Từ nạn nhân đến người tố cáo: Khám phá câu chuyện về ZachXBT, thám tử quyền lực nhất ngành tiền điện tử

Người viết: Andy Greenberg, Wired Biên soạn: Yangz, Techub News

Vào ngày 19 tháng 8, một người ẩn danh ZachXBT, một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi, bước vào sân bay để lên chuyến bay về nhà. Về sân bay nào, tên thật và nhà ở đâu, anh không muốn nói thêm. Vào thời điểm này, anh ấy nhận được thông báo trực tuyến trên điện thoại của mình rằng một bitcoin vừa được chuyển sang một sàn giao dịch tiền điện tử nhỏ. Đó là một trong nhiều giao dịch mà anh ấy đã theo dõi trong những ngày gần đây và cảnh báo đã thu hút sự quan tâm của anh ấy vì đó là giao dịch trị giá khoảng 600.000 đô la, số tiền rút ra gấp 10 lần khối lượng thông thường trên sàn giao dịch.

Khi ZachXBT đến cổng, một cảnh báo khác xuất hiện, cho biết rằng giao dịch thứ hai trên cùng một sàn giao dịch có giá trị hơn 1 triệu USD, ngay sau đó là một giao dịch khác. là một thỏa thuận trị giá 2 triệu đô la. Vì vậy, ZachXBT đã vội vàng sử dụng điện thoại di động của mình để bắt đầu theo dõi, truy tìm từ địa chỉ Bitcoin này sang địa chỉ Bitcoin khác, gắn cờ các khoản tiền đáng ngờ và chạy đua với thời gian để tìm ra nguồn tiền trong vòng nửa giờ trước khi máy bay cất cánh và Wi-Fi bị gián đoạn. . Trước khi cất cánh, anh ta xác định rằng số tiền đến từ cùng một ví chứa Bitcoin trị giá hàng trăm triệu đô la và đã không được di chuyển kể từ năm 2012. Những người nắm giữ Bitcoin không thể chấp nhận chi phí giao dịch và vội vàng rút tiền.

Theo ý kiến ​​​​của ZachXBT, dòng tiền nhanh chóng trông giống như một vụ trộm lớn. Trên thực tế, khi kiểm tra kỹ thông tin trên, ZachXBT nghi ngờ rằng ai đó đã đánh cắp số Bitcoin trị giá khoảng 243 triệu USD từ các nạn nhân, đây có thể là vụ cướp tiền điện tử lớn nhất được biết đến từng nhắm vào một cá nhân. ZachXBT nói với WIRED: "Tôi không thể tin rằng thứ này đã bị đánh cắp từ một cá nhân."

Khi máy bay bay ở độ cao trên 10.000 feet, ZachXBT đã kết nối với Wi-Fi và tiếp tục theo dõi dòng tiền bị đánh cắp nhiều hơn. Mặc dù những tên trộm đã cố gắng làm xáo trộn chuyển động của chúng thông qua hơn chục nền tảng, nhưng ZachXBT vẫn cố gắng lập biểu đồ các nhánh của dòng tiền trong vài giờ tới.

Khi theo dõi các nạn nhân bị mất Bitcoin, ZachXBT phát hiện ra rằng một số khoản tiền ban đầu đến từ sàn giao dịch tiền điện tử Genesis hiện không còn tồn tại. Vì vậy, anh ta đã gửi tin nhắn trực tiếp đến quản trị viên sàn giao dịch trên X, yêu cầu họ giúp liên hệ với nạn nhân và cuối cùng nạn nhân đã yêu cầu ZachXBT giúp anh ta lấy lại số tiền bị đánh cắp.

Sau khi chuyến bay hạ cánh, ZachXBT đã tìm thấy ba đường dây chính bị đánh cắp. Anh tin rằng ba đường dây chính này chỉ ra ba tội phạm có thể xảy ra. Ngoài ra, anh ta còn đăng một tin nhắn tới hơn 650.000 người theo dõi của mình trên X, chỉ ra hành vi trộm cắp đang diễn ra. Ngay sau đó, anh nhận được tin nhắn từ một nguồn tin cho biết anh đã có manh mối về danh tính của tên trộm.

