Những kẻ lừa đảo Gigamax đang chạy trốn khi chính quyền Malaysia truy đuổi bảy cá nhân, bao gồm một người Indonesia

Bảy cá nhân bị truy nã vì vụ lừa đảo đầu tư Gigamax trị giá 7 triệu RM

Chính quyền Malaysia đang tích cực truy bắt bảy cá nhân có liên quan đến chương trình đầu tư tiền điện tử Gigamax gian lận khiến các nhà đầu tư chịu tổn thất đáng kể.

Theo giám đốc Sở điều tra tội phạm thương mại Bukit Aman (CCID), Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, cảnh sát đã nhận được 101 đơn khiếu nại liên quan đến tổng thiệt hại là 7,25 triệu RM.

Những cá nhân bị truy nã bao gồm cả người dân địa phương và một công dân Indonesia được cho là đứng sau hoạt động này.

Gian lận đầu tư Gigamax: Một kế hoạch phức tạp

Nền tảng Gigamax, hoạt động như một nhà môi giới tiền điện tử, được một tổ chức phi chính phủ (NGO) quảng bá từ tháng 7 năm 2022.

Nó thu hút nhiều nhà đầu tư bằng tuyên bố cung cấp quyền truy cập vào thị trường tiền điện tử.

Tuy nhiên, âm mưu này đã sớm bị bại lộ khi chính quyền phát hiện ra bằng chứng gian lận.

Kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo đã được xác định là một người đàn ông Indonesia tên là Awaludin, người được cho là vẫn đang ở Malaysia.

Sáu người dân địa phương có liên quan đến vụ lừa đảo

Sáu công dân Malaysia cũng đang bị truy nã vì có liên quan đến hoạt động này.

Những cá nhân này, trong độ tuổi từ 38 đến 48, bị cáo buộc là người quảng bá và diễn giả cho nền tảng đầu tư gian lận.

Trong số đó có các thành viên cấp cao của tổ chức phi chính phủ, bao gồm Benjamin al Sharif và Mohd Norizwan Ali, những người giữ các vị trí quan trọng trong tổ chức.

Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf đã nói:

"Họ có thể hỗ trợ các cuộc điều tra sâu hơn. Những cá nhân này được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc khám phá toàn bộ phạm vi của kế hoạch này."

Những người được quan tâm khác bao gồm Mohamad Sufi Abd Razak, Muhd ​​​​Firdaus Khadri và Risman Muhd ​​​​Yatim.

Cảnh sát cũng xác nhận rằng một trong những nghi phạm, Muhamad Nizam Sahar, được cho là đã trốn sang Dubai.

Chính quyền trấn áp nghi phạm

Vào tháng 11 năm 2024, cảnh sát đã có những bước tiến đáng kể trong cuộc điều tra, bắt giữ 11 cá nhân ở nhiều tiểu bang của Malaysia, bao gồm Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Kelantan, Terengganu và Melaka.

Nhóm người bị bắt bao gồm ban quản lý cấp cao của nền tảng Gigamax, cũng như các giảng viên và cá nhân chịu trách nhiệm rút tiền điện tử.

Những vụ bắt giữ này diễn ra sau một loạt các cuộc đột kích vào đầu tháng 11.

Cảnh sát đang làm việc không biết mệt mỏi để truy tìm những nghi phạm còn lại như Datuk Seri Ramli tiết lộ:

“Chúng tôi tin rằng sáu cá nhân vẫn còn ở trong nước.”

Vụ án đang được điều tra theo Điều 420 của Bộ luật Hình sự liên quan đến tội gian lận.

Kêu gọi hỗ trợ công cộng

Chính quyền đang kêu gọi công chúng cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến nghi phạm.

Datuk Seri Ramli đã kêu gọi giúp đỡ, khuyến khích những cá nhân có thông tin liên quan liên hệ với đồn cảnh sát gần nhất.

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, trong đó lực lượng thực thi pháp luật tập trung vào việc đưa tất cả những kẻ chịu trách nhiệm về âm mưu này ra trước công lý.

Nền tảng Gigamax, vốn hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn từ các khoản đầu tư tiền điện tử, đã khiến nhiều nạn nhân phải chịu hậu quả, với tổng số tiền thua lỗ tiếp tục tăng.

Bất chấp việc bắt giữ, chính quyền vẫn quyết tâm phơi bày toàn bộ vụ gian lận và buộc tất cả những người liên quan phải chịu trách nhiệm.