Lừa đảo tiền xu của FBI: Cách các nhà phát hành mã thông báo và các nhà tạo lập thị trường thao túng thị trường

Người viết: 0xjs@金财经

Như chúng ta đều biết, ngành mã hóa là một ngành hỗn hợp.

Chủ tịch SEC của Hoa Kỳ, Gary Gensler luôn coi nhiều mã thông báo được mã hóa là chứng khoán và chỉ trích hành vi thao túng thị trường nghiêm trọng trong ngành mã hóa. Ở một mức độ lớn, nó thể hiện thái độ quản lý chính thức của Hoa Kỳ.

Vào ngày 9 tháng 10 năm 2024, SEC Hoa Kỳ, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã cùng nhau triển khai một chiến dịch chung nhằm nhắm vào bốn công ty mã thông báo tiền điện tử và bốn thị trường Những người sáng lập và nhân viên của công ty cũng như nhiều đơn vị liên quan đã đệ đơn kiện cáo buộc thao túng và gian lận thị trường. Bốn bị cáo đã nhận tội, một người khác đã đồng ý nhận tội và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong tuần này đã bắt giữ thêm ba bị cáo ở Texas, Vương quốc Anh và Bồ Đào Nha. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 25 triệu đô la tiền điện tử và vô hiệu hóa nhiều bot giao dịch thực hiện các giao dịch rửa hàng triệu đô la trên khoảng 60 loại tiền điện tử khác nhau.

8 công ty mã hóa này là 4 công ty mã hóa token: Saitama, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance;< /span> Bốn nhà tạo lập thị trường: Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã tạo ra các token tiền điện tử đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về các token tiền điện tử của họ và yêu cầu các nhà tạo lập thị trường thực hiện các giao dịch "rửa tiền" sai lệch trên các token đó để tạo ra các giao dịch ảo tưởng. hoạt động, làm cho mã thông báo trông giống như một khoản đầu tư tốt. Những chiến thuật lừa đảo này được cho là đã thu hút các nhà đầu tư và người mua mới, khiến token được giao dịch ở mức giá cao hơn. Sau đó, các bị cáo đã bán token của mình với giá tăng cao giả tạo, một hành vi gian lận thường được gọi là “pump and dump”. Công ty lớn nhất trong số đó, Saitama, từng có giá trị vốn hóa thị trường hàng tỷ đô la.

Mặc dù nhiều người trong ngành mã hóa thường chỉ trích Gary Gensler là quá bảo thủ và có sự giám sát chặt chẽ nhưng quả thực có rất nhiều thao túng và gian lận trong ngành mã hóa. Như nhà tạo lập thị trường bị kiện lần này đã nói, "Mục tiêu của thị trường thứ cấp" là tìm "những người mua khác trong cộng đồng mà bạn không biết". bạn biết hoặc không quan tâm” bởi vì “bạn phải làm cho [những người mua khác] mất tiền để kiếm lợi nhuận”.

Điều đáng chú ý là đây là hành động chung của nhiều cơ quan trong chính phủ Hoa Kỳ. Để thu giữ bằng chứng hữu hình, FBI Hoa Kỳ đã đích thân tạo ra các token mã hóa và tiến hành thực thi hành vi lừa đảo chống lại các nhà tạo lập thị trường.

Hành động chưa từng có của FBI: đích thân tạo token trên Ethereum và "câu cá để thực thi pháp luật"

FBI Hoa Kỳ luôn tham gia vào việc "câu cá vì luật pháp" phong cách thực thi pháp luật, lần này FBI Mỹ đã áp dụng thành công hành vi “thực thi pháp luật lừa đảo” vào ngành mã hóa.

Theo FBI Hoa Kỳ, hoạt động "thực thi lừa đảo" này là một phần trong cuộc điều tra "Chiến dịch nhân bản mã thông báo" của chính phủ Hoa Kỳ nhằm vào hoạt động thao túng thị trường tiềm năng trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Để xác định, ngăn chặn và đưa những kẻ lừa đảo ra trước công lý, FBI đã thực hiện hành động chưa từng có để thành lập công ty tiền điện tử của riêng mình và mã thông báo NexFundAI. Có thông tin cho rằng mã thông báo NexFundAI đã được triển khai trên Ethereum.

FBI đã tìm thấy ZM Quant, CLS và MyTrade MM, ba trong số bốn nhà tạo lập thị trường bị cáo buộc tạo thị trường cho NexFundAI. , và đã bị FBI lừa đảo thành công.

