Chính quyền Malaysia đang tích cực truy bắt bảy cá nhân có liên quan đến chương trình đầu tư tiền điện tử Gigamax gian lận khiến các nhà đầu tư chịu tổn thất đáng kể.
Theo giám đốc Sở điều tra tội phạm thương mại Bukit Aman (CCID), Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, cảnh sát đã nhận được 101 đơn khiếu nại liên quan đến tổng thiệt hại là 7,25 triệu RM.
Những cá nhân bị truy nã bao gồm cả người dân địa phương và một công dân Indonesia được cho là đứng sau hoạt động này.
Nền tảng Gigamax, hoạt động như một nhà môi giới tiền điện tử, được một tổ chức phi chính phủ (NGO) quảng bá từ tháng 7 năm 2022.
Nó thu hút nhiều nhà đầu tư bằng tuyên bố cung cấp quyền truy cập vào thị trường tiền điện tử.
Tuy nhiên, âm mưu này đã sớm bị bại lộ khi chính quyền phát hiện ra bằng chứng gian lận.
Kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo đã được xác định là một người đàn ông Indonesia tên là Awaludin, người được cho là vẫn đang ở Malaysia.
Sáu công dân Malaysia cũng đang bị truy nã vì có liên quan đến hoạt động này.
Những cá nhân này, trong độ tuổi từ 38 đến 48, bị cáo buộc là người quảng bá và diễn giả cho nền tảng đầu tư gian lận.
Trong số đó có các thành viên cấp cao của tổ chức phi chính phủ, bao gồm Benjamin al Sharif và Mohd Norizwan Ali, những người giữ các vị trí quan trọng trong tổ chức.
Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf đã nói:
"Họ có thể hỗ trợ các cuộc điều tra sâu hơn. Những cá nhân này được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc khám phá toàn bộ phạm vi của kế hoạch này."
Những người được quan tâm khác bao gồm Mohamad Sufi Abd Razak, Muhd Firdaus Khadri và Risman Muhd Yatim.
Cảnh sát cũng xác nhận rằng một trong những nghi phạm, Muhamad Nizam Sahar, được cho là đã trốn sang Dubai.
Vào tháng 11 năm 2024, cảnh sát đã có những bước tiến đáng kể trong cuộc điều tra, bắt giữ 11 cá nhân ở nhiều tiểu bang của Malaysia, bao gồm Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Kelantan, Terengganu và Melaka.
Nhóm người bị bắt bao gồm ban quản lý cấp cao của nền tảng Gigamax, cũng như các giảng viên và cá nhân chịu trách nhiệm rút tiền điện tử.
Những vụ bắt giữ này diễn ra sau một loạt các cuộc đột kích vào đầu tháng 11.
Cảnh sát đang làm việc không biết mệt mỏi để truy tìm những nghi phạm còn lại như Datuk Seri Ramli tiết lộ:
“Chúng tôi tin rằng sáu cá nhân vẫn còn ở trong nước.”
Vụ án đang được điều tra theo Điều 420 của Bộ luật Hình sự liên quan đến tội gian lận.
Chính quyền đang kêu gọi công chúng cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến nghi phạm.
Datuk Seri Ramli đã kêu gọi giúp đỡ, khuyến khích những cá nhân có thông tin liên quan liên hệ với đồn cảnh sát gần nhất.
Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, trong đó lực lượng thực thi pháp luật tập trung vào việc đưa tất cả những kẻ chịu trách nhiệm về âm mưu này ra trước công lý.
Nền tảng Gigamax, vốn hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn từ các khoản đầu tư tiền điện tử, đã khiến nhiều nạn nhân phải chịu hậu quả, với tổng số tiền thua lỗ tiếp tục tăng.
Bất chấp việc bắt giữ, chính quyền vẫn quyết tâm phơi bày toàn bộ vụ gian lận và buộc tất cả những người liên quan phải chịu trách nhiệm.
