Cơ quan hải quan Hồng Kông đã bắt giữ ba người liên quan đến vụ trộm 1,8 tỷ đô la Hồng Kông (228 triệu USD)rửa tiền dựa trên tiền điện tử hoạt động. Các cuộc điều tra đã chỉ ra các giao dịch quy mô lớn được thực hiện thông qua nền tảng tiền điện tử và nhiều công ty vỏ bọc. Tài khoản ngân hàng. Những hoạt động này làm dấy lên nghi ngờ do không có hồ sơ thuế, địa chỉ thực và tài liệu kinh doanh thông thường tương ứng.
Trong quá trình điều tra, các nhân viên hải quan quan sát thấy số tiền gửi hàng ngày lên tới 39 triệu đô la Hồng Kông (4,9 triệu USD) trong một tài khoản, dẫn đến việc giám sát sâu hơn. Nổi lên rằng 40% số tiền được rửa, lên tới 760 triệu đô la Hồng Kông, được quản lý thông qua Tether, một loại tiền điện tử phổ biến.
Florence Yeung Yee-tak, người đứng đầu Phòng điều tra tài chính, nhấn mạnh những thách thức cố hữu trong việc truy tìm các hoạt động như vậy do tính ẩn danh của tiền điện tử. Nhóm điều tra đã sử dụng các phương pháp tiên tiến như thu thập thông tin tình báo, phân tích dòng vốn và thăm dò tài chính để làm sáng tỏ mạng lưới.
Hoạt động thực thi đã chứng kiến các cuộc khám xét tại bốn địa điểm dân cư, năm tổ chức công ty và hai cơ sở kinh doanh dịch vụ tiền tệ được cấp phép, đỉnh điểm là các vụ bắt giữ. Các nghi phạm, một phụ nữ 42 tuổi và hai người đàn ông 48 và 60 tuổi, được cho là đã thực hiện hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ thông qua 18 tài khoản ngân hàng được liên kết với 5 công ty trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022.
Điều thú vị là các nghi phạm hoạt động độc lập mà không hề quen biết trước. Người phụ nữ thất nghiệp này đóng vai trò nòng cốt, chuyển tiền giữa các công ty và sàn giao dịch tiền điện tử. Các nghi phạm nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền tiếp theo thông qua các máy đổi tiền được cấp phép.
Các công ty này, trên danh nghĩa kinh doanh phụ kiện điện thoại di động, máy móc và phụ tùng xe cộ, đã tiến hành giao dịch trong các lĩnh vực hoàn toàn không liên quan như nông nghiệp và thực phẩm, gợi ý một mặt tiền để rửa tiền.
Được mệnh danh là "Chiến dịch Racer" cuộc đàn áp đã dẫn đến việc tịch thu điện thoại di động, hồ sơ công ty và các tài liệu tài chính khác. Trong khi những nhân vật chính trong mạng lưới đã bị bắt, vẫn chưa loại trừ khả năng sẽ có thêm những vụ bắt giữ tiếp theo.