Bách khoa toàn thư vàng | Cá voi Bitcoin là gì và làm thế nào để phát hiện ra chúng?

Tác giả: Tobias Vilkenson, CoinTelegraph; Biên soạn: Whitewater, Golden Finance

Cá voi Bitcoin là gì?

Cá voi Bitcoin là những cá nhân hoặc tổ chức sở hữu số lượng lớn Bitcoin và có khả năng tác động đến thị trường thông qua các chiến lược giao dịch.

Thuật ngữ "cá voi Bitcoin" thường được dùng để chỉ những người nắm giữ số lượng lớn Bitcoin so với những người chơi nhỏ hơn, những người thường được gọi là "cá tuế" trên thị trường. Chủ sở hữu của một ví hoặc cụm ví do một thực thể kiểm soát có thể là một cá nhân hoặc một nhóm đang huy động vốn để thực hiện một khoản đầu tư lớn.

Một lượng lớn tài sản của họ đã được tích lũy thông qua khai thác, đầu tư giai đoạn đầu và các phương pháp khác. Cá voi có thể nắm giữ một lượng lớn Bitcoin, điều này mang lại cho chúng khả năng thao túng thị trường bằng cách gây ra biến động giá thông qua các giao dịch mua hoặc bán tài sản lớn. Trong không gian tiền điện tử, số lượng lớn cá voi và sự biến động cực độ thường đi kèm với nhau.

Người nắm giữ tiền điện tử có thể kiếm được bao nhiêu tiền?

Một cá nhân hoặc tổ chức được coi là "cá voi Bitcoin" nếu sở hữu một lượng lớn Bitcoin; tuy nhiên, ngưỡng phân loại này vẫn chưa được thiết lập. Ngưỡng được công nhận rộng rãi để trở thành cá voi Bitcoin là 1.000 BTC. Các công ty phân tích tiền điện tử như Glassnode thường trích dẫn ngưỡng này khi xác định các thực thể mạng (cụm địa chỉ) có ít nhất 1.000 Bitcoin.

Tính đến tháng 3 năm 2024 Vào tháng 9, việc phân phối quyền sở hữu Bitcoin rất tập trung. Chỉ có ba địa chỉ Bitcoin nắm giữ từ 100.000 đến 1 triệu BTC, tổng cộng là 577.502 BTC. 108 chủ sở hữu lớn nhất tiếp theo sở hữu tổng cộng 2.437.765 BTC, với số lượng nắm giữ riêng lẻ từ 10.000 đến 100.000 BTC. 111 địa chỉ giàu nhất cộng lại chiếm khoảng 15,34% tổng nguồn cung Bitcoin.

Tại sao cá voi Bitcoin lại ảnh hưởng đến thị trường?

Cá voi có ảnh hưởng đáng kể đến động lực thị trường của chúng. Lượng Bitcoin lớn mà họ nắm giữ mang lại cho họ khả năng tác động đến cung và cầu Bitcoin, gây ra biến động giá trong các giao dịch. Khi cá voi bổ sung vào kho dự trữ Bitcoin của họ, giá có xu hướng tăng cao, trong khi việc bán một số Bitcoin của họ có thể khiến giá giảm.

Bằng cách nắm giữ một lượng lớn tiền điện tử, cá voi tiền điện tử có thể tạo ra sự khan hiếm, thúc đẩy nhu cầu và giá trị. Các giao dịch lớn của cá voi có thể gây ra biến động giá đáng kể, hướng dẫn hành động của các nhà giao dịch khác.

Những con cá voi này thường hoạt động trước mắt công chúng và ví của chúng được theo dõi bởi cộng đồng giao dịch rộng lớn hơn. Kết quả là, khi các nhà giao dịch thực hiện theo, các quyết định giao dịch hoặc chuyển động dự đoán của họ có thể gây ra những biến động giá đáng kể.

Một số cá voi Bitcoin chọn giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn (OTC) để giảm thiểu tác động của chúng lên giá, trong khi những người khác sử dụng các sàn giao dịch để thao túng thị trường bằng cách đưa ra các tín hiệu mua hoặc bán lớn.

