Binance có bị cơ quan quản lý Hoa Kỳ “kỷ luật” thành công không?

Mô hình quản lý mạnh mẽ của chính phủ Hoa Kỳ đối với ngành mã hóa đang thay đổi hệ sinh thái ngành. Là "con gà" trong "giết gà dọa khỉ", Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. , tiết lộ rằng công ty sẽ tăng cường đầu tư tuân thủ.

Năm ngoái, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã kiện Binance và người sáng lập Changpeng Zhao, cáo buộc họ xử lý tiền của khách hàng không đúng cách, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư và cơ quan quản lý cũng như vi phạm chứng khoán quy tắc. Binance sau đó đã kháng cáo yêu cầu bác bỏ vụ kiện, nhưng một thẩm phán Hoa Kỳ đã ra phán quyết vào tháng 6 năm nay rằng hầu hết các vụ kiện tụng sẽ tiếp tục.

Changpeng Zhao đã nhận tội và từ chức CEO Binance vào tháng 11 năm ngoái. Richard Teng sau đó đã đảm nhận vị trí CEO của Binance. Vào tháng 4 năm nay, Zhao Changpeng đã bị Tòa án quận Hoa Kỳ kết án bốn tháng tù.

Đây cũng là một ví dụ điển hình về việc các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ thực hiện các hành động quy mô lớn chống lại ngành công nghiệp mã hóa và phản ứng của Binance là tuân thủ các quy định. Teng cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ thuê 1.000 nhân viên trong năm nay, hầu hết trong số họ sẽ làm việc ở bộ phận tuân thủ. Đến cuối năm nay, Binance sẽ có 700 nhân viên tuân thủ, tăng 200 người so với con số hiện tại.

Tầm quan trọng của việc tuân thủ

Teng đã ở Singapore Anh ấy từng là giám đốc điều hành tại Cơ quan tiền tệ và Sở giao dịch Singapore, đồng thời là Giám đốc điều hành của cơ quan quản lý Trung tâm tài chính quốc tế Abu Dhabi. Ông nói rằng ông đã làm người quản lý cả đời và biết rằng việc giao tiếp với các cơ quan chính phủ là rất quan trọng.

Ông tiết lộ rằng Binance ngày càng nhận được nhiều yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, đạt 63.000 trong năm nay, vượt mức 58.000 yêu cầu của cả năm ngoái . Hàng ngàn mặt hàng. Đây là lý do trực tiếp khiến Binance ngày càng chú ý hơn đến việc tuân thủ.

Ông cũng nói rằng chi tiêu tuân thủ của Binance đã tăng lên hơn 200 triệu USD từ 158 triệu USD hai năm trước và sẽ còn tăng hơn nữa.

Công ty đang phải đối mặt với sự giám sát tuân thủ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đồng thời các giám sát viên được sắp xếp cũng đã bắt đầu làm việc, nhưng ở đó không có hạn chế nào đối với Binance. Nói rằng, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Những người giám sát này sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo tài chính và dấu vết giao dịch của Binance.

Sau khi Teng nhậm chức, Binance cũng cải cách phương thức hợp tác với các nhà môi giới lớn và thắt chặt các yêu cầu đối với việc niêm yết các token kỹ thuật số mới và tách ra khỏi nhánh đầu tư mạo hiểm của mình. .

Tuy nhiên, bất chấp những trở ngại về mặt pháp lý, hoạt động kinh doanh của Binance vẫn có lãi và họ cũng đang xem xét các kế hoạch mở rộng ở Dubai, Abu Dhabi và các thành phố khác. Teng cũng lưu ý rằng Binance cũng sẽ tuyển dụng nhân viên dịch vụ khách hàng trong năm nay để thích ứng với sự phục hồi của thị trường tiền điện tử sau thị trường gấu năm 2022.