Trong tuần tiếp theo, ZachXBT đã làm việc suốt ngày đêm (không ngủ quá bốn hoặc năm tiếng mỗi lần) về vụ án, thường xuyên chia sẻ thông tin của mình Với các cơ quan thực thi pháp luật, kết quả điều tra cuối cùng đã xác định được các nghi phạm đứng đằng sau vụ trộm, trong đó có hai hacker trẻ tuổi mới ngoài đôi mươi là Malone Lam và Jeandiel Serrano. (ZachXBT cũng xác định được một hacker bị cáo buộc khác, nhưng WIRED không công bố tên người đó vì anh ta chưa bị bắt hoặc bị buộc tội.) Ngoài ra, ZachXBT thậm chí còn thu được cảnh hacker ăn mừng sau khi hoàn thành vụ trộm. Theo cuộc điều tra của ZachXBT trên Instagram và TikTok, một trong những nghi phạm đã vung hàng triệu đô la vào ô tô, máy bay phản lực tư nhân và chi tới 500.000 đô la mỗi đêm trong các câu lạc bộ sau khi trộm thành công.

Chưa đầy một tháng sau khi ZachXBT nhận được cảnh báo trên điện thoại của mình, hai trong số ba nghi phạm đã bị bắt và bị buộc tội hình sự. Khi nhìn thấy bức ảnh của một trong những hacker, ZachXBT cho biết anh cảm thấy adrenaline dâng trào, nhưng cảm giác đó nhanh chóng qua đi. ZachXBT nói: “Tôi không có cảm giác thành tựu đặc biệt nào, tôi chỉ coi nó như một trường hợp tương tự.”

Điều tra viên tư nhân về tiền điện tử của nhân dân < /h3>

Nếu việc theo dõi vụ trộm trị giá 250 triệu đô la đối với ZachXBT giống như chỉ là một ngày bình thường trên Internet, thì đó có thể là do anh ấy đã khẳng định mình là người giỏi nhất thế giới trong ba năm qua thám tử độc lập tập trung vào tiền điện tử. Kể từ khi bắt đầu làm điều tra viên nghiệp dư vào năm 2021, anh ta đã theo dõi hàng tỷ đô la tiền và các vụ lừa đảo. Theo tính toán của chính anh ta, hàng trăm cuộc điều tra của anh ta đã trực tiếp giúp thu hồi khoảng 210 triệu đô la tiền tội phạm tiền điện tử và anh ta đã gián tiếp giúp nạn nhân lấy lại 225 triệu đô la tiền bị đánh cắp. ZachXBT đã khiển trách các KOL đã quảng bá nhiều loại token khác nhau trong các kế hoạch bơm và đổ, truy lùng tội phạm mạng đằng sau các vụ trộm tiền điện tử lớn và vạch trần hàng chục trường hợp tin tặc Triều Tiên đột nhập vào các công ty tiền điện tử và thậm chí xâm nhập vào chúng như các sự kiện dành cho nhân viên.

Trong tất cả các quá trình theo dõi, hầu hết tất cả "tiền thù lao" mà ZachXBT nhận được đều đến từ các khoản quyên góp tiền điện tử, bao gồm các khoản tài trợ từ các tổ chức tiền điện tử và những người lạ gửi tiền cho Anh ta. các địa chỉ được liệt kê trên hồ sơ mạng xã hội của anh ấy, khoảng 1,3 triệu đô la kể từ năm 2021. Joe McGill, nhà phân tích của Sở Mật vụ từng làm việc với ZachXBT, cho biết: “Anh ấy là thế hệ điều tra viên mới. Anh ấy làm việc vì người dân”. "Thành công của anh ấy hoàn toàn liên quan đến khả năng của chính anh ấy."

