Estonia chấp thuận dẫn độ bộ đôi lừa đảo tiền điện tử sang Mỹ

Estonia đã bật đèn xanh cho việc dẫn độ các doanh nhân tiền điện tử Ivan Turogin và Sergei Potapenko sang Hoa Kỳ. Bị buộc tội dàn dựng kế hoạch Ponzi trị giá 575 triệu USD có tên HashFlare, bộ đôi này phải đối mặt với 18 tội danh, bao gồm gian lận và rửa tiền.

Phê duyệt dẫn độ

Chính phủ Estonia đã chấp thuận dẫn độ sau khi vượt qua các rào cản pháp lý. Nỗ lực trước đó đã gặp trở ngại khi Tòa án lưu động Tallinn chặn nó vào tháng 11. Các luật sư của các doanh nhân đã tranh luận thành công, với lý do lo ngại về các điều kiện giam giữ ở Mỹ và những bất thường về thủ tục.

Tích lũy bằng chứng

Bộ Tư pháp, sau khi thu thập bằng chứng đáng kể, khẳng định rằng tất cả các điều kiện dẫn độ đã được đáp ứng. Động thái này đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quá trình tố tụng chống lại Turogin và Potapenko.

Bắt giữ và cáo buộc

Bị bắt tại Tallinn vào tháng 11 năm 2022, bộ đôi này bị Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cáo buộc lừa đảo hàng trăm nghìn người thông qua công ty khai thác tiền điện tử của họ. Tội rửa tiền cũng bị áp dụng, với số tiền được cho là được sử dụng để mua bất động sản và ô tô hạng sang.

Các hành vi lừa đảo của HashFlare

HashFlare, người được cho là bình phong cho kế hoạch Ponzi, bị cáo buộc khai man quyền sở hữu thiết bị khai thác tiền ảo. Các cuộc điều tra tiết lộ rằng thiết bị của họ thực hiện khai thác Bitcoin với công suất chưa đến 1% công suất tính toán được công bố. Các nhà đầu tư kỳ vọng vào số tiền thu được từ hoạt động khai thác đã gặp khó khăn khi bị cáo không thể thực hiện lời hứa mà phải thanh toán bằng tiền ảo đã mua.

Dẫn độ và buộc tội

Hiện đã được phép dẫn độ, Turogin và Potapenko sẽ phải đối mặt với những hậu quả pháp lý ở Mỹ. Các cáo buộc bao gồm 18 tội gian lận và rửa tiền, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các tội phạm tài chính bị cáo buộc.

Diễn biến này nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của các cáo buộc chống lại Turogin và Potapenko. Khi quá trình pháp lý diễn ra, nó làm sáng tỏ sự phức tạp xung quanh gian lận và rửa tiền liên quan đến tiền điện tử, đồng thời yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng vụ việc.