FBI điều hành trang web rửa tiền điện tử theo chủ đề Elon Musk trong một năm để bẫy tội phạm Dark Web — Và đã được đền đáp

FBI bí mật điều hành chương trình rửa tiền Dark Web để vạch trần mạng lưới tội phạm mạng

Trong gần một năm, chính quyền liên bang đã bí mật điều hành một hoạt động rửa tiền trên web đen, đóng giả làm tội phạm trong một nhiệm vụ bí mật có mức độ rủi ro cao.

Chiến dịch có tên "ElonmuskWHM" nhắm vào một mạng lưới tội phạm mạng toàn cầu, bao gồm tin tặc và kẻ buôn bán ma túy, những kẻ sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp.

Chiến dịch này liên quan đến việc cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ xâm nhập vào một dịch vụ ban đầu được thành lập bởi Anurag Pramod Murarka, một công dân Ấn Độ 30 tuổi, người sử dụng bí danh "elonmuskwhm" và "la2nyc" để tạo điều kiện cho quá trình rửa tiền.

Mạng lưới của Anurag Murarka trên Dark Web

Murarka, người điều hành doanh nghiệp này từ Ấn Độ, nổi tiếng trong thế giới ngầm vì cung cấp dịch vụ đổi tiền điện tử thành tiền mặt trên các chợ đen web.

Hoạt động của hắn diễn ra từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, trong thời gian đó hắn đã thu hút những kẻ buôn bán ma túy và tin tặc, giúp chúng rửa tiền điện tử bất hợp pháp.

Murarka tiếp thị rộng rãi các dịch vụ của mình, cung cấp phương pháp ẩn danh cho tội phạm mạng để "rút" tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp.

Lời kêu gọi này rất hấp dẫn.

Khách hàng có thể gửi tiền điện tử vào ví được Murarka chỉ định và đổi lại, họ sẽ nhận được tiền mặt thông qua hệ thống chuyển phát phức tạp và bí mật.

Nguồn: Adobe Stock

Với hoạt động hawala—một phương thức chuyển tiền không chính thức truyền thống được sử dụng ở Ấn Độ—Murarka đã chuyển tiền bất hợp pháp qua biên giới, thường giấu tiền trong phong bì hoặc sách thiếu nhi.

Số tiền sau đó sẽ được gửi đến khách hàng của ông ở Hoa Kỳ.

Đổi lại, Murarka tính phí 20%, biến hoạt động này thành một doanh nghiệp có lợi nhuận cao.

Theo chính quyền liên bang, hơn 20 triệu đô la tiền thu được từ hoạt động phạm tội đã chảy qua mạng lưới này.

FBI nắm quyền kiểm soát hoạt động: Thành công bí mật

Sự tham gia của FBI bắt đầu khi Murarka bị bắt và giam giữ.

Sau đó, chính quyền đã kiểm soát hoạt động của anh ta, sử dụng danh tính trực tuyến của anh ta và tiếp tục xử lý các khoản thanh toán bằng tiền điện tử bất hợp pháp.

Chiến dịch này kéo dài gần một năm, với việc FBI đã ngăn chặn được hơn 1,4 triệu đô la bị rửa tiền thông qua nỗ lực của họ.

Khi thâm nhập vào mạng lưới, các đặc vụ đã theo dõi các chuyến hàng tiền mặt, thu giữ thuốc giả, thiết bị sản xuất thuốc và hàng triệu đô la tiền bất hợp pháp.

Quy mô hoạt động của FBI rất lớn.

Nguồn: Getty Images

Điều này cho phép cơ quan thực thi pháp luật hiểu được cấu trúc kinh doanh của Murarka, cũng như mối liên hệ của hắn với các hoạt động tội phạm khác.

Các quan chức FBI nhấn mạnh rằng âm mưu rửa tiền này có liên quan trực tiếp đến nhiều vụ án hình sự, bao gồm các hoạt động buôn bán ma túy ở Miami, một cuộc điều tra vụ cướp ở San Francisco và một số cuộc điều tra về tin tặc máy tính.

Theo dõi và vạch mặt người điều hành

Công việc của FBI không chỉ dừng lại ở việc thâm nhập vào đường dây rửa tiền.

Trong nỗ lực khám phá toàn bộ hoạt động của Murarka, cơ quan này đã thực hiện các bước cực đoan để xác định người đàn ông đứng sau hoạt động kinh doanh bất hợp pháp này.

Theo các tài liệu của tòa án, FBI đã yêu cầu Google công bố dữ liệu nhận dạng của tất cả những người đã xem một video YouTube cụ thể trong khoảng thời gian tám ngày, nhằm tìm ra danh tính thực sự của Murarka.

Nguồn: Pexels

Nỗ lực này, mặc dù gây tranh cãi, là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của FBI nhằm truy tìm tội phạm mạng ẩn náu sau tính ẩn danh của internet.

Phạm vi quốc tế của tội phạm mạng và vai trò mở rộng của FBI

Cuộc điều tra nhấn mạnh đến thách thức ngày càng gia tăng của tội phạm mạng, đặc biệt là khi tội phạm ngày càng sử dụng tiền kỹ thuật số để che giấu hoạt động bất hợp pháp.

Khi tiền kỹ thuật số được sử dụng rộng rãi hơn, tội phạm coi đây là cách để trốn tránh các hệ thống tài chính truyền thống được chính phủ giám sát.

Trường hợp của Murarka chỉ là một ví dụ về cách tội phạm mạng đang khai thác ranh giới mới này.

Tuy nhiên, với các hoạt động như chiến dịch truy quét ngầm của FBI, các nhà chức trách đang thích nghi, sử dụng các chiến thuật tương tự để xâm nhập vào thế giới tội phạm kỹ thuật số.

Michael E. Stansbury, Đặc vụ phụ trách Văn phòng FBI tại Louisville, đã bình luận về thành công của chiến dịch,

“Đã qua rồi cái thời mà bọn tội phạm mạng, những kẻ tạo điều kiện và hưởng lợi từ hành vi phạm tội khủng khiếp của người khác, có thể ngồi an toàn trong hang ổ của chúng, bên kia đại dương, tin rằng phạm vi công lý có hạn. Sự thành công của hoạt động này chứng minh rằng FBI có thể vạch trần ngay cả những kẻ ẩn danh trực tuyến cẩn thận nhất.”

Một nỗ lực lớn hơn để giải quyết các mạng lưới tội phạm mạng toàn cầu

Murarka cuối cùng đã bị kết án 121 tháng tù vào tháng 1 vì tội âm mưu rửa tiền, một bản án nhấn mạnh cam kết của FBI trong việc chống tội phạm mạng.

Cuộc điều tra cũng tiết lộ phạm vi toàn cầu đáng kể của tội phạm mạng hiện đại, với các hoạt động vượt biên giới và ảnh hưởng đến các quốc gia trên toàn thế giới.

Cơ quan Kiểm tra Bưu chính Hoa Kỳ, đơn vị đóng vai trò trong vụ bắt giữ Murarka, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp này, đồng thời nêu bật nhu cầu hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các hoạt động tội phạm mạng.

Cuối cùng, chiến dịch này cho thấy chiến lược của FBI đã phát triển như thế nào - không còn chỉ thâm nhập vào các nhóm tội phạm truyền thống mà còn xâm nhập vào lĩnh vực tội phạm kỹ thuật số, triệt phá các hoạt động trải dài trên toàn cầu.