Crypto.com đang mở rộng ra ngoài tiền điện tử bằng cách ra mắt các dịch vụ ngân hàng, thẻ tín dụng và giao dịch chứng khoán, với mục tiêu trở thành trung tâm tài chính một cửa. Thông qua chương trình Level Up, người dùng sẽ nhận được phần thưởng trên tất cả các dịch vụ, kết hợp tài chính truyền thống và kỹ thuật số trên một nền tảng duy nhất.
AnaisNhững người ủng hộ AI thận trọng lạc quan về chiến thắng của Trump, nhấn mạnh nhu cầu về chính sách chu đáo. Trump muốn bảo vệ vị thế lãnh đạo AI toàn cầu của Hoa Kỳ, một mục tiêu mà nhiều người trong ngành ủng hộ. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng đổi mới phải cân bằng với quy định chiến lược.
CatherineMango đang sử dụng hình đại diện do AI tạo ra trong quảng cáo của mình để tăng tốc quá trình tạo nội dung và giảm chi phí, thay thế một số người mẫu. Công ty cũng đang kết hợp AI vào các quy trình thiết kế để hỗ trợ các nhiệm vụ như lựa chọn vải và tạo ra quần áo, nhưng khẳng định rằng nhân công vẫn là yếu tố thiết yếu.
JoyOCBC đã giới thiệu một hệ thống thanh toán dựa trên blockchain cho các dự án cơ sở hạ tầng của Singapore, cải thiện tính minh bạch, bảo mật và hiệu quả thanh toán. Hệ thống này tự động hóa các khoản thanh toán tạm ứng huy động, giảm sự chậm trễ và lỗi của con người, với hơn 22 triệu đô la Singapore đã được giải ngân cho dự án Cross Island Line.
Weatherly日本宝可梦公司在10月30日全球上线手机对战卡牌游戏《Pokémon TCG Pocket》。这款融合抽卡和策略对战的游戏在首周内收入突破2000万美元，凭借精致画风和有趣机制，吸引了台湾等多个市场的玩家热情参与。
WeiliangTổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên thệ sẽ thay thế Chủ tịch SEC Gary Gensler, người có cách tiếp cận nghiêm ngặt đối với tiền điện tử đã định hình nhiệm kỳ của ông. Những người kế nhiệm có thể là ai và vị trí của Gensler có thực sự bị đe dọa không?
CatherineCEO của WonderFi Dean Skurka gần đây đã bị bắt cóc và được thả sau khi trả khoản tiền chuộc 1 triệu đô la. Skurka xác nhận sự an toàn của mình, lưu ý rằng không có quỹ hoặc dữ liệu nào của công ty bị ảnh hưởng. Các nhà chức trách đang điều tra và vụ việc nhấn mạnh sự gia tăng đáng lo ngại trong các vụ bắt cóc giám đốc điều hành tiền điện tử để kiếm lợi nhuận.
KikyoTapSwap sẽ ra mắt nền tảng Web3 dựa trên kỹ năng vào ngày 30 tháng 11 năm 2024, với mục tiêu biến đổi không gian chơi game tap-to-earn bằng cách thưởng cho người chơi vì kỹ năng của họ. Mặc dù bị chậm trễ, nền tảng này đã thu hút được sự chú ý đáng kể, với cộng đồng ngày càng phát triển và mục tiêu đầy tham vọng là tác động đến thế giới chơi game Web3.
AnaisTại Singapore FinTech Festival năm nay, Coinlive khám phá ZKPAY, một phương thức thanh toán sáng tạo của PlatON, một cơ sở hạ tầng tài chính mở do LatticeX Foundation dẫn đầu. Sử dụng công nghệ ZKP, phương thức này cho phép giao dịch độc lập với hệ thống ngân hàng truyền thống và xác thực của Visa, tăng cường bảo mật, quyền riêng tư và hiệu quả giao dịch.
CatherineTelegram được thiết lập để trở thành một siêu ứng dụng phi tập trung, tương tự như WeChat của Trung Quốc. Khi các doanh nghiệp ngày càng sử dụng nó để tiếp thị và hỗ trợ, liệu nó có thể trở thành ứng dụng tất cả trong một cho phương Tây không?
Kikyo