Những người sáng lập HashFlare cầu xin sự khoan hồng khi các công tố viên Hoa Kỳ yêu cầu mức án tù 10 năm

Hai nhà đồng sáng lập người Estonia của công ty khai thác tiền điện tử HashFlare hiện đã không còn tồn tại đang tìm kiếm sự khoan hồng sau khi nhận tội gian lận chuyển tiền, trong khi các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đang kêu gọi mỗi người phải chịu án tù một thập kỷ.

Vụ án nổi cộm này - một trong những vụ truy tố gian lận tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay tại Hoa Kỳ - đã làm bùng lên các cuộc tranh luận xung quanh các mô hình Ponzi, biện pháp bảo vệ nhà đầu tư và cách xét xử tội phạm tiền điện tử xuyên biên giới tại các tòa án Hoa Kỳ.

Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, những người sáng lập HashFlare vào năm 2015, đã đệ trình bản ghi nhớ tuyên án chung vào tuần trước, kêu gọi tòa án không áp dụng thêm bất kỳ mức án tù nào ngoài mức án mà họ đã phải chịu.

Cặp đôi này đã bị giam giữ 16 tháng tại Estonia sau vụ bắt giữ năm 2022 và bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2024. Hiện tại, họ đang được tại ngoại và dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 14 tháng 8.

Trong hồ sơ của mình, cặp đôi này nhấn mạnh sự hợp tác của họ với chính quyền và lập luận rằng việc họ bị giam giữ trước khi xét xử ở Estonia - trong điều kiện khắc nghiệt hơn đáng kể - nên được tính vào bản án.

Họ cũng tuyên bố rằng thiệt hại về tài chính đối với khách hàng đã bị phóng đại và họ đã thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tổn thất.

Gian lận ngay từ ngày đầu?

Các công tố viên liên bang phản đối mạnh mẽ yêu cầu khoan hồng này. Trong khuyến nghị tuyên án của mình, họ mô tả hoạt động của HashFlare là một "mô hình Ponzi kinh điển" gây ra thiệt hại thực tế khoảng 300 triệu đô la.

Theo chính phủ, Potapenko và Turõgin đã bán các hợp đồng khai thác tiền điện tử gian lận trị giá hơn 577 triệu đô la cho 440.000 khách hàng từ năm 2015 đến năm 2019.

Kế hoạch này được cho là dựa vào tiền gửi của các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các khách hàng trước đó trong khi những người sáng lập rút hàng triệu đô la cho lối sống xa hoa của họ.

Gọi vụ gian lận này là "vụ lừa đảo lớn nhất từng được tòa án này xét xử", các công tố viên đã thúc giục Thẩm phán Robert Lasnik tuyên án 10 năm tù cho cả hai bị cáo.

“Bản án phải phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội đồng thời có tác dụng răn đe để bảo vệ công chúng khỏi những tội ác tương tự trong tương lai.”

Phía luật sư bào chữa phản bác, lập luận rằng bên công tố đã phóng đại hậu quả tài chính. Họ tuyên bố rằng 390.000 nhà đầu tư, những người đã đầu tư tổng cộng 487 triệu đô la vào HashFlare, sau đó đã rút khoảng 2,3 tỷ đô la giá trị - cho thấy nhiều khách hàng thực sự đã kiếm được lợi nhuận chứ không phải thua lỗ.

Họ cũng lưu ý rằng những người sáng lập đã đồng ý từ bỏ hơn 400 triệu đô la tài sản như một phần của thỏa thuận nhận tội, số tiền này sẽ được dùng để hoàn trả toàn bộ cho các nạn nhân còn lại.

Tuy nhiên, các công tố viên vẫn khẳng định toàn bộ mô hình kinh doanh này là gian lận ngay từ đầu. Họ cáo buộc HashFlare chưa bao giờ có sức mạnh tính toán như tuyên bố, và đã lừa dối các nhà đầu tư bằng dữ liệu giả mạo và lợi nhuận khai thác giả mạo.

Chính phủ cũng bác bỏ ý kiến cho rằng vụ việc nên được xử lý tại tòa án Estonia. Họ nhấn mạnh rằng hơn 50.000 nạn nhân đang ở Hoa Kỳ, với tổng số tiền đầu tư lên tới hơn 130 triệu đô la.

Sự nhầm lẫn về lệnh trục xuất

Thêm vào những rắc rối pháp lý là tranh chấp về tình trạng nhập cư của các bị cáo. Mặc dù tòa án Hoa Kỳ đã ra lệnh cho họ phải ở lại Hoa Kỳ cho đến khi tuyên án, cặp đôi này cho biết họ đã được Bộ An ninh Nội địa hướng dẫn tự trục xuất ngay lập tức vào tháng 4.

Những chỉ thị mâu thuẫn đã khiến nhóm luật sư của họ phải tìm kiếm sự làm rõ về việc liệu những người sáng lập cuối cùng có phải đối mặt với án tù dài hạn ở Hoa Kỳ hay được phép trở về Estonia hay không.