Trong số đó, ZM Quant là nhà tạo lập thị trường của cả NexFundAI và Saitama, còn Gotbit là nhà tạo lập thị trường của Saitama và token VZZN là cựu nhân viên của Saitama đã nghỉ việc. . Được tạo sau này.

FBI đã sử dụng NexFundAI để thu thập thành công bằng chứng hình sự chống lại hầu hết các bị cáo trong vụ án này.

Người sáng lập MyTrade MM, Liu Zhou đã mô tả chi tiết cách rửa giao dịch và mục đích của việc rửa giao dịch trong cuộc trò chuyện với đại diện NexFundAI. Liu Zhou thẳng thắn nói với đại diện NexFundAI rằng “mục tiêu của thị trường thứ cấp” là tìm “những người mua khác trong cộng đồng, những người mà bạn không biết hoặc không quan tâm” bởi vì “chúng tôi phải làm cho [những người mua khác] thua cuộc”. tiền để kiếm lời”.

Chi tiết về hành vi thao túng thị trường của các đơn vị bị cáo buộc

Bốn nhà tạo lập thị trường

1. Gotbit và Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili strong>

Theo tài liệu của tòa án, Gotbit là một “nhà tạo lập thị trường” nổi tiếng trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Aleksei Andriunin, 26 tuổi, đến từ Nga và Bồ Đào Nha, là CEO và người sáng lập Gotbit. Andriunin bị bắt ở Bồ Đào Nha vào ngày 8 tháng 10 năm 2024 và đang chờ dẫn độ.

Fedor Kedrov đến từ Nga và là giám đốc tạo thị trường của Gotbit.

Qawi Jalili đến từ Nga và là Giám đốc Kinh doanh của Gotbit.

Gotbit, Kedrov  và Jalili lần lượt bị buộc tội gian lận chuyển khoản và âm mưu thực hiện hành vi thao túng thị trường và gian lận chuyển khoản. Andriunin cũng bị buộc tội trong một bản cáo trạng hình sự riêng biệt với tội lừa đảo qua đường dây, âm mưu thao túng thị trường và lừa đảo qua đường dây cũng như âm mưu phạm tội rửa tiền.

Từ năm 2018 đến năm 2024, Gotbit đã cung cấp dịch vụ giao dịch rửa tiền và thao túng thị trường cho một số công ty tiền điện tử, bao gồm cả những công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ. Gotbit bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch rửa tiền trị giá hàng triệu đô la thay mặt cho khách hàng và kiếm được hàng chục triệu đô la tiền thu được từ các dịch vụ bất hợp pháp này. Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến năm 2019, Andriunin đã mô tả cách ông phát triển một mã để rửa giao dịch và làm tăng khối lượng giao dịch tiền điện tử một cách giả tạo. Andriunin bị cáo buộc đã theo dõi các hoạt động thao túng thị trường của Gotbit, bao gồm cả việc sử dụng bảng tính để so sánh “khối lượng được tạo” được tạo ra bởi giao dịch rửa với “khối lượng thị trường” xảy ra tự nhiên. Các nhân viên của Gotbit, bao gồm Jalili và Kedrov, được cho là đã mô tả các chiến lược giao dịch rửa tiền này cho khách hàng tiềm năng và cách tránh bị phát hiện. Jalili và Kedrov  cũng cung cấp các dịch vụ này cho nhiều loại tiền điện tử bao gồm tiền điện tử Saitama và Robo Inu.

2. ZM Quant và Riqui Liu, Baijun Ou

ZM Quant là "nhà tạo lập thị trường" trong ngành tiền điện tử, thúc đẩy thị trường bất hợp pháp cho khách hàng Thao túng dịch vụ.

Riqui Liu, 26 tuổi, đến từ Anh và Hồng Kông, là nhân viên của ZM Quant.

Baijun Ou, 32 tuổi, đến từ Hong Kong, cũng là nhân viên của ZM Quant.

ZM Quant, Riqui Liu và Baijun Ou mỗi người bị buộc tội trong một bản cáo trạng thay thế về tội lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi thao túng thị trường và lừa đảo qua đường dây.

ZM Quant bị cáo buộc đã quảng cáo một “robot giao dịch” có thể “tạo ra khối lượng giao dịch”, theo tài liệu của tòa án. Nhân viên của ZM Quant bị cáo buộc đã thảo luận về các dịch vụ bất hợp pháp này với khách hàng thông qua tin nhắn Telegram và cuộc gọi hội nghị video. Như cáo buộc trong bản cáo trạng, trong cuộc gọi hội nghị video vào tháng 3 năm 2024, Riqui Liu, Baijun Ou đã mô tả cách ZM Quant “giao dịch có thể mười hoặc hai mươi lần một phút” để “tăng khối lượng giao dịch” và “tăng khối lượng giao dịch” Giá cao”. . Riqui Liu, Baijun Ou cũng mô tả cách ZM Quant bị cáo buộc đã sử dụng nhiều ví giao dịch để tránh các giao dịch trông “giả mạo”. Người ta còn cáo buộc rằng ZM Quant đã cung cấp dịch vụ thao túng thị trường cho một số công ty tiền điện tử, bao gồm Saitama và NexFundAI.

