Kể từ đầu năm 2024, Bitrace đã nhận được yêu cầu trợ giúp từ hơn 10 nạn nhân của những vụ lừa đảo như vậy, với tổng thiệt hại lên tới gần 2,12 triệu nhân dân tệ Có thể thấy tác hại của nó. Dựa trên điều này, bài viết này sẽ triệt phá vụ lừa đảo nhóm khai thác Binance giả mạo từ nhiều góc độ, nhằm cải thiện khả năng nhận dạng đầu tư và nhận thức về bảo mật tài sản của người dùng.
Cộng đồng chính thức của Binance nhắc nhở bạn hãy cẩn thận với những trò lừa đảo
Lừa đảo nhóm khai thác Binance giả mạo
Dựa trên thông tin do nạn nhân cung cấp và cách họ bị lừa, chúng tôi sẽ tái hiện hành vi lừa đảo bên dưới.
1. Nhóm TG bắt chước cao "Mọi người đều giàu có"
Giống như sự khởi đầu của nhiều vụ lừa đảo, nhóm Binance giả bắt đầu với một nhóm TG. Nạn nhân có thể đã được một người bạn giới thiệu tham gia "Cộng đồng BNB thanh khoản Binance" với khoảng 50.000 thành viên. Số người trực tuyến trong nhóm lên tới 589. Link nhóm là @Binance_chinesebnb (Cộng đồng Trung Quốc chính thức của Binance là @. Binance Chinese), có logo màu đen và vàng, rất khó để người mới nhận biết.
Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trong nhóm lừa đảo
Trong nhóm, những kẻ lừa đảo với các hình đại diện khác nhau giả danh người dùng đang "nói to" và một nhóm người Chịu trách nhiệm la hét về lợi nhuận khổng lồ, một nhóm người giả vờ là người mới xin lời khuyên. Nạn nhân lần đầu đến đã bị mù quáng trước màn diễn hay “lợi nhuận đảm bảo, không lỗ, ai cũng giàu”, nhưng anh ta không biết rằng tất cả mọi người trong nhóm ngoại trừ anh ta đều là kẻ nói dối.
2. Phần giới thiệu dự án có hướng dẫn thanh toán
Vì tò mò, nạn nhân đã nhấp vào phần giới thiệu dự án lừa đảo "BNB Brick" - hợp đồng chuỗi thông minh Binance Flash Swap (ETH/BNB) sẽ tập trung ETH do người dùng cung cấp vào nhóm khai thác ETH sau đó được phân phối. thông qua DeFi cho người dùng cần ETH cho các giao dịch trao đổi. Mỗi giao dịch sẽ tạo ra lợi nhuận khoảng 0,2-1% và ETH được cung cấp sẽ được trả lại BNB sau khoảng 30 phút.
Trộm cắp các video chính thức trong phần giới thiệu dự án lừa đảo
Đây là lời giải thích của băng nhóm lừa đảo về nguồn lợi nhuận của dự án. Trên với lý do trả lại cho người dùng, người dùng Gửi ETH để cung cấp tính thanh khoản và bạn có thể nhận được tiền lãi thông minh thông qua hợp đồng và nhận BNB. Trò lừa đảo này dựa trên cơ chế khuyến khích kinh tế thực sự của việc khai thác thanh khoản trong lĩnh vực tiền điện tử. Nó đánh cắp trang bìa quảng cáo chính thức của Binance, các video khoa học phổ biến, giới thiệu quyền BNB và nội dung khác trên trang giới thiệu, đồng thời kết nối các kỹ thuật lừa đảo với nó. thậm chí nhiều hơn Nó là khó hiểu.
Một điều đáng ngờ nữa là 70% nội dung trên trang giới thiệu dự án liên quan đến hướng dẫn đầu tư. Vì hầu hết những kẻ lừa đảo là những người dùng mới làm quen và không biết cách vận hành trên chuỗi nên những kẻ lừa đảo đã đưa ra các hướng dẫn mở rộng để đảm bảo rằng quá trình “đầu tư” của nạn nhân diễn ra suôn sẻ—tải ví, đăng ký trao đổi, mua ETH và rút tiền. ETH Và chuyển tiền vào hợp đồng thông minh để khai thác và bán BNB thanh khoản. Những kẻ lừa đảo thậm chí còn không thèm tạo một trang web đặt cọc và trực tiếp xúi giục người dùng thanh toán đến địa chỉ hợp đồng lừa đảo trong phần giới thiệu dự án, với ý định rõ ràng của chúng.
