EU có động thái thắt chặt lệnh trừng phạt tiền điện tử đối với Nga

Liên minh châu Âu vừa ban hành lệnh trừng phạt thứ 19 đối với Nga, đưa ra các quy định thậm chí còn nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn chặn các nền tảng tiền điện tử và một loại tiền ổn định được hỗ trợ bằng đồng rúp mà các tổ chức của Nga sử dụng để lách các hạn chế tài chính.

Động thái này đánh dấu lần đầu tiên khối này trừng phạt rõ ràng các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền điện tử và cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số, báo hiệu sự leo thang lớn trong cuộc chiến tài chính với Điện Kremlin.

Theo Ủy ban Châu Âu, các công ty dầu mỏ và năng lượng Nga ngày càng phụ thuộc vào tiền điện tử và stablecoin để lách các hạn chế ngân hàng quốc tế. Các nhà chức trách cho biết những đường thanh toán kỹ thuật số này đã giúp Moscow âm thầm chuyển hàng triệu đô la qua biên giới — duy trì thương mại với các đối tác ở Trung Quốc, Hồng Kông, Kyrgyzstan, Tajikistan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bất chấp các lệnh cấm vận của phương Tây.

Do đó, gói mới sẽ cấm đồng stablecoin A7A5 được hỗ trợ bằng đồng rúp, được các cơ quan quản lý mô tả là "công cụ nổi bật để tài trợ cho các hoạt động ủng hộ chiến tranh xâm lược". Các lệnh trừng phạt cũng cấm phân phối phần mềm thanh toán liên quan và chặn các giao dịch với đơn vị phát hành Kyrgyzstan đứng sau token này, cũng như sàn giao dịch không xác định nơi "khối lượng lớn" A7A5 được giao dịch.

Cắt đứt mạng lưới tài chính của Nga

Token A7A5 đã âm thầm trở thành một giải pháp kỹ thuật số cho các nhà giao dịch dầu mỏ và ngân hàng Nga, cung cấp một hệ thống thanh toán giả rúp, miễn nhiễm với sự giám sát của ngân hàng truyền thống. Giờ đây, theo các lệnh trừng phạt mới, EU đã cấm sử dụng token này trên toàn khối, cắt đứt một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng tiền điện tử của Nga.

Ít nhất tám ngân hàng và công ty kinh doanh dầu mỏ từ Trung Á, Trung Đông và Đông Á cũng đã bị đưa vào danh sách đen vì tạo điều kiện cho các khoản thanh toán bị trừng phạt thông qua tài sản kỹ thuật số. Trong số này có các tổ chức ở Kyrgyzstan, Tajikistan, Hồng Kông và UAE, bị cáo buộc làm trung gian giữa các công ty Nga và các đối tác nước ngoài.

Trong khi các lệnh trừng phạt trước đây nhắm vào dầu mỏ, ngân hàng và năng lượng, thì gói trừng phạt mới nhất này phản ánh một sự thay đổi cơ bản: EU hiện đang coi tài chính dựa trên blockchain là một phần của chiến trường trừng phạt hiện đại.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, cho biết các biện pháp mới "nhắm vào năng lượng, ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử và các thực thể của Nga tại Trung Quốc, cùng nhiều lĩnh vực khác", đồng thời nói thêm rằng khối này cũng sẽ thắt chặt các hạn chế đối với các nhà ngoại giao Nga để ngăn chặn "những nỗ lực gây bất ổn".

Trên thực tế, Brussels đang đóng lại những lối thoát tài chính cuối cùng còn sót lại của Nga — những lối thoát phi tập trung.

Tiền điện tử trở thành công cụ trừng phạt

Cuộc đàn áp diễn ra sau khi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các công ty Nga đã thực hiện các giao dịch bằng Bitcoin (BTC) và USDT của Tether, thường chuyển hàng chục triệu đô la thanh toán hàng tháng để duy trì quyền tiếp cận thị trường năng lượng toàn cầu. Một báo cáo của Reuters hồi tháng 3 đã trích dẫn các nguồn tin ẩn danh mô tả cách các giao dịch này đã giúp Nga duy trì xuất khẩu dầu mỏ bất chấp các lệnh cấm vận của phương Tây.

Hoa Kỳ cũng đã tăng cường thực thi. Vào tháng 7, các công tố viên đã buộc tội hai công dân Nga sống tại New York — Iurii Gugnin và Iurii Mashukov — rửa hơn 540 triệu đô la thông qua các công ty tiền điện tử Evita Investments và Evita Pay, được cho là đã xử lý các khoản thanh toán cho các thực thể Nga bị trừng phạt.

Các biện pháp mới nhất của EU không chỉ đơn thuần là một loạt hạn chế — chúng đánh dấu một bước ngoặt trong cách các chính phủ kiểm soát dòng tiền kỹ thuật số không biên giới. Khi các quốc gia học cách theo dõi các giao dịch blockchain, tiền điện tử đã chuyển từ một lỗ hổng thành một chiến trường.

Đối với Nga, cánh cửa hậu kỹ thuật số cuối cùng cũng đã đóng lại. Và đối với phần còn lại của thế giới, thông điệp rất rõ ràng: ngay cả tài chính phi tập trung cũng không nằm ngoài tầm với của địa chính trị.