DOJ phản đối đề nghị bác bỏ cáo buộc rửa tiền đối với Tornado Cash

Tác giả: Amaka Nwaokocha, CoinTelegraph; Biên soạn: Wu Baht, Golden Finance

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phản đối đề nghị bác bỏ cáo buộc âm mưu và rửa tiền đối với người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, cho rằng đơn đăng ký đã đưa ra các tình tiết gây tranh cãi để bồi thẩm đoàn cho rằng điều đó không phù hợp cho một đề nghị sớm.

Trong phản hồi của Bộ Tư pháp, các công tố viên đã phân tích lý do tại sao người đồng sáng lập Tornado Cash phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà anh ta bị buộc tội. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phản đối đặc điểm bào chữa của Tornado Cash, lưu ý rằng nó ra mắt vào năm 2019 dưới dạng máy trộn tiền điện tử. Dịch vụ này bao gồm một trang web, giao diện người dùng, một bộ hợp đồng thông minh và một mạng lưới các "người chuyển tiếp".

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Roman Storm và nhà phát triển đồng nghiệp Roman Semenov về tội âm mưu rửa tiền và vận hành một công ty không có giấy phép máy chủ truyền tiền tệ và vi phạm các biện pháp trừng phạt bằng cách tạo ra dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash. Chính quyền Hoa Kỳ tuyên bố rằng các thực thể như Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên sử dụng Tornado Cash để rửa tiền.

Tài liệu tòa án được nộp tại Tòa án quận của Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York. Nguồn: Đối tượng của Tòa án

Vào tháng 9 năm 2023, Storm không nhận tội đối với mọi cáo buộc và được tại ngoại với số tiền 2 triệu USD ngay sau khi bị bắt. Anh ta chủ yếu bị hạn chế đi du lịch bên ngoài New York, New Jersey, Washington và một số vùng của California.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 3, các luật sư của Storm đã cố gắng bác bỏ cáo trạng, nói rằng nhà chức trách thiếu căn cứ để buộc tội anh ta. Semenov làm rõ rằng ông đã đóng góp vào việc thiết kế mã nhưng không chịu trách nhiệm về việc sử dụng nó.

Đề nghị bác bỏ của nhóm pháp lý của ông nhấn mạnh rằng Tornado Cash không hoạt động như một dịch vụ kết hợp giám sát và không đáp ứng các tiêu chí của một “tổ chức tài chính”. Họ tuyên bố rằng Storm không có quyền kiểm soát dịch vụ và không thể ngăn các thực thể như Tập đoàn Lazarus sử dụng dịch vụ đó.

Một nhóm công tố viên do Damian Williams đứng đầu đã lập luận trong các tài liệu rằng Storm chịu trách nhiệm vận hành một máy trộn tiền điện tử và buộc tội anh ta phát triển hệ thống A dành cho tội phạm ẩn danh. Họ chỉ trích những người đồng sáng lập Tornado Cash vì đã không thực hiện đủ thay đổi để loại trừ các địa chỉ bị trừng phạt.

Động thái này diễn ra khi chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục trấn áp các dịch vụ trộn tiền điện tử.

Vào ngày 24 tháng 4, Keonne Rodriguez, người đồng sáng lập công ty trộn tiền điện tử Samourai Wallet, Giám đốc điều hành của Samourai Wallet và Giám đốc Công nghệ William Hill đã bị bắt và bị buộc tội âm mưu rửa tiền. mức án tối đa là 20 năm tù và âm mưu rửa tiền. Điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép có thể bị phạt tới 5 năm tù.

Đáp lại vụ bắt giữ người sáng lập Samourai Wallet gần đây, Giám đốc điều hành CryptoQuant Ki Young Ju tuyên bố rằng việc trộn lẫn tiền điện tử Dịch vụ vốn không phải là tội phạm.