3. CLS và Andrey Zhorzhes

CLS là “nhà tạo lập thị trường” trong ngành tiền điện tử và quảng bá các dịch vụ thao túng thị trường bất hợp pháp cho khách hàng.

Andrey Zhorzhes, đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, là nhân viên của CLS.

CLS và Andrey Zhorzhes đều bị buộc tội trong một bản cáo trạng về tội lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi thao túng thị trường và lừa đảo qua đường dây.

Zhorzhes được cho là đã mô tả cho một khách hàng tiềm năng cách thuật toán của CLS tạo ra khối lượng giao dịch trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử như sau:

“Chúng tôi có một thuật toán...về cơ bản là mua và bán chính nó."

"Ý tưởng tạo ra khối lượng giao dịch là...để mã thông báo có vẻ tự nhiên và hoạt động và mọi người sẽ quan tâm đến việc giao dịch nó."

"Thật khó để theo dõi... Chúng tôi đã thực hiện việc này cho rất nhiều khách hàng."

"Tôi biết đó là hoạt động mua bán rửa tiền và tôi biết mọi người có thể không hài lòng với nó."

p>

Andrey Zhorzhes và các nhà giao dịch CLS khác đã cung cấp các dịch vụ thao túng thị trường này cho NexFundAI.

4. MyTrade MM và Liu Zhou

MyTrade MM là một “nhà tạo lập thị trường” khác trong ngành tiền điện tử, quảng cáo các dịch vụ thao túng thị trường bất hợp pháp cho khách hàng, bao gồm cả dịch vụ tư vấn “bơm và đổ” và “giao dịch rửa” được hỗ trợ bởi “robot”.

Liu Zhou, 39 tuổi, đến từ Trung Quốc và Canada, là người sáng lập MyTrade MM.

Liu Zhou đã bị buộc tội và đã đồng ý nhận tội âm mưu thực hiện hành vi thao túng thị trường và lừa đảo qua đường dây.

Khách hàng của MyTrade MM có thể chỉ định khối lượng giao dịch rửa hàng ngày được yêu cầu trên một sàn giao dịch tiền điện tử được xác định thông qua bảng điều khiển trên trang web MyTrade MM. Trang tổng quan của MyTrade MM mô tả dịch vụ này là "được hỗ trợ khối lượng" và cho phép thực hiện các giao dịch rửa hàng triệu đô la cho mỗi loại tiền điện tử của khách hàng mỗi ngày, chẳng hạn như:

Trong cuộc trò chuyện với NexFundAI, Liu Zhou mô tả MyTrade MM vượt trội hơn so với "CLS" và "Gotbit" vì những nhà tạo lập thị trường đó "giữ khách hàng trong bóng tối" và "kiểm soát hoạt động bơm và bán phá giá", nghĩa là "họ có thể dễ dàng giao dịch bên trong". Liu Zhou cũng mô tả các mục đích khác nhau của giao dịch rửa tiền, bao gồm việc thể hiện “hoạt động giao dịch được duy trì hàng giờ”; tạo ra khối lượng giao dịch đủ lớn để các sàn giao dịch tiền điện tử miễn phí niêm yết và thực hiện “bơm và bán tháo”. Theo tài liệu của tòa án, Liu Zhou mô tả thêm rằng “mục tiêu của thị trường thứ cấp” là tìm “những người mua khác trong cộng đồng, những người mà bạn không biết hoặc không quan tâm” bởi vì “chúng tôi phải khiến [những người mua khác phải ] mất tiền để kiếm lợi nhuận ".

Bốn công ty mã thông báo tiền điện tử

1. Saitama và Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham

Saitama là một công ty mã thông báo tiền điện tử được thành lập ban đầu tại Massachusetts vào tháng 8 năm 2021.

Manpreet Kohli, 43 tuổi, đến từ Anh, là CEO của Saitama. Kohli bị bắt ở Anh vào ngày 7/10/2024 và đang chờ dẫn độ.

Haroon Mohsini, 37 tuổi, ở Texas, cũng làm việc tại Saitama. Mohsini bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2024 tại Quận Nam Texas.

