Cuộc trấn áp quốc tế tiết lộ vai trò bị cáo buộc của máy trộn tiền điện tử Sinbad

FBI và Cơ quan Điều tra và Tình báo Tài chính Hà Lan đã tịch thu các trang web của một công ty trộn tiền điện tử có tên Sinbad, được cho là đã bị tin tặc và tội phạm mạng Triều Tiên sử dụng để rửa tiền bị đánh cắp. Hành động này, một phần của cuộc điều tra thực thi pháp luật quốc tế, đã thu hút sự chú ý đến nền tảng Sinbad và sự liên quan có mục đích của nó với Tập đoàn Lazarus, được nhiều người cho là làm việc cho chính phủ Triều Tiên.

Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt Sinbad như một 'công cụ rửa tiền quan trọng'

Trong một động thái do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ dàn dựng, Sinbad đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt vì bị cáo buộc có vai trò then chốt trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền cho Tập đoàn Lazarus. OFAC tuyên bố rằng Sinbad đã xử lý hàng triệu tiền ảo từ các vụ trộm của Tập đoàn Lazarus, bao gồm cả số tiền thu được từ các vụ hack lớn năm 2022 như vụ hack Horizon Bridge và Axie Infinity, lên tới hàng triệu đô la.

Phản ứng mạnh mẽ từ Thứ trưởng Tài chính Mỹ

Thứ trưởng Wally Adeyemo của Bộ Tài chính nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của hậu quả đối với các dịch vụ tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm. Trong khi ủng hộ sự đổi mới có trách nhiệm trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, Adeyemo nhấn mạnh sự sẵn sàng của chính phủ trong việc sử dụng tất cả các công cụ để ngăn chặn những kẻ trộn tiền ảo như Sinbad hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp.

Thông tin chuyên sâu của Công ty Giám sát Tiền điện tử về cách sử dụng Sinbad

Elliptic, một công ty giám sát tiền điện tử, tiết lộ rằng Sinbad đã được Tập đoàn Lazarus sử dụng để rửa tiền bị đánh cắp từ nhiều vụ hack nổi tiếng, bao gồm Stake.com, CoinEx, FTX, BadgerDAO và các công ty khác, với tổng thiệt hại hàng triệu đô la.

Sự đóng cửa và những tuyên bố trong quá khứ của Sinbad

Sau vụ bắt giữ, các trang web của Sinbad hiện hiển thị thông báo thu giữ của FBI. Bất chấp những tuyên bố trước đây của người sáng lập Wired rằng nó hoạt động hợp pháp, nền tảng này vẫn phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ trong bối cảnh bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

Lập trường và hành động trước đây của Chính phủ Hoa Kỳ

Sinbad tham gia vào danh sách ngày càng nhiều các công ty trộn tiền điện tử bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt, bao gồm Tornado Cash và Blender.io. Tuyên bố của OFAC nhấn mạnh thêm mục đích của Sinbad là tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bất hợp pháp.

Những nỗ lực phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật nhằm trấn áp các nền tảng như Sinbad đã làm sáng tỏ cuộc chiến đang diễn ra chống lại tội phạm mạng và các hoạt động rửa tiền được tạo điều kiện bởi các máy trộn tiền điện tử, nhấn mạnh sự cần thiết phải có các quy định nghiêm ngặt và cảnh giác trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.