Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã công bốbắt giữ công dân Litva Aleksej Beščiokov, 46 tuổi , tại thành phố Thiruvananthapuram.
Bešciokov, bị cáo buộc đã điều hànhsàn giao dịch tiền điện tử Garantex , đã bị bắt giữ khi đang đi nghỉ ở Kerala cùng gia đình.
Chính quyền đã hành động theo yêu cầu từ Hoa Kỳ (US), nơi ông phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm âm mưu rửa tiền, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế.
B. Gopakumar, phó cảnh sát trưởng ở Varkala, cho biết:
“Bị cáo đã được truy tìm dựa trên thông tin tình báo nhận được từ Interpol và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế. Anh ta sẽ bị giam giữ trong hai ngày tại Kerala trước khi được chuyển đến Delhi để tiến hành thủ tục dẫn độ.”
Bešciokov dự kiến sẽ phải ra hầu tòa tại Ấn Độ vào thứ Hai, mặc dù việc dẫn độ sang Hoa Kỳ có vẻ sắp xảy ra.
Bešciokov được cho là đã phục vụ nhưBảo đảm là quản trị viên kỹ thuật chính từ năm 2019 đến năm 2025, làm việc cùng với người đồng sáng lập kiêm giám đốc thương mại Aleksandr Mira Serda, công dân Nga.
Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cáo buộc cả hai cố ý tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền điện tử bất hợp pháp có liên quan đến phần mềm tống tiền, khủng bố, tin tặc và các tội phạm khác.
Theo Bộ Tư pháp, họ đã chủ động che giấu nguồn gốc của số tiền này bằng cách trình bày thông tin sai lệch với cơ quan thực thi pháp luật.
Từ năm 2019,Bảo đảm được cho là đã xử lý ít nhất 96 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử.
Bản cáo trạng được đệ trình vào ngày 27 tháng 2 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Đông Virginia tuyên bố Bešciokov, Serda và những người khác đã sử dụng nền tảng này để rửa tiền thu được từ tội phạm mạng, buôn bán ma túy và vi phạm lệnh trừng phạt để kiếm lợi nhuận.
Bešciokov hiện dự kiến sẽ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ theo Đạo luật dẫn độ năm 1962 của Ấn Độ.
Các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế từ Hoa Kỳ, Đức và Phần Lan gần đây đã tịch thu Garantex trang web của, trong khi Tether đóng băng 27 triệu đô la Mỹ được liên kết với nền tảng này.
Bất chấp những hành động này, một số hoạt động vẫn tiếp diễn, với việc sàn giao dịch này được cho là đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp tại văn phòng ở Moscow để "bồi thường đầy đủ" cho những khách hàng sử dụng tài sản chưa bị tịch thu ở Nga.
Vào ngày 6 tháng 3,Bảo đảm đã thông báo tạm dừng mọi dịch vụ, bao gồm cả việc rút tiền.
Chính quyền Hoa Kỳ cũng đã tịch thu ba tên miền có liên quan đến sàn giao dịch này theo lệnh của tòa án trong vụ án hình sự đang diễn ra.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Garantex vào tháng 4 năm 2022, cáo buộc công ty này cố tình tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp và không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).
Liên minh châu Âu đã làm theo vào tháng 2, trừng phạt nền tảng này vì vai trò bị cáo buộc của nó trong việc tài trợ cho cuộc chiến của Nga chống lạiUkraina.
Trong khi Serda vẫn đang lẩn trốn, các cơ quan thực thi pháp luật vẫn tiếp tục theo dõi nơi ở của hắn.
Các lựa chọn pháp lý của Bešciokov để phản đối việc dẫn độ từ Ấn Độ sang Hoa Kỳ vẫn còn chưa chắc chắn.
Nếu anh ta chọn phản đối quá trình này, vụ kiện của anh ta có thể sẽ phải trải qua một cuộc chiến pháp lý kéo dài tương tự nhưNhà đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon , người đã bị bắt tại Montenegro vào tháng 3 năm 2023.
Luật sư của Kwon đã nhiều lần kháng cáo phán quyết dẫn độ trước khi ông cuối cùng bị trao trả cho chính quyền Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2024.
Một trường hợp song song làcựu giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried , người đã bị dẫn độ khỏi Bahamas sau khi sàn giao dịch tiền điện tử của ông sụp đổ vào tháng 11 năm 2022.
Bị kết án bảy tội nghiêm trọng, ông bị kết án 25 năm tù nhưng đã nộp đơn kháng cáo.