Nam Tran, 32 tuổi, đến từ Việt Nam, làm việc tại Saitama và hiện đang ở Việt Nam.

Kohli, Mohsini và Tran mỗi người bị buộc tội trong một bản cáo trạng thay thế về tội lừa đảo qua đường dây, thao túng thị trường và âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, thao túng thị trường và tham gia vào hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép.

Max Hernandez, 36 tuổi, ở Massachusetts, và

Russell Armand, 42 tuổi, ở Texas, cũng ở Saitama, đều bị truy tố về tội thao túng thị trường và nhận tội âm mưu. thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền và điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép.

Vy Pham, 32 tuổi, ở California, cũng bị truy tố vì hành vi tại một công ty tiền điện tử khác, nhưng như một phần trong lời bào chữa của mình, cô đã thừa nhận một số hành vi nhất định liên quan đến Saitama.

Saitama đã tạo ra một loạt sản phẩm có thể được sử dụng bằng token của mình và vào thời kỳ đỉnh cao, Saitama đã tự hào với mức vốn hóa thị trường là 7,5 tỷ USD, theo bản cáo trạng. Ban lãnh đạo của Saitama bị cáo buộc đã đưa ra nhiều tuyên bố sai trái trước công chúng, bao gồm cả kế hoạch kinh doanh của Saitama đã được các cơ quan quản lý xem xét, rằng ban lãnh đạo của họ không bán token Saitama mà họ sở hữu và token Saitama được mã hóa theo cách ngăn chặn thao túng thị trường. Theo cáo trạng, trên thực tế, ban lãnh đạo Saitama đã tích cực thao túng thị trường token Saitama và bí mật bán token Saitama của họ để kiếm lợi nhuận hàng chục triệu đô la.

Các hoạt động thao túng thị trường của Saitama bắt đầu vào khoảng tháng 7 năm 2021, khi ban lãnh đạo điều phối một loạt các giao dịch mua nhỏ trải rộng trên nhiều ví tiền điện tử. Các giao dịch được điều phối trên Telegram và mục tiêu, Armand giải thích, là "tạo ra ảo giác về những giao dịch mua lớn và những người nắm giữ mới" nhằm "kích động mọi người mua nhiều hơn... Chúng tôi muốn danh sách các giao dịch mua nhỏ trông giống như chúng." có nhiều người mua hơn Đó là ý tưởng.” Lãnh đạo của Saitama được cho là đã xác nhận việc mua hàng của họ với nhau, thảo luận về cách họ đã thuyết phục thành công những người khác mua tiền điện tử Saitama và trao đổi các meme và meme “bơm nó lên”. >

Sau đó, Lãnh đạo Saitama bị cáo buộc đã trả tiền cho một số nhà tạo lập thị trường để giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm BitMart, LBank và XT.com) cho tiền điện tử Saitama. Các nhà tạo lập thị trường được Saitama trả tiền bao gồm ZM Quant và Gotbit.

2. Robo Inu Finance (Robo Inu)

Robo Inu là một công ty tiền điện tử và token do Vy Pham thành lập sau khi rời Saitama vào năm 2021. Pham đã bị truy tố và đồng ý nhận tội âm mưu thao túng thị trường, lừa đảo qua đường dây và tham gia vào một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép.

Pham thành lập và quảng bá Robo Inu từ Hoa Kỳ. Tương tự như Saitama, Robo Inu được cho là tuyên bố sẽ tạo ra một loạt sản phẩm có thể được sử dụng bằng tiền điện tử của mình. Bắt đầu từ hoặc khoảng năm 2022, Robo Inu bị cáo buộc đã trả tiền cho Gotbit để tăng giả tạo khối lượng giao dịch của mã thông báo Robo Inu thông qua các giao dịch rửa tiền trên các sàn giao dịch tiền điện tử như Bitmart.

3. VZZN và Michael Thompson

VZZN là một công ty tiền điện tử và token được tạo ra bởi Armand sau khi rời Saitama vào năm 2023.

Michael Thompson, 50 tuổi, ở Virginia, cũng làm việc tại VZZN. Giống như Armand, Thompson bị truy tố và nhận tội âm mưu thao túng thị trường.

VZZN được cho là dịch vụ truyền phát video có thể được sử dụng với mã thông báo VZZN. Trong khi quảng cáo dịch vụ, Armand và Thompson cũng bị cáo buộc đã đưa ra những tuyên bố sai lệch trước công chúng về VZZN và làm tăng giả tạo khối lượng giao dịch của token VZZN thông qua giao dịch rửa tiền.