Tuy nhiên, trong khi ZachXBT đang làm việc với tư cách là người bảo vệ tiền điện tử, anh ấy cũng đã đeo mặt nạ. Trên Internet, anh ta chỉ xuất hiện dưới dạng phim hoạt hình thú mỏ vịt mặc áo khoác hoặc áo hoodie thám tử. Để tránh bị trả thù từ nhiều kẻ thù và những kẻ lừa đảo trong thế giới tiền điện tử, anh ấy không bao giờ xuất hiện trước công chúng, không tiết lộ tên thật hoặc tuổi chính xác của mình và chỉ sẵn sàng phỏng vấn với điều kiện tôi không cố gắng tìm hiểu những thông tin nhận dạng này. chi tiết.

McGill kể lại rằng trong một số cuộc gọi hội nghị đầu tiên của họ, ZachXBT không chỉ tắt camera mà thậm chí còn sử dụng phần mềm thay đổi giọng nói, đôi khi nghe giống như một "Nhân vật South Park" the thé, đôi khi làm trầm giọng điệu để giống với giọng nói trong phim kinh dị. McGill, người đang làm việc tại công ty bảo mật tiền điện tử TRM Labs vào thời điểm đó, cho biết: “Lúc đầu tôi cảm thấy kỳ lạ. Nhưng tôi tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy vì người ẩn danh này đã làm rất tốt.”

Ngoài ra, Nick Bax, nhà điều tra tiền điện tử và người sáng lập Five I's Company, cho biết ZachXBT vạch trần nhiều vụ lừa đảo và trộm cắp tội phạm tiền điện tử hầu như mỗi tuần và tốc độ làm việc của nó thường vượt xa tốc độ làm việc của các cơ quan thực thi pháp luật Về phần Bax, anh từng nửa đùa nửa thật nhận xét: "Anh ấy là một cái máy."

Trong một cuộc điều tra vào năm ngoái, họ đã hợp tác để theo dõi một công ty năm 2021 có tên. Là một phần của cuộc điều tra về vụ trộm 60 triệu đô la từ dự án tiền điện tử AnubisDAO, Bax đã đưa cho ZachXBT danh sách 500 giao dịch vào tối thứ Bảy, mỗi giao dịch đều yêu cầu phân tích thủ công cùng với tất cả các địa chỉ blockchain liên quan. “Tôi nghĩ việc đó sẽ khiến anh ấy bận rộn ít nhất trong vài ngày,” Bax nói. Nhưng đến chiều hôm sau, ZachXBT đã hoàn thành từng giao dịch và xác định giao dịch nào có liên quan đến vụ trộm. “Tôi đã bị sốc,” Bax nói “Chắc hẳn anh ấy đã ngồi trước máy tính suốt 12 giờ đồng hồ.”

Nhiều phát hiện của ZachXBT sẽ được đăng tải không cần bảo lưu. vào tài khoản X của anh ấy. Tuy nhiên, theo thời gian, những phát hiện của ông cũng ngày càng nhận được sự chú ý từ các cơ quan thực thi pháp luật (hiện ông thường xuyên chia sẻ những phát hiện của mình với một số người trong số họ trước khi chúng được công bố). Taylor Monahan, nhà nghiên cứu bảo mật tại công ty tiền điện tử MetaMask và là một trong những cộng tác viên thân cận nhất của ZachXBT trong cuộc điều tra, cho biết: “Khi Zach ngày càng trở nên quyền lực hơn, sẽ có những hậu quả về tài chính và pháp lý. Nếu bài đăng của ai đó là chính xác, người đó sẽ bị bắt.

