Theo báo cáo địa phương, tỷ lệ tội phạm tiền điện tử ở Hồng Kông đã tăng đáng kể trong ba năm qua. Chỉ riêng năm 2023, các trường hợp được ghi nhận liên quan đến tiền điện tử đã lên tới gần 4,4 tỷ nhân dân tệ (khoảng 611 triệu USD).
Bộ trưởng Tài chính và Dịch vụ Tài chính Hồng Kông Hui Ching-yu tiết lộ rằng Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) của thành phố đã xử lý lần lượt 1.397 và 2.336 trường hợp tội phạm liên quan đến tiền điện tử vào năm 2021 và 2022. Tuy nhiên, con số này đã tăng vọt lên 3.415 trường hợp vào năm 2023, cho thấy xu hướng đáng lo ngại là hoạt động tội phạm ngày càng gia tăng trong không gian tiền điện tử.
Để đối phó với vấn đề leo thang, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) đã hành động bằng cách liệt kê 14 nền tảng giao dịch tài sản ảo bị nghi ngờ trên radar của mình kể từ ngày 14 tháng 2. Đáng chú ý, MEXC, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi bật, đã được xác định là sự bổ sung mới nhất vào danh sách này. Động thái này nhấn mạnh cam kết của cơ quan quản lý trong việc hạn chế các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử và bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các gian lận và lừa đảo tiềm ẩn.
Trên hết, SFC đã đưa ra tối hậu thư nghiêm ngặt đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, bắt buộc họ phảinộp đơn xin giấy phép VASP vào cuối tháng 2 hoặc phải đối mặt với việc buộc phải đóng cửa trước ngày 31 tháng 5 . Cuộc đàn áp quy định này nhằm mục đích đưa lĩnh vực tiền điện tử không được kiểm soát trước đây vào tầm giám sát, phù hợp với mục tiêu của Hồng Kông trở thành trung tâm tài sản kỹ thuật số khu vực. Tuy nhiên, bất chấp việc giới thiệu khung cấp phép vào tháng 6 năm ngoái, cho đến nay chỉ có hai sàn giao dịch là HashKey và OSL nhận được giấy phép VASP, khiến thị trường bị hạn chế về tính đa dạng.
Theo trang web của cơ quan quản lý, SFC hiện đang tiến hành đánh giá chính thức các ứng dụng từ 18 công ty tiền điện tử, bao gồm Crypto.com, OKX và Bybit. HKVAEX, một nền tảng tiền điện tử được cho là có liên kết với Binance, đã nộp đơn đăng ký cấp phép vào ngày 4 tháng 1 và Huobi HK là nền tảng bổ sung mới nhất vào ngày 20 tháng 2, theo danh sách người đăng ký của SFC. Khi thời hạn đến gần, các sàn giao dịch đang cố gắng đáp ứng các yêu cầu quy định, với sự không chắc chắn về tương lai của giao dịch tiền điện tử ở Hồng Kông.
Danh sách các thực thể tiền điện tử đã nộp đơn xin giấy phép hoạt động với SFC Hồng Kông. (Nguồn: jinse.cn)
Ngoài các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, cảnh sát Hồng Kông cũng chứng kiến sự gia tăng đáng kể các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến. Theo South China Morning Post (SCMP), cảnh sát đã xử lý 5.105 trường hợp lừa đảo đầu tư trực tuyến trong năm qua, đánh dấu mức tăng đáng kinh ngạc 170% so với năm trước.
Minh họa cho mức độ nghiêm trọng của tình hình, một giám đốc tài chính 57 tuổi ở Hồng Kông đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi, mất hơn 17 triệu đô la Hồng Kông (2.173.500 đô la Mỹ) khi đầu tư vào vàng và tiền điện tử thông qua một nền tảng giao dịch lừa đảo. Vụ lừa đảo ban đầu đã dụ dỗ cô với số tiền "lợi nhuận" trị giá 2,6 triệu đô la Hồng Kông. số tiền này đã được gửi vào tài khoản ngân hàng của cô trong hơn 10 giao dịch, tạo ra ảo tưởng về tính hợp pháp. Tuy nhiên, khi cố gắng rút tiền, cô phát hiện ra nền tảng này là giả mạo và báo cáo vụ việc với cảnh sát vào Ngày lễ tình nhân. Vụ lừa đảo diễn ra sau khi cô nhận được tin nhắn trên Instagram từ một người tự xưng là đối tác kinh doanh cũ của cô, dẫn đến việc liên lạc qua ứng dụng nhắn tin "Line" và cuối cùng thuyết phục cô ấy đầu tư số tiền đáng kể.