4. Lillian Finance và Bradley Beatty

Lillian Finance là một công ty tiền điện tử và mã thông báo được thành lập bởi Bradley Beatty, 48 tuổi đến từ Florida. Beatty đã bị buộc tội trong một bản cáo trạng về tội gian lận chuyển khoản.

Lillian Finance bị cáo buộc tuyên bố sử dụng công nghệ blockchain trong ngành chăm sóc sức khỏe và sẽ sử dụng một phần số tiền thu được từ việc bán mã thông báo cho mục đích từ thiện. Beatty đã đưa ra một loạt tuyên bố sai sự thật với Lillian Finance để thu hút các nhà đầu tư, chẳng hạn như rằng anh ta là một nhà thầu quốc phòng và anh ta đã phát biểu trước Quốc hội về chủ đề tiền điện tử. Beatty kể từ đó đã kiếm được hàng trăm nghìn đô la tiền thu được từ việc bán lẻ mã thông báo Lillian Finance và chiếm đoạt một phần lợi nhuận của Lillian Finance nhằm mục đích từ thiện.

Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã tuyên bố một lần nữa: Thao túng thị trường tiền điện tử và "giao dịch rửa" là bất hợp pháp

Quyền của Hoa Kỳ. Luật sư Joshua Levy cho biết: "Đây là cuộc điều tra đầu tiên thuộc loại này và đã xác định được nhiều kẻ lừa đảo trong ngành tiền điện tử. Giao dịch rửa từ lâu đã bị coi là bất hợp pháp trên thị trường tài chính và tiền điện tử cũng không ngoại lệ. Trong những trường hợp này, một công nghệ tiên tiến—tiền điện tử —đã bị tấn công bởi một trò lừa đảo kéo dài hàng thế kỷ có tên là bơm và đổ. Thông điệp ngày nay là nếu bạn đưa ra những tuyên bố sai sự thật để đánh lừa các nhà đầu tư thì đó là hành vi lừa đảo. "Những cáo buộc này cũng là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng trực tuyến. các nhà đầu tư phải cực kỳ cảnh giác và điều quan trọng đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào ngành tiền điện tử là phải nghiên cứu kỹ trước khi dấn thân vào lĩnh vực kỹ thuật số này. Cách thức hoạt động của những trò gian lận này để bảo vệ chính bạn.”

Sanjay Wadhwa, Phó Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC Hoa Kỳ cho biết: “Các hành động thực thi của SEC một lần nữa chứng minh rằng các nhà đầu tư bán lẻ đang bị lừa gạt bởi các tổ chức trong thị trường tài sản tiền điện tử… những người được gọi là nhà quảng bá và nhà tạo lập thị trường tự phong. đã hợp tác để thu hút công chúng đầu tư bằng những lời hứa sai lầm về lợi nhuận trên thị trường tiền điện tử và các nhà đầu tư nên biết rằng họ có thể gặp bất lợi ”

Đặc vụ FBI Jodi Cohen nói, “FBI là gì. được phát hiện trong trường hợp này về cơ bản là một bước tiến mới về tội phạm tài chính kiểu cũ. 'Chiến dịch Token Mirrors' nhắm vào các nhà phát triển, nhà quảng bá và nhà tạo lập thị trường token bất chính. Phát hiện của chúng tôi đã dẫn đến cáo buộc chống lại các nhà lãnh đạo của bốn công ty tiền điện tử, cũng như bốn công ty tiền điện tử. 'nhà tạo lập thị trường' và nhân viên của họ, những người bị buộc tội dẫn đầu một kế hoạch giao dịch phức tạp nhằm lừa gạt các nhà đầu tư trung thực "Lấy đi hàng triệu đô la." hoặc mất mát do phạm tội và bị tịch thu tài sản.

Tội gian lận chuyển khoản có hình phạt lên tới 20 năm tù, tối đa ba năm quản chế, phạt tiền lên tới 250.000 đô la hoặc gấp đôi số tiền lãi hoặc lỗ do phạm tội, hoàn lại và tịch thu tài sản. tài sản.

Tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền, thao túng thị trường và/hoặc tham gia vào hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép có hình phạt tối đa là 5 năm tù, tối đa 3 năm quản chế, phạt tiền lên tới 250.000 USD. do phạm tội mà có hoặc bị phạt, bồi thường và tịch thu tài sản gấp đôi số thiệt hại.

Tội âm mưu rửa tiền có hình phạt tối đa là 20 năm tù, ba năm quản chế, phạt tiền 500.000 USD hoặc gấp đôi giá trị tài sản có được do phạm tội, tùy theo mức nào cao hơn và tịch thu tài sản.