Vào tối ngày 7, một người dùng Twitter có tên Crypto Whale.x đã đăng một thông báo có nội dung: “Gần đây tôi đang thiếu tiền. Tôi đã thấy những loại tiền lừa đảo trên Gate. Chúng có thể được liệt kê miễn là bạn trả tiền và khối lượng giao dịch có thể tăng lên theo ý muốn. Các thành viên trong nhóm của một dự án đều là những bức tranh do AI tạo ra. Độ giống nhau trong ảnh của một số người là 99% và có ba cặp sinh ba. Thật là vui nhộn. Tỏi tây hiện nay dễ bị lừa đến vậy sao?”
Đối mặt với dòng tweet này, nhiều cư dân mạng trong phần bình luận cho rằng Gate luôn sẵn sàng trả tiền và chỉ cần 50.000 đô la Mỹ, một mức giá cố định công khai.
Trên reddit, một cư dân mạng từng cho rằng Gate.io là một công ty lừa đảo và cho biết mình là nạn nhân của hành vi lừa đảo trên nền tảng Gate.io.
Nạn nhân đã thực hiện nhiều giao dịch khi tạo tài khoản. Trong số các giao dịch này, có 3 lần rút tiền:
Nạn nhân sau đó đã giao tiếp không tốt với trang web này kéo dài suốt một tuần. Gate đã hỏi nạn nhân mọi thứ. Điều này bao gồm một bức ảnh selfie với thẻ ngân hàng, một bức ảnh selfie khác, một bộ phim với thẻ có số thẻ được cung cấp, một bộ phim khác, các giao dịch ngân hàng trong 3 tháng qua, bằng chứng về quyền sở hữu tài khoản ngân hàng, v.v.
Sau đó, Gate yêu cầu phim phải ở định dạng MP4 thay vì .MOV và yêu cầu điền vào bảng câu hỏi EDD bí ẩn.
May mắn thay, nạn nhân cuối cùng đã lấy lại được tiền nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát và hy vọng cảnh sát sẽ tiến hành điều tra sâu hơn về công ty.
Vào cuối năm ngoái, Gate.io đã bị chỉ trích và cộng đồng RATS token BRC20 đã phát động một chiến dịch tẩy chay, cáo buộc nền tảng này tham gia vào giao dịch giao ngay giả mạo. Tranh chấp xuất phát từ việc khối lượng giao dịch RATS trên Gate.io đã vượt quá 880 tỷ trong khoảng thời gian từ 21:00 đến 23:00 UTC+8 vào ngày 4 tháng 12, vượt quá tổng nguồn cung token RATS là 1 nghìn tỷ.
Các thành viên cộng đồng cho rằng Sesame Exchange đã sử dụng nền tảng Gate.io để thao túng dữ liệu nhằm thực hiện các giao dịch giả mạo, khiến cộng đồng không hài lòng. Bằng chứng bị cáo buộc cho thấy Sesame Exchange bị nghi ngờ sử dụng dữ liệu sai lệch đã thúc đẩy các lời kêu gọi hành động thống nhất để duy trì sự công bằng và minh bạch của thị trường, kêu gọi người dùng rút tất cả tài sản được lưu trữ trên Sesame Exchange.
Vào ngày 5 tháng 12 năm 2023, cộng đồng dự án RATS, hoạt động sử dụng mã thông báo tuân theo tiêu chuẩn BRC-20, đã phát động tẩy chay Gate.io, cáo buộc công ty này thao túng khối lượng giao dịch. Cộng đồng cáo buộc sàn giao dịch nắm giữ một số lượng lớn token dự án và tham gia vào các hoạt động thao túng giá. Người dùng được khuyến khích không sử dụng sàn giao dịch và rút tất cả tài sản.
Gate.io bị cáo buộc cụ thể là cố tình thao túng dữ liệu hiển thị của token RATS, gây ra lỗi về khối lượng giao dịch để kiếm lợi nhuận. Theo Wu Blockchain, một nguồn tin tức blockchain nổi tiếng, cộng đồng bày tỏ lo ngại:
“Trong khoảng thời gian từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối ngày 4 tháng 12 năm 2023 (giờ Việt Nam), giá RATS giảm 10% và khối lượng giao dịch trên Cổng vượt 880 tỷ, trong khi tổng nguồn cung chỉ có 1.000 tỷ. Địa chỉ ví của Gate.io được đánh dấu bởi CoinCarp, đây là nơi nắm giữ token lớn nhất với tỷ lệ nắm giữ là 4,7%.”
Người dùng @VT_BNB tuyên bố rằng vào thời kỳ đỉnh cao của hoạt động Bitcoin, người dùng trên Gate.io đã chứng kiến danh mục đầu tư của họ giảm đột ngột, đặc biệt là các token tiêu chuẩn BRC-20 như RATS, ORDI và SATS. Người dùng cho rằng sàn giao dịch đã lợi dụng việc BTC giảm giá để “rút cạn” một số lượng lớn token nắm giữ, khiến giá trị của chúng giảm mạnh. Người dùng này còn tuyên bố thêm rằng sàn giao dịch nắm giữ tới 10% mã thông báo RATS trong quá trình chốt lời, với khối lượng giao dịch là 984,7 tỷ.
Tài khoản VT_BNB và toàn bộ dự án RATS được cho là đã bị chặn khỏi các kênh liên lạc chính thức của Gate.io mà không có bất kỳ lời giải thích hay phản hồi nào. Tình hình đã làm gia tăng căng thẳng trong cộng đồng tiền điện tử và gây ra sự giám sát chặt chẽ đối với các hoạt động của công ty.
Whale Alert báo cáo việc chuyển một nghìn tỷ token SHIB sang Gate.io, làm dấy lên sự đầu cơ trên thị trường. SHIB giảm giá 14,27% trong bối cảnh thanh lý gia tăng, khiến các nhà đầu tư và nhà phân tích phải chờ phản ứng của thị trường.
Xu LinTrừ khi được gắn thẻ và xác định rõ ràng, không thể theo dõi những ví mà sàn giao dịch sở hữu hoặc có thể sở hữu. Kết quả là ý tưởng về Bằng chứng dự trữ (PoR) đã xuất hiện.
BrianTin tức đã kích hoạt một đợt rút tiền hàng loạt hơn 74 triệu đô la trong 24 giờ qua.
BeincryptoKiểm tra những phát hiện!
OthersCác thành viên của cộng đồng tiền điện tử lo ngại về dự trữ của Crypto.com.
BeincryptoMột nhóm tin tặc đã khai thác tài khoản Twitter của một sàn giao dịch tiền điện tử, Gate io, để thúc đẩy các hoạt động lừa đảo. Trong một...
BitcoinistMặc dù trao đổi tiền điện tử đáng tin cậy và an toàn hơn bao giờ hết, nhiều người dùng vẫn do dự chấp nhận tài sản cơ bản.
Cointelegraph
NulltxMặc dù trao đổi tiền điện tử đáng tin cậy và an toàn hơn bao giờ hết, nhiều người dùng vẫn do dự chấp nhận các tài sản cơ bản.
CointelegraphTrong một thị trường trao đổi phi tập trung bão hòa, danh tiếng tốt là một chút thiếu vàng.
Cointelegraph