Từ nạn nhân đến người tố cáo

< p style="text-align: left;">Vậy, ZachXBT đã làm cách nào để vượt trội hơn cả các nhà điều tra tiền điện tử chuyên nghiệp từ cơ quan thực thi pháp luật mà không có bất kỳ đào tạo chính thức hoặc hỗ trợ tổ chức nào? Trên thực tế, ngay cả bản thân anh cũng không biết nhiều về nó. ZachXBT nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với WIRED: “Đó là một câu hỏi khó trả lời. Tôi không biết tại sao mình lại giỏi đến vậy”. Anh ấy tin rằng điều này là do anh ấy sẵn sàng làm việc suốt ngày đêm, thị trường tiền điện tử không bao giờ đóng cửa và anh ấy đã nghiên cứu những sổ cái giao dịch khổng lồ này trong nhiều năm, vì vậy anh ấy rất quen thuộc với việc phân tích các chuỗi khối tiền điện tử. “Bạn càng chú ý đến blockchain và thậm chí ăn, ngủ và thở nó, thì theo thời gian, bạn sẽ ngày càng trở nên nhạy cảm hơn”, ông nói. “Bạn có thể bắt đầu khám phá những kết nối này. Bạn có thể nhìn vào một chiếc ví. và lập hồ sơ nó trong vòng vài giây để xác định xem nó có phải là tác nhân xấu hay không", ZachXBT nói. Sự quen thuộc với blockchain xuất phát từ nhiều năm kinh nghiệm của anh ấy với tư cách là một người đam mê và giao dịch tiền điện tử, đồng thời bản thân anh cũng từng là nạn nhân của một số cạm bẫy của nền kinh tế tiền điện tử . ZachXBT cho biết vào khoảng năm 2017, anh đã ngây thơ mua số token trị giá hàng nghìn đô la, cuối cùng chúng trở nên vô giá trị do “Rug Pull”. ZachXBT cho biết: "Khi mua nó, tôi đã nghĩ 'Điều này sẽ thay đổi cuộc đời mình'. Sau đó, tôi đã giữ vững và không bao giờ bán", nhưng kết quả là "Tôi mới là người bị lừa".

Vào năm 2018, tất cả các token mà ZachXBT đầu tư vào đều bị sập và ví tiền điện tử Electrum mà anh sử dụng cũng bị tin tặc tấn công bằng phần mềm độc hại, dẫn đến thiệt hại thêm gần 15.000 USD.

Tại thời điểm này, ZachXBT quyết định lùi lại một bước và suy nghĩ lại cách tiếp cận của mình. Thay vì chỉ đơn giản là mua và nắm giữ token, anh bắt đầu phân tích dữ liệu trên chuỗi để xem các nhà đầu tư lớn hơn, thành công hơn đang giao dịch token và cố gắng bắt chước chúng như thế nào.

Đến năm 2020, ZachXBT đã đủ quen thuộc với việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử để phát hiện các hành vi lừa đảo đang diễn ra mà nhà đầu tư bình thường không thể nhìn thấy được. Anh ta sẽ thấy các KOL quảng cáo công khai một tài sản cho hàng trăm nghìn người theo dõi của họ, tăng giá và sau đó bán ngay tài sản mà họ nắm giữ. “Nó giống như một người tố cáo hơn,” ZachXBT nói. “Tôi sẽ chú ý đến hoạt động này và nghĩ, ‘Điều này khiến tôi nhớ lại thời điểm tôi bị lừa đảo vào năm 2017 và 2018. Tại sao không đăng một bài về nó? style="text-align: left;">Cuối năm đó, khi cơn sốt NFT bắt đầu, ZachXBT cũng bắt đầu đầu tư vào các dự án NFT như Bored Bunny và Billionaire Dogs Club. Tiến hành đánh giá tương tự để cho biết tiền chảy vào những dự án này. các dự án đang thực sự diễn ra. Một số người bán NFT này đã huy động được hàng triệu đô la chỉ dựa trên hình ảnh .jpg hoạt hình, hứa hẹn các đặc quyền như quyền truy cập vào các sự kiện hoặc câu lạc bộ độc quyền dành cho NFT được tạo từ những hình ảnh đó. Tuy nhiên, ZachXBT có thể phát hiện ra thông qua phân tích blockchain rằng những người bán này chỉ đơn giản là phân chia và bỏ túi tiền. Đôi khi, một số dự án NFT mới thực chất chỉ là một mặt nạ khác cho một dự án trước đó đã được chứng minh là lừa đảo.

