng tâm tiếp theo trong hoạt động kinh doanh của Binance là giải quyết các vấn đề tuân thủ trên quy mô toàn cầu, liên lạc với các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia khác nhau, xây dựng niềm tin và tiến hành chống tiền bạc. giặt giũ.
Alex
decrypt
Bitcoinist
Cointelegraph