Xúi giục người dùng thanh toán đến các địa chỉ hợp đồng lừa đảo
3. Dịch vụ khách hàng 24h với số tiền hoàn trả nhỏ
< p style="text-align: left;">Bằng cách so sánh nhóm Binance chính thức của Trung Quốc và cộng đồng giả mạo được thảo luận trong bài viết này, có thể thấy rằng nhóm đầu tiên đã có chứng nhận nhãn xanh và đưa ra cảnh báo chống lại cộng đồng giả mạo, nói rằng "Trò chuyện riêng với bạn Họ đều là những kẻ nói dối." Mặt khác, cộng đồng giả mạo được trang bị dịch vụ khách hàng trực tuyến 24/24 để hướng dẫn người mới bất cứ lúc nào về những “khó khăn” gặp phải trong quá trình hoạt động.Dưới sự hướng dẫn của bộ phận dịch vụ khách hàng, nạn nhân đã thực hiện một khoản thanh toán nhỏ với tâm lý cố gắng và thực sự đã nhận lại được BNB tương ứng sau lần nếm thử đầu tiên. về lợi ích, ông nói thêm Các khoản đầu tư lớn đã được thực hiện với hy vọng thu được nhiều lợi nhuận hơn thông qua hoạt động kinh doanh chênh lệch giá theo vòng tròn, nhưng cuối cùng, số tiền này đã bị lừa.
Hình bên trái là cộng đồng Binance chính thức của Trung Quốc, còn hình bên phải là giả
Phân tích quỹ dự phòngPhân tích quỹ dự phòngPhân tích quỹ dự phòng strong>
Theo thông tin được các nạn nhân cung cấp, số tiền thiệt hại do vụ lừa đảo nhóm khai thác Binance giả mạo gây ra hầu hết là từ 1ETH đến 20ETH và nạn nhân chủ yếu là người mới. Bitrace đã phân tích địa chỉ của nhiều trường hợp và nhận thấy rằng các phương thức rửa tiền trong mỗi trường hợp tương đối khác nhau và có rất ít mối liên hệ giữa các địa chỉ nghi ngờ. Trò lừa đảo "Gửi ETH và trả lại BNB" dường như có một số nhóm lừa đảo khác nhau hoạt động độc lập. Chúng thường xuyên cập nhật các địa chỉ tội phạm và kỹ thuật tuyên truyền, lừa đảo của chúng gần giống như những trò lừa đảo nêu trên. một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh.
Lấy địa chỉ của một trong các nạn nhân làm ví dụ để phân tích, chúng tôi thấy rằng địa chỉ nghi phạm 0xd6...61c6 đã nhận được tổng cộng 16 khoản thanh toán từ 8 nạn nhân kể từ khi được kích hoạt vào ngày 1 tháng 8, tổng cộng là 23,62 ETH. Giá trị khoảng 440.000 RMB. Khi truy tìm nguồn gốc của phí xử lý 0xd6...61c6, chúng tôi nhận thấy nó có liên quan đến một sàn giao dịch. Hiện tại, số tiền bị đánh cắp vẫn đang được tích trữ trên chuỗi Bitrace đã hỗ trợ nạn nhân theo dõi chuyển động của các địa chỉ liên quan và hướng dẫn nạn nhân trình báo tội phạm.
Cách xác định tính xác thực của hoạt động đầu tư
Bởi vì Những người mới làm quen còn nhỏ Bai thiếu hiểu biết sâu sắc về cơ chế hoạt động của công nghệ blockchain và tiền điện tử, đồng thời thiếu cảnh giác trước những rủi ro gian lận tiềm ẩn trên thị trường, cộng đồng thường dễ bị lừa bởi các sàn giao dịch giả mạo được đóng gói tốt như vậy. Trước khi đầu tư và quản lý tiền, cần tiến hành kiểm tra lý lịch về các hoạt động đầu tư. Dưới đây là một số gợi ý để xác định tính xác thực của các hoạt động chính thức:
Tìm dấu màu xanh lam. Đối với bất kỳ nhóm hoặc kênh truyền thông xã hội nào, vui lòng tìm nhãn màu xanh lam chính thức. Chính thức vào học. Hầu hết các hoạt động chính thức sẽ có lối vào tương tác đặc biệt trong APP và sẽ không bao giờ khuyến khích người dùng chuyển tiền trực tiếp đến địa chỉ để đầu tư chỉ thông qua văn bản.
Xác nhận từ nhiều bên. Xác nhận tính xác thực của hoạt động đầu tư thông qua so sánh chéo qua nhiều kênh và không tin tưởng một cách mù quáng bất kỳ liên kết hoạt động nào chỉ được công bố trong nhóm TG.
Giám sát rủi ro địa chỉ của đối tác. Tiến hành điều tra KYT trước khi thực hiện chuyển tiền điện tử, tiến hành kiểm toán quỹ đối với địa chỉ thanh toán của đối tác và không nên thực hiện giao dịch với các địa chỉ có lịch sử tương tác với các tổ chức rủi ro.
Có thể thấy, đầu tư tiền điện tử không phải là cách làm giàu dễ dàng. Đối với các nhà đầu tư mới vào nghề, việc tìm hiểu sâu về kiến thức liên quan, nâng cao nhận thức về rủi ro và đánh giá cẩn thận tính xác thực của các dự án là bài tập phải làm trước khi bước vào lĩnh vực mã hóa.