Ở một mức độ nhất định, bài đăng của ZachXBT về nhóm dự án NFT đã giúp một số người mua đóng bẫy. Nhưng theo thời gian, ZachXBT ngày càng mệt mỏi khi phải vạch trần những trò lừa đảo tương tự, thường minh bạch hết lần này đến lần khác và trở nên thất vọng vì không có kết quả cụ thể hơn. Không có vụ lừa đảo NFT nào mà anh ta vạch trần phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Sau đó, vào đầu năm 2022, anh bắt đầu nhận thấy tin tặc chiếm đoạt tài khoản Twitter của những người dùng tiền điện tử nổi tiếng và đăng các liên kết lừa đảo, dẫn đến việc hàng chục tài khoản bị đánh cắp Hiện tượng hàng triệu đô la. Bất cứ khi nào nạn nhân quẫn trí đăng rằng tiền tiết kiệm của họ đã bị đánh cắp, ZachXBT sẽ liên hệ với họ và sau đó theo dõi tỉ mỉ số tiền còn thiếu của họ. Anh ấy đã kết hợp những manh mối blockchain này với các nguồn của mình trong các kênh Discord và Telegram mà các hacker trẻ tuổi thường xuyên lui tới và tìm thấy tài khoản của một số thanh thiếu niên thường khoe khoang về khối tài sản khổng lồ của họ.

Vào thời điểm này, ZachXBT đang là mục tiêu của thế giới ngầm tiền điện tử, và một hacker trẻ tuổi thậm chí còn công khai chế nhạo nó trong một bài đăng trên Twitter, khoe khoang rằng anh ta đã mua một phần của tình yêu Chiếc đồng hồ kim cương đó. ZachXBT không hài lòng với điều này và ngay lập tức tìm thấy người bán đồng hồ trên kênh Discord về đồng hồ xa xỉ và thuyết phục người bán giao địa chỉ giao hàng và tên thật của cậu thiếu niên.

Tuy nhiên, dường như không có hồ sơ công khai nào cho thấy liệu có nghi phạm nào bị bắt hay không. Các cáo buộc có thể đã được niêm phong, có lẽ để bảo vệ trẻ vị thành niên, hoặc có thể chúng chưa bao giờ bị truy tố. Nhưng một thông báo thu giữ do ZachXBT tìm thấy cho thấy rằng vào tháng 10 năm 2022, một tháng sau khi ZachXBT đăng những phát hiện của mình về X, FBI đã thu giữ số tài sản tiền điện tử trị giá hơn 200.000 USD từ nghi phạm tuổi teen mà anh ta đã xác định được, và tất nhiên là cả chiếc đồng hồ kim cương đó.

Cùng năm đó, ZachXBT đã sử dụng công nghệ tương tự để theo dõi vụ trộm lừa đảo NFT trị giá 2,5 triệu USD và tất cả bằng chứng đều chỉ ra một cặp tin tặc người Pháp. Trong vụ án đó, các công tố viên Pháp đã bắt giữ 5 nghi phạm vài tháng sau đó và theo AFP, đặc biệt cảm ơn ZachXBT vì sự đóng góp của anh ta. ZachXBT cho biết: “Tôi cảm thấy thành tựu khi thấy cơ quan thực thi pháp luật hành động dựa trên thông tin tôi chia sẻ”.

Trong hai năm kể từ lần đầu tiên được cơ quan thực thi pháp luật chú ý đến, cuộc điều tra ZachXBT đã bùng nổ về quy mô và kết quả. Vào tháng 2 năm 2023, anh lần ra gần 9 triệu đô la tiền bị đánh cắp từ dự án tiền điện tử Platypus và xác định được một trong những tên trộm trong vòng hơn một tuần sau, cảnh sát Pháp đã bắt giữ hai nghi phạm. Trong khi các cáo buộc chống lại cặp đôi này cuối cùng đã được bãi bỏ, cảnh sát đã thu hồi được hàng triệu đô la tiền và Platypus đã cảm ơn ZachXBT trên Twitter.