Liệu Bešciokov có theo đuổi biện hộ pháp lý tương tự hay không vẫn còn phải chờ xem.
Pi Network sẽ ra mắt Open Network vào ngày 20 tháng 2 năm 2025, kết thúc giai đoạn Enclosed Mainnet. Với 10,14 triệu lượt di chuyển và 19 triệu Pioneers đã được xác minh, quá trình chuyển đổi này mở khóa hệ sinh thái của Pi để sử dụng trong thế giới thực, cho phép tích hợp với các hệ thống tuân thủ khác.
CatherineLừa đảo trong kỳ nghỉ ở Anh đang gia tăng, với hình ảnh do AI tạo ra và phương tiện truyền thông xã hội giúp kẻ gian dễ dàng lừa đảo người tiêu dùng hơn. Nhiều người đi nghỉ, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đang trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo do sự hấp dẫn của các giao dịch giá rẻ và các chương trình khuyến mãi của người có sức ảnh hưởng.
WeatherlyCertiK đã kiểm tra mã đằng sau một đồng tiền ổn định được Huione sử dụng, một nền tảng liên quan đến nạn buôn người và các hoạt động bất hợp pháp. Công ty đã xin lỗi và hứa sẽ cải thiện quy trình thẩm định sau khi không điều tra đầy đủ các rủi ro của dự án.
AnaisOpenAI đang tung ra GPT-5 để tăng cường khả năng sử dụng, nhưng CEO Sam Altman đã cảnh báo rằng người dùng cuối cùng có thể phải chi trả chi phí tính toán, điều này đã gây ra sự chỉ trích. Altman có khó khăn về tiền bạc như vậy không?
CatherineCông dân Estonia Sergei Potapenko và Ivan Turogin đã đồng ý từ bỏ mọi yêu sách đối với tài sản kỹ thuật số bị chính quyền Hoa Kỳ tịch thu như một phần của thỏa thuận nhận tội. Đến nay, 350 triệu đô la đã được trả lại cho các nạn nhân.
KikyoHoa Kỳ đã thả công dân Nga Alexander Vinnik trong một cuộc trao đổi tù nhân để đổi lấy giáo viên người Mỹ Marc Fogel, người bị giam giữ tại Nga vì tội ma túy. Vinnik bị kết tội rửa tiền hàng tỷ đô la thông qua sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e của mình.
AnaisFirefly Video Model của Adobe bước vào không gian video AI, cạnh tranh với Sora của OpenAI và công ty khởi nghiệp Runway. Ưu điểm chính của nó nằm ở khả năng tích hợp liền mạch với Premiere Pro, mang lại cho nó lợi thế tiềm năng trong việc chỉnh sửa video chuyên nghiệp. Nhưng liệu nó có thách thức OpenAI hay vẫn là đối thủ cạnh tranh hạn chế?
CatherineBản nâng cấp Pectra của Ethereum, dự kiến vào tháng 3 năm 2025, sẽ cải thiện khả năng mở rộng, giảm phí gas và nâng cao trải nghiệm người dùng với các tính năng như Tóm tắt tài khoản và cải tiến lưu trữ Lớp 2. Những thay đổi chính cũng bao gồm nâng cấp bảo mật và staking xác thực lớn hơn, định vị Ethereum để có hiệu suất tốt hơn trong không gian blockchain.
WeatherlySau một cuộc thảo luận trên Twitter về chú chó Malinois của mình, CZ đã ám chỉ đến việc tạo ra một đồng tiền meme lấy cảm hứng từ thú cưng của mình. Ban đầu tò mò về đồng tiền meme, sau đó anh ấy gợi ý rằng anh ấy có thể "suy nghĩ kỹ hơn", làm dấy lên suy đoán về sự tham gia của anh ấy vào các token meme trên BNB Chain. Điều này đánh dấu sự thay đổi so với những lời chỉ trích trước đây của anh ấy về đồng tiền meme, với các đồng tiền theo chủ đề chó tăng vọt về mức độ phổ biến sau những bình luận của anh ấy.
KikyoMehmet Aydın, người sáng lập Ngân hàng Çiftlik, đã bị kết án 45.376 năm tù vì điều hành một chương trình Ponzi lừa đảo hơn 500.000 người. Ông đã trốn sang Uruguay nhưng sau đó bị dẫn độ sang Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông phủ nhận các cáo buộc nhưng bị kết tội gian lận và rửa tiền.
Weatherly