Phân tích quỹ dự phòng strong>
Theo thông tin được các nạn nhân cung cấp, số tiền thiệt hại do vụ lừa đảo nhóm khai thác Binance giả mạo gây ra hầu hết là từ 1ETH đến 20ETH và nạn nhân chủ yếu là người mới. Bitrace đã phân tích địa chỉ của nhiều trường hợp và nhận thấy rằng các phương thức rửa tiền trong mỗi trường hợp tương đối khác nhau và có rất ít mối liên hệ giữa các địa chỉ nghi ngờ. Trò lừa đảo "Gửi ETH và trả lại BNB" dường như có một số nhóm lừa đảo khác nhau hoạt động độc lập. Chúng thường xuyên cập nhật các địa chỉ tội phạm và kỹ thuật tuyên truyền, lừa đảo của chúng gần giống như những trò lừa đảo nêu trên. một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh.
Lấy địa chỉ của một trong các nạn nhân làm ví dụ để phân tích, chúng tôi thấy rằng địa chỉ nghi phạm 0xd6...61c6 đã nhận được tổng cộng 16 khoản thanh toán từ 8 nạn nhân kể từ khi được kích hoạt vào ngày 1 tháng 8, tổng cộng là 23,62 ETH. Giá trị khoảng 440.000 RMB. Khi truy tìm nguồn gốc của phí xử lý 0xd6...61c6, chúng tôi nhận thấy nó có liên quan đến một sàn giao dịch. Hiện tại, số tiền bị đánh cắp vẫn đang được tích trữ trên chuỗi Bitrace đã hỗ trợ nạn nhân theo dõi chuyển động của các địa chỉ liên quan và hướng dẫn nạn nhân trình báo tội phạm.
Cách xác định tính xác thực của hoạt động đầu tư
Bởi vì Những người mới làm quen còn nhỏ Bai thiếu hiểu biết sâu sắc về cơ chế hoạt động của công nghệ blockchain và tiền điện tử, đồng thời thiếu cảnh giác trước những rủi ro gian lận tiềm ẩn trên thị trường, cộng đồng thường dễ bị lừa bởi các sàn giao dịch giả mạo được đóng gói tốt như vậy. Trước khi đầu tư và quản lý tiền, cần tiến hành kiểm tra lý lịch về các hoạt động đầu tư. Dưới đây là một số gợi ý để xác định tính xác thực của các hoạt động chính thức:
Tìm dấu màu xanh lam. Đối với bất kỳ nhóm hoặc kênh truyền thông xã hội nào, vui lòng tìm nhãn màu xanh lam chính thức. Chính thức vào học. Hầu hết các hoạt động chính thức sẽ có lối vào tương tác đặc biệt trong APP và sẽ không bao giờ khuyến khích người dùng chuyển tiền trực tiếp đến địa chỉ để đầu tư chỉ thông qua văn bản.
Xác nhận từ nhiều bên. Xác nhận tính xác thực của hoạt động đầu tư thông qua so sánh chéo qua nhiều kênh và không tin tưởng một cách mù quáng bất kỳ liên kết hoạt động nào chỉ được công bố trong nhóm TG.
Giám sát rủi ro địa chỉ của đối tác. Tiến hành điều tra KYT trước khi thực hiện chuyển tiền điện tử, tiến hành kiểm toán quỹ đối với địa chỉ thanh toán của đối tác và không nên thực hiện giao dịch với các địa chỉ có lịch sử tương tác với các tổ chức rủi ro.
Có thể thấy, đầu tư tiền điện tử không phải là cách làm giàu dễ dàng. Đối với các nhà đầu tư mới vào nghề, việc tìm hiểu sâu về kiến thức liên quan, nâng cao nhận thức về rủi ro và đánh giá cẩn thận tính xác thực của các dự án là bài tập phải làm trước khi bước vào lĩnh vực mã hóa.
Chính thức vào học. Hầu hết các hoạt động chính thức sẽ có lối vào tương tác đặc biệt trong APP và sẽ không bao giờ khuyến khích người dùng chuyển tiền trực tiếp đến địa chỉ để đầu tư chỉ thông qua văn bản.
Xác nhận từ nhiều bên. Xác nhận tính xác thực của hoạt động đầu tư thông qua so sánh chéo qua nhiều kênh và không tin tưởng một cách mù quáng bất kỳ liên kết hoạt động nào chỉ được công bố trong nhóm TG.
Giám sát rủi ro địa chỉ của đối tác. Tiến hành điều tra KYT trước khi thực hiện chuyển tiền điện tử, tiến hành kiểm toán quỹ đối với địa chỉ thanh toán của đối tác và không nên thực hiện giao dịch với các địa chỉ có lịch sử tương tác với các tổ chức rủi ro.
