Những người đồng sáng lập HashFlare thừa nhận tội lỗi trong vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử

Hai nhà đồng sáng lập HashFlare là Sergei Potapenko và Ivan Turogin đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền trong một âm mưu lừa đảo trị giá 575 triệu đô la nhằm đánh lừa các nhà đầu tư về hoạt động khai thác tiền điện tử của công ty.

Là một phần của thỏa thuận với chính quyền Hoa Kỳ,Công dân Estonia thừa nhận đã lừa đảo người dùng hơn 550 triệu đô la từ năm 2015 đến năm 2019 và huy động thêm 25 triệu đô la vào năm 2017 cho một ngân hàng kỹ thuật số, Polybius, chưa bao giờ được thành lập.

Bản biện hộ được đưa ra vào ngày 12 tháng 2 tại Tòa án Quận phía Tây Washington, sau khi cặp đôi này phải đối mặt với 18 cáo buộc trọng tội từ các công tố viên.

Gian lận khai thác tiền điện tử của HashFlare

Được thành lập vào năm 2015, HashFlare tự quảng cáo là một nền tảng khai thác đám mây, cung cấp cho người dùng khả năng thuê sức mạnh băm để khai thác tiền điện tử.

Tuy nhiên, các công tố viên Hoa Kỳ sau đó đã vạch trần đây là một hoạt động gian lận hoạt động giống một chương trình Ponzi hơn là một doanh nghiệp khai thác hợp pháp.

Năm 2022, những người đồng sáng lập Potapenko và Turogin đã bị bắt tại Estonia với cáo buộc gian lận vàrửa tiền âm mưu.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) mô tả hoạt động của họ là một “âm mưu nhiều mặt” được thiết kế để lừa đảo các nhà đầu tư.

Theo hồ sơ tòa án, HashFlare chỉ khai thác một phần nhỏBitcoin (BTC) tuyên bố, trong khi hầu hết tiền của khách hàng đều được chuyển vào các công ty bình phong do bộ đôi này kiểm soát.

Các nhà đầu tư tin rằng họ đang kiếm được phần thưởng khai thác, nhưng trên thực tế, khoản thanh toán chủ yếu được tài trợ bằng các khoản tiền gửi mới chứ không phải lợi nhuận khai thác thực tế.

Ngoài ra, Potapenko và Turogin còn quảng bá cho một liên doanh ngân hàng giả mạo mang tên Polybius Bank, thuyết phục các nhà đầu tư đóng góp hơn 25 triệu đô la với những lời hứa hẹn chia sẻ lợi nhuận giả dối.

Thay vào đó, số tiền này được rửa thông qua bất động sản hạng sang và tài sản cao cấp trên khắp châu Âu.

Cặp đôi bị kết án đã đồng ý từ bỏ tài sản liên quan đến kế hoạch

Đối tác và luật sư bào chữa của Reed Smith, Mark Bini, tuyên bố rằng cả hai bị cáo đều đã đồng ý từ bỏ tài sản bị đóng băng và hỗ trợ chính quyền đảm bảo "không gây tổn hại tài chính cho bất kỳ ai".

Theo Bini, Potapenko, Turogin và HashFlare đã trả lại 350 triệu đô la tiền điện tử cho người dùng từ năm 2015 đến năm 2022 trước khi ngừng hoạt động vào năm 2019.

Chính quyền Estonia đã bắt giữ Potapenko và Turogin vào năm 2022 theo bản cáo trạng gồm 18 tội danh.

Sau các thủ tục pháp lý, họ đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2024 và đã bịđược tại ngoại kể từ tháng 7.

Cả hai đều phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù, phiên tòa tuyên án dự kiến ​​diễn ra vào ngày 8 tháng 5.

Sau khi thỏa thuận nhận tội được hoàn tất, tòa án sẽ quyết định mức hình phạt cho vai trò của họ trong vụ gian lận trị giá hàng triệu đô la.

Bản cáo trạng cáo buộc Potapenko và Turogin đã lừa dối người dùng HashFlare về khả năng khai thác của nền tảng này, được cho là chỉ cung cấp được 1% sản lượng mà họ đã hứa.

Tuy nhiên, luật sư của Turogin, đối tác của Norton Rose Fulbright là Andrey Spektor, lập luận rằng công ty đã khai thác tiền điện tử, chỉ không ở mức độ như quảng cáo.

Bên bào chữa có ý định chứng minh tại phiên tuyên án rằng “không có khách hàng nào phải chịu bất kỳ tổn hại nào”.