Theo hồ sơ tòa án hôm thứ Sáu, tài sản của công ty tiền điện tử FTX bị phá sản đã thực hiện hành động pháp lý chống lại nền tảng giao dịch Bybit, nhằm đòi lại 953 triệu đô la được chuyển cho chi nhánh đầu tư của Bybit.
Nỗ lực thu hồi những gì di sản cho là "tiền bị chiếm dụng"; trước đây đã từng tham gia các vụ kiện chống lại các cựu giám đốc điều hành của FTX và thậm chí cả cha mẹ của người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried.
Khiếu nại pháp lý gần đây, được nộp tại Delaware, đặc biệt nhắm vào Bybit Fintech Ltd., công ty đầu tư Mirana và một số cá nhân, bao gồm cả giám đốc điều hành Mirana, Sean Tan. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng Mirana đã nhận được các khoản chuyển khoản đáng kể từ FTX.com, tổng trị giá khoảng 838 triệu USD, với 500 triệu USD được chuyển ngay trước khi FTX tạm dừng rút tiền vào ngày 8 tháng 11 năm 2022.
Ngoài ra, vụ kiện tuyên bố thêm 115 triệu đô la tài sản kỹ thuật số và tiền pháp định đã được chuyển cho các tổ chức và cá nhân có liên quan đến Bybit và Mirana, với một phần đáng kể được rút ngay trước khi FTX.com và FTX Hoa Kỳ vô hiệu hóa việc rút tiền.
Công ty FTX khẳng định rằng Bybit đã được cấp trạng thái VIP trên sàn giao dịch và dẫn đến việc nộp đơn phá sản, Mirana và các chi nhánh của nó đã vội vã rút tài sản khỏi tài khoản FTX của họ. Khiếu nại cho thấy Mirana đã sử dụng kết nối VIP của mình để đẩy nhanh yêu cầu rút tiền, giảm số tiền dành cho khách hàng không phải VIP. Hơn nữa, họ còn cáo buộc rằng nhân viên FTX đã thay đổi cài đặt Nhận biết khách hàng (KYC) của Mirana trong những ngày trước khi lệnh rút tiền bị đình chỉ.
Vụ kiện yêu cầu trả lại tài sản được chuyển giao cho Bybit và các chi nhánh của nó, tuyên bố rằng họ hiện đang bị "bắt làm con tin" bởi Bybit và được chuyển nhượng một cách ưu tiên hoặc gian lận.
Ban quản lý trước đây của FTX đã phải đối mặt với cáo buộc biển thủ tiền của khách hàng bởi ban quản lý mới của khu bất động sản và chính phủ Hoa Kỳ. Người sáng lập Sam Bankman-Fried gần đây đã bị bồi thẩm đoàn ở New York kết tội lừa đảo khách hàng FTX và đang chờ tuyên án vào năm tới, có khả năng phải đối mặt với án tù.