Cá voi Bitcoin sử dụng chiến lược giao dịch nào?

Cá voi tiền điện tử nổi bật so với các nhà đầu tư thông thường vì họ có tầm nhìn dài hạn về thị trường tiền điện tử và thường sử dụng các chiến lược đầu tư tiên tiến.

Thao túng thị trường

Những người chơi Bitcoin lớn thỉnh thoảng tham gia vào các kế hoạch bơm và đổ, nơi họ mua số lượng lớn số tiền ngay lập tức Bitcoin được sử dụng để tăng giá và sau đó bán kiếm lời, khiến các nhà đầu tư khác phải chịu lỗ.

Ngoài ra, họ có thể tung tin đồn trên mạng xã hội để tăng sự quan tâm và đẩy giá lên cao nhằm thu hút các nhà đầu tư nhỏ hơn tham gia. Cá voi Bitcoin cuối cùng sẽ bán ra, khiến giá giảm và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư nhỏ.

Tích lũy

Cá voi có thể tích lũy dần dần bằng cách thực hiện các giao dịch mua theo kế hoạch ở mức giá thấp hoặc trong thời gian thị trường suy thoái Tích lũy Bitcoin. Theo thời gian, họ tận dụng cơ hội mua số lượng lớn Bitcoin với giá ưu đãi, từ đó tăng lượng nắm giữ Bitcoin của mình.

Giữ lâu dài

Bằng cách nắm giữ Bitcoin trong thời gian dài, cá voi có thể tự bảo vệ mình khỏi tác động của lạm phát hoặc thu lợi nhuận từ sự gia tăng dài hạn có thể có của giá trị Bitcoin .

Đa dạng hóa

Ngoài Bitcoin, một số cá voi cũng đa dạng hóa bằng cách đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số khác. đa dạng hóa rủi ro và thu được lợi nhuận tiềm năng từ mọi lĩnh vực của thị trường tiền điện tử.

Chiến lược ngắn hạn và dài hạn

Khi cá voi Bitcoin dự đoán giá sẽ giảm, họ có thể sử dụng các chiến lược ngắn hạn để bán tiền điện tử với số lượng lớn, khiến các nhà đầu tư nhỏ sợ hãi và tiếp tục làm thị trường suy yếu.

Thay vào đó, họ có thể sử dụng chiến lược dài hạn để mua Bitcoin theo thời gian một cách chiến lược, điều này sẽ tạo ra động lực tích cực và khuyến khích các nhà đầu tư nhỏ hơn tham gia thị trường, đẩy giá lên cao hơn.

Chiến lược dừng lỗ

Chiến lược dừng lỗ liên quan đến việc cố tình thao túng giá Bitcoin để kích động các nhà giao dịch khác ' Lệnh dừng lỗ, cho phép cá voi mua ở mức giá thấp hơn trước khi thị trường phục hồi.

Cách khám phá BitcoinCá voi xu

Cá voi thường chuyển tiền một cách bí mật, sử dụng các phương pháp sáng tạo để che giấu danh tính và số tiền mà chúng sở hữu. Tuy nhiên, tính minh bạch của blockchain và các nền tảng cảnh báo cá voi khác nhau giúp có thể xác định được những con cá voi này. Tuy nhiên, việc xác định chúng đòi hỏi phải có sự khám phá blockchain chuyên sâu và giám sát thận trọng, được gọi là phân tích trên chuỗi.

Dưới đây là một số cách để phát hiện cá voi Bitcoin.

Tìm kiếm các giao dịch lớn

Để có được những hiểu biết có giá trị và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể kết hợp chặt chẽ với nhau giám sát hành vi của những người nắm giữ Bitcoin lớn—một quá trình được gọi là “quan sát cá voi”.

Các giao dịch lớn do cá voi thực hiện thường khiến giá giảm hoặc tăng đột ngột. Khi một lượng lớn tiền điện tử di chuyển, thường là do những con cá voi này di chuyển giữa các ví hoặc sàn giao dịch. Sổ cái phân phối công khai của Bitcoin có thể giúp truy cập tất cả các giao dịch của cá voi và xác định số lượng lớn Bitcoin đang được chuyển.