Cuối năm đó, anh ta theo dõi vụ trộm 25 triệu đô la từ công ty tiền điện tử Uranium Finance, phần lớn trong số đó dường như là thông qua việc mua Magic: The Gathering hiếm thẻ để rửa tiền. Khi một băng nhóm tội phạm mạng có tên Scattered Spider tiến hành một cuộc tấn công bằng ransomware vào Caesar's Entertainment ở Las Vegas, tống tiền công ty với số tiền 15 triệu USD, theo các nhà điều tra khác có liên quan đến vụ án và những người đã nói chuyện với WIRED, đã giúp truy tìm và thu hồi 12 triệu USD trong số đó.

Cùng thời điểm đó, ZachXBT cũng công bố kết quả của một cuộc điều tra lớn về 25 vụ trộm tiền điện tử do tin tặc Triều Tiên thực hiện, với tổng số tiền bị đánh cắp là hơn 200 USD triệu đô la trong số tiền mà anh ta đã giúp đóng băng và khoảng một nửa số vụ hack chưa bao giờ được tiết lộ công khai. Ông tiếp tục cuộc điều tra này với một cuộc điều tra khác và phát hiện ra một mạng lưới khoảng 30 nhân viên CNTT Triều Tiên đã thâm nhập vào các công ty công nghệ và được trả bằng tiền điện tử. Trong một trong những trường hợp, một kỹ thuật viên dường như có quan hệ với Triều Tiên đã được công ty NFT Munchables tuyển dụng và đã đánh cắp được 62 triệu đô la tài sản tiền điện tử từ công ty. Khi ZachXBT giúp xác định và gắn thẻ tiền, hacker chỉ cần gửi lại tiền vì rất khó rút tiền.

"Bạn có biết nó bao nhiêu không?"

Mặc dù vậy, ZachXBT August The Vụ việc trong đó 243 triệu USD bị đánh cắp từ một nạn nhân vào ngày 19 vẫn là một trong những vụ trộm lớn nhất mà anh ta từng theo dõi. Khi trở về nhà sau một chuyến bay quốc tế, anh ta tiếp tục theo dõi các quỹ chi nhánh trong vài ngày đồng thời theo dõi mạng xã hội để tìm dấu vết của ba nghi phạm, hai trong số đó có tên là Greavys và Box. Đặc biệt, Greavys (tên thật là Malone Lam và dường như sống ở Miami), đã đăng và xuất hiện trong nhiều bức ảnh về bất động sản hạng sang, đồng hồ kim cương, máy bay phản lực tư nhân và xe thể thao, bao gồm một chiếc Lamborghini Revuelto và một chiếc Pagani Huayra. trong đó giá bán thường vượt quá 3 triệu USD. Ngoài ra, ZachXBT cũng phát hiện ra các bài đăng của KOL cho rằng Greavys đã tặng họ những chiếc túi Hermès Birkin (có giá trị từ 30.000 đến 50.000 USD mỗi chiếc). Hình ảnh kèm theo bài đăng cho thấy trong một hộp đêm, những người phục vụ đang cầm những tấm biển đèn có dòng chữ "AI MUỐN BIRK" và gắn thẻ tên của Greavys.

Trong vòng vài ngày, ZachXBT đã thuyết phục được nguồn tin đầu tiên gửi cho anh ấy một tin nhắn riêng trong chuyến bay để gửi cho anh ấy một đoạn video được chia sẻ trên màn hình của ba người. tin tặc dường như đã tham gia vào vụ trộm. Họ không hề hay biết, một trong những tin tặc bị cáo buộc đã chia sẻ lại màn hình của mình với một nhóm bạn khác trong quá trình chia sẻ màn hình và một trong số họ dường như đã quay video. ZachXBT cho biết trong suốt đoạn video dài 90 phút, ba hacker đã gọi nhau bằng tên nhiều lần. Trong một lần khác, một trong ba người nhanh chóng quay lại màn hình chính Windows của mình, hiển thị họ của mình.

Video thậm chí còn ghi lại phản ứng điên cuồng của hacker sau khi hoàn thành vụ trộm chín con số. "Chúa ơi! Chúa ơi! 243 triệu đô la! Đúng vậy!" một trong số họ nói trong đoạn ghi âm. "Chúng ta đã làm được! Chúng ta đã làm được! Tôi không thể tin được, bạn có biết nó tốn bao nhiêu tiền không?"

