Hứa hẹn lợi nhuận cao, đối mặt với vụ tấn công bằng dao, rồi lại được tự do: Tổng giám đốc điều hành Haru Invest không phạm tội gian lận — Còn nạn nhân thì sao?

CEO Haru Invest được xóa tội gian lận trong bối cảnh công ty sụp đổ hàng triệu đô la

Một tòa án Hàn Quốc đã phán quyết rằng Lee Hyung-soo, CEO của nền tảng tiền điện tử đang gặp khó khăn Haru Invest, không phạm tội gian lận liên quan đến việc công ty đột ngột đóng cửa và gây thiệt hại đáng kể cho các nhà đầu tư vào năm 2023.

Quyết định này được đưa ra sau khi các công tố viên yêu cầu mức án tù nghiêm khắc 23 năm, cáo buộc Lee chỉ đạo một hoạt động gian lận quy mô lớn.

Sự sụp đổ của Haru diễn ra như thế nào nếu không có gian lận hình sự?

Tòa án quận phía Nam Seoul thừa nhận thiệt hại tài chính nghiêm trọng mà các nhà đầu tư phải chịu nhưng không tìm thấy ý định phạm tội nào đằng sau hành động của Lee.

Lee Hyung-soo, Tổng giám đốc điều hành của Haru Invest

Tòa án chỉ ra những cú sốc bên ngoài, đáng chú ý là sự sụp đổ của FTX, là những yếu tố chính gây ra tình trạng thiếu thanh khoản của Haru.

Tòa án cho biết doanh nghiệp của Haru có mô hình lợi nhuận hợp pháp, khác biệt với các mô hình Ponzi thông thường.

Mặc dù thừa nhận “sự bất cẩn trong quản lý”, tòa án vẫn kết luận rằng hành vi này không cấu thành hành vi lừa dối có thể bị trừng phạt theo luật hình sự.

Nó lưu ý,

“Khó có thể phủ nhận lý do về sự tắc trách của ban quản lý, nhưng cũng khó có thể xác định rằng nó tương ứng với hành vi lừa dối, hành vi phải chịu sự trừng phạt theo luật hình sự.”

Những cáo buộc và tác động tài chính là gì?

Ban đầu, các công tố viên cáo buộc Haru Invest đã đánh cắp 1,39 nghìn tỷ won (1,02 tỷ đô la) từ khoảng 16.000 nhà đầu tư.

Các bản cáo trạng sau đó đã hạ con số xuống còn 880,5 tỷ won (650 triệu đô la) liên quan đến khoảng 6.000 nhà đầu tư.

Công ty đã hứa hẹn mức lợi nhuận cao bất thường - lên tới 25% mỗi năm - thu hút sự quan tâm đáng kể của các nhà đầu tư trước khi việc rút tiền bị dừng đột ngột vào tháng 6 năm 2023 và văn phòng của công ty đột ngột đóng cửa.

Phản ứng dữ dội giữa cuộc chiến pháp lý

Trong phiên tòa xét xử Lee vào tháng 8 năm 2023, anh đã sống sót sau vụ đâm dao của một người đàn ông tuyên bố đã mất 100 BTC thông qua Haru.

Kẻ tấn công đã nhận mức án 5 năm tù vào đầu năm nay, cho thấy cảm xúc mãnh liệt dâng trào sau sự sụp đổ của nền tảng này.

Còn các giám đốc điều hành khác và trách nhiệm đang thực hiện thì sao?

Tòa án cũng tuyên bố Park và Song, đồng giám đốc điều hành của công ty mẹ Blockcrafters của Haru, về tội gian lận.

Kang, giám đốc điều hành của công ty, được tuyên bố không có tội gian lận nhưng bị kết tội tham ô, phải chịu mức án tù hai năm kèm theo án treo và phục vụ cộng đồng.

Mặc dù phán quyết này xóa tội hình sự cho Lee và những người khác, nhưng nó không miễn cho họ trách nhiệm dân sự trong việc bồi thường cho nạn nhân.

Lee tuyên bố ông đang theo đuổi việc bồi thường thiệt hại thông qua thủ tục phá sản của công ty.

Đây có phải là hồi kết của cuộc khủng hoảng nền tảng lợi suất tại Hàn Quốc?

Phán quyết này để ngỏ nhiều câu hỏi hơn về vấn đề bảo vệ nhà đầu tư và số phận của các nền tảng tiền điện tử lợi suất cao của Hàn Quốc.

Mặc dù Lee tránh được án tù, vụ việc đã phơi bày những rủi ro đáng kể và lỗ hổng pháp lý trong lĩnh vực này, thúc đẩy lời kêu gọi tăng cường giám sát và bảo vệ rõ ràng hơn cho các nhà đầu tư bán lẻ.