Feixiaohao, nền tảng dữ liệu thị trường tiền điện tử lớn nhất Trung Quốc, đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ và điều tra. Hoạt động giám sát tiền điện tử của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn nghiêm ngặt hơn.

Gần đây, có thông tin cho rằng Feixiaohao, nền tảng dữ liệu thị trường tiền điện tử lớn nhất Trung Quốc, đang bị cảnh sát Nội Mông điều tra.

Cuộc điều tra kéo dài hơn sáu tháng đã dẫn đến việc bắt giữ một số giám đốc điều hành chủ chốt.

Mặc dù lý do chính xác vẫn chưa được tiết lộ, nhưng người ta tin rằng có thể liên quan đến các vấn đề tuân thủ hoặc tranh chấp về hoạt động kinh doanh của nền tảng.

Lịch sử phát triển Feixiaohao

Feixiaohao, thường được coi là CoinGecko của Trung Quốc, được thành lập vào tháng 8 năm 2017, nhanh chóng trở thành trang web dữ liệu thị trường tiền điện tử tiếng Trung giản thể lớn nhất, cung cấp thông tin toàn diện về hơn 14.000 loại tiền điện tử.

Kể từ khi ra mắt, Feixiaohao đã trở thành một nhân tố quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử và là một trong những kênh chính dành cho những người đam mê tiền điện tử tại Trung Quốc.

Theo dữ liệu về lưu lượng truy cập, lượng truy cập hàng tháng vào Feixiaohao vào tháng 7 năm 2024 là khoảng 200.000, trong đó lượng truy cập lớn nhất đến từ Trung Quốc, chiếm 23% lượng truy cập toàn cầu vào Feixiaohao trong tháng đó.

bài đọc liên quan: Ngân hàng Công thương Trung Quốc so sánh Bitcoin và Ethereum với vàng có thể ngụ ý lập trường mềm mỏng hơn đối với các giao dịch tiền điện tử tại Trung Quốc.

Feixiaohao có thể bị cảnh sát điều tra vì các dự án gian lận hoặc tranh chấp nợ

Điều đáng chú ý là Feixiao đã bị cáo buộc quảng bá các sàn giao dịch xấu và mã thông báo gian lận. Ví dụ, vào tháng 11 năm 2021, Feixiaohao đã tích cực quảng bá mã thông báo "Squid Game". Kết quả là, mã thông báo "cắt tỏi tây" trên thị trường và cuối cùng đã được chứng minh là một vụ lừa đảo. Loại hành vi này có thể dẫn đến việc các tài khoản không phải là tài khoản nhỏ bị nghi ngờ có hoạt động không tuân thủ, điều này sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát.
Ngoài ra, có tin tức rằng người sáng lập Feixiaohao đã thua tiền khi đánh bạc ở Malaysia và cố gắng trả nợ bằng cách bán Feixiaohao. Tuy nhiên, các hoạt động không đúng trong quá trình giao dịch có thể đã gây ra các tranh chấp pháp lý liên quan, vì vậy cảnh sát đã can thiệp sau khi vụ việc được báo cáo. Kết quả là, loạt sự kiện này đã dẫn đến việc bắt giữ các thành viên trong nhóm không cảnh giác.

Các báo cáo chỉ ra rằng nhiều đối tác trao đổi của Feixiaohao đã phải vật lộn để liên lạc với công ty trong quá trình điều tra, dẫn đến sự không chắc chắn hơn nữa về tương lai của công ty. Bất chấp những thách thức pháp lý, nền tảng này vẫn tiếp tục hoạt động, với các bản cập nhật vẫn được đăng trên trang web của công ty cho đến tận tháng 8 năm 2024. Hoạt động đang diễn ra này đặt ra câu hỏi về ban quản lý hiện tại của Feixiaohao, với một số nguồn tin cho rằng một thực thể mới hiện có thể đang điều hành nền tảng này.

Môi trường quản lý tiền điện tử khó khăn của Trung Quốc

Cuộc điều tra này diễn ra khi Trung Quốc tiếp tục thắt chặt các quy định đối với lĩnh vực tiền điện tử. Kể từ khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc áp đặt lệnh cấm giao dịch tiền điện tử vào tháng 9 năm 2021, môi trường quản lý đã trở nên ngày càng thù địch với các doanh nghiệp tiền điện tử. Bất chấp các biện pháp nghiêm ngặt này, Feixiaohao vẫn duy trì được lượng người dùng đáng kể, với khoảng 200.000 lượt truy cập hàng tháng tính đến tháng 7 năm 2024, một phần đáng kể trong số đó đến từ Trung Quốc.

bài đọc liên quan: Trung Quốc đã sửa đổi luật chống rửa tiền và người dùng giao dịch tiền ảo sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 28.000 đô la

Nhu cầu liên tục về thông tin tiền điện tử ở Trung Quốc, ngay cả khi các chính sách chính thức tìm cách hạn chế các hoạt động liên quan đến tài sản kỹ thuật số, làm nổi bật mối quan hệ phức tạp giữa lập trường quản lý của quốc gia này và cộng đồng tiền điện tử.

Việc giám sát pháp lý đối với Feixiaohao phản ánh những thách thức lớn hơn mà ngành công nghiệp tiền điện tử tại Trung Quốc phải đối mặt, nơi các nhà chức trách đã tăng cường thực thi các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Năm 2023, hơn 42.000 cá nhân đã bị truy tố vì tham gia vào các hoạt động tiền điện tử gian lận. Bất chấp những nỗ lực này, các tội phạm liên quan đến tiền điện tử vẫn tiếp tục thách thức các nhà chức trách.

bài đọc liên quan: Justin Sun thắng kiện, cộng đồng mã hóa ngày càng mong đợi Trung Quốc mở cửa thị trường mã hóa