Chiều muộn ngày 18 tháng 9, Ít hơn một tháng sau khi ZachXBT bắt đầu điều tra, Lam bị bắt tại một căn hộ cho thuê cao cấp bên bờ biển ở Miami, nơi giá thuê hàng tháng là 68.000 USD. Còn Box, tên thật là Jeandiel Serrano, bị giam giữ tại sân bay Los Angeles khi đang bay về nhà sau kỳ nghỉ ở Maldives cùng bạn gái. Theo các công tố viên, vào thời điểm bị bắt, anh ta đeo một chiếc đồng hồ trị giá 500.000 USD, thuê một căn nhà gần Los Angeles với giá hơn 40.000 USD một tháng và chi 1 triệu USD cho những chiếc ô tô sang trọng. Ngày hôm sau, các cáo buộc gian lận chuyển tiền và rửa tiền chống lại Lam và Serrano được công bố. Theo tài liệu của tòa án, cả hai hacker đều đã thú nhận với các nhà điều tra thực thi pháp luật rằng họ có liên quan đến nhiều vụ trộm tiền điện tử. Lam thừa nhận lợi nhuận họ kiếm được đã tài trợ cho việc mua không dưới 31 chiếc ô tô hạng sang.

Cho đến nay, 79 triệu USD trong số 243 triệu USD mà họ bị cáo buộc đã đánh cắp đã bị tịch thu hoặc phong tỏa. ZachXBT hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn. Các công tố viên cho biết ngay cả sau khi tin tặc chi tiêu rộng rãi, hơn 100 triệu USD vẫn chưa được tính đến.

Nghi phạm thứ ba được ZachXBT xác định dường như sống ở Connecticut, nhưng chưa bị buộc tội bất kỳ tội danh nào, theo hồ sơ công khai. Tuy nhiên, phóng viên Brian Krebs chỉ ra rằng đơn tố cáo hình sự mô tả một nhóm đàn ông được cho là đã cướp chiếc xe thể thao Lamborghini của một cặp vợ chồng ở Connecticut ở độ tuổi 50 và bắt cóc họ trong thời gian ngắn 4 ngày sau vụ trộm trị giá 243 triệu USD vào cuối tháng 8. số lượng lớn tài sản tiền điện tử từ con trai ông. Nói cách khác, người con trai này có khả năng là người thứ ba nhận số tiền được ZachXBT theo dõi.

Đối với ZachXBT, cuộc điều tra này có thể là một bước ngoặt trong sự nghiệp của anh. Đây là lần đầu tiên anh ta được một nạn nhân thuê và trả tiền thay vì làm tình nguyện viên điều tra dựa trên số tiền quyên góp. Anh ấy cho biết anh ấy có thể chuyển sang làm công việc được trả lương cao hơn hoặc thậm chí thành lập công ty điều tra của riêng mình. Nhưng ông khẳng định sẽ không theo đuổi cuộc điều tra chỉ vì lợi ích của cải. ZachXBT nói: “Điều tôi muốn thấy là số tiền bị đánh cắp sẽ bị tịch thu và trả lại, còn những tên trộm bị bắt, và đó là mục tiêu của tôi, đó là điều tôi dự định làm”. "Thấy mọi người được hưởng lợi từ nó là nguồn hạnh phúc của tôi."

Taylor Monahan, người đã làm việc với ZachXBT trong hàng chục cuộc điều tra, cho biết ZachXBT phần lớn được thúc đẩy bởi ý thức về công lý đến từ chính Yu. nạn nhân của sự tàn ác trong thế giới tiền điện tử và muốn giúp đỡ người khác tránh khỏi tình huống tương tự. Monahan nói: “Anh ấy đã có trải nghiệm tồi tệ giống như nhiều người trong lĩnh vực này và mọi người xung quanh đều nghĩ rằng họ không may mắn. “Nhưng anh ấy đã bác bỏ trải nghiệm đó từ tận đáy lòng.