Nạn nhân bị ép chuyển 12,5 triệu đô la Hồng Kông vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau ở Hồng Kông qua 45 giao dịch từ tháng 5 năm ngoái đến tháng 2 năm nay. Cô cũng chuyển 7,9 triệu đô la Hồng Kông vào ví tiền ảo theo hướng dẫn của những kẻ lừa đảo. Mặc dù ban đầu nhận được khoản lợi nhuận giả định là 2,6 triệu đô la Hồng Kông, nhưng cô lại gặp phải các yêu cầu bổ sung về hỗ trợ tài chính và phí hành chính khi rút tiền, dẫn đến việc cô không thể truy cập vào nền tảng giao dịch. Đáng tiếc, số tiền thiệt hại của nạn nhân lên tới 17,8 triệu đô la Hồng Kông. Cảnh sát lưu ý rằng 9 tài khoản ngân hàng liên quan đã bị gắn cờ trong cơ sở dữ liệu chống lừa đảo của họ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ như công cụ tìm kiếm Scameter để xác minh các giao dịch và tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo.
Tháng 9 năm 2023, Hồng Kông chứng kiếnmột vụ lừa đảo tiền điện tử lớn liên quan đến nền tảng không có giấy phép JPEX . Nền tảng này bị cáo buộc đã thu hút hơn 2.600 nạn nhân đầu tư thông qua các chiến thuật gây hiểu lầm. Sau khi đầu tư, người dùng phải đối mặt với các hạn chế trong việc rút tiền, bẫy tiền của họ một cách hiệu quả. Điều này dẫn đến thiệt hại ước tính khoảng 1,6 tỷ đô la Hồng Kông (203 triệu đô la Mỹ).
Nhà chức trách đã phản ứng nhanh chóng, bắt giữ 66 cá nhân có liên quan đến vụ lừa đảo, bao gồm cả những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội,Joseph Lam và Chan Yee , người đã quảng bá JPEX. Tuy nhiên, tính đến tháng 11 năm 2023, vẫn chưa có cáo buộc nào được đưa ra và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Nền tảng JPEX hiện không hoạt động.
Trong khi vụ bê bối JPEX thống trị các tiêu đề vào tháng 9 năm 2023,một vụ lừa đảo trao đổi tiền điện tử khác đang diễn ra ở Hồng Kông . Hounax, một nền tảng không có giấy phép khác, đã nhắm mục tiêu hơn 145 người dùng, dẫn đến thiệt hại vượt quá 148 triệu đô la Hồng Kông (18,9 triệu đô la Mỹ). Sự cố này, mặc dù tách biệt với JPEX, nhưng đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro cố hữu liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát.
Nạn nhân củaLừa đảo Hounax đã báo cáo các chiến thuật tương tự một cách kỳ lạ với các chiến thuật được JPEX sử dụng. Quảng cáo lừa đảo đã thu hút người dùng, những hứa hẹn về lợi nhuận cao đã thúc đẩy khoản đầu tư của họ và các hạn chế rút tiền cùng với phí tăng cao cuối cùng đã khiến tiền của họ bị mắc kẹt. May mắn thay, chính quyền Hồng Kông, bao gồm cả SFC, đã gắn cờ Hounax là một nền tảng đáng ngờ trước khi vụ lừa đảo diễn ra.
Cuộc chiến của Hồng Kông chống lại sự gia tăng tội phạm tiền điện tử, bao gồm gian lận đầu tư và lừa đảo trao đổi, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các biện pháp quản lý mạnh mẽ và nâng cao nhận thức của các nhà đầu tư. Sự gia tăng đáng báo động trong các trường hợp được báo cáo, cùng với tổn thất tài chính đáng kể mà nạn nhân phải gánh chịu, làm nổi bật những rủi ro cố hữu trong thị trường tiền điện tử phần lớn không được kiểm soát. Với việc các cơ quan chức năng tăng cường nỗ lực trấn áp các hoạt động bất hợp pháp và thực thi các yêu cầu cấp phép, tương lai của giao dịch tiền điện tử ở Hồng Kông đang ở thế cân bằng mong manh, bấp bênh giữa sự giám sát của cơ quan quản lý và lời hứa về một bối cảnh tài sản kỹ thuật số an toàn hơn, minh bạch hơn.
Với thời hạn đóng cửa đối với các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép ở Hồng Kông đang đến rất nhanh, sự suy đoán ngày càng tăng về việc công ty nào sẽ đảm bảo được sự chấp thuận để hoạt động hợp pháp trong khu vực. Trong khi HashKey và OSL hiện đang nắm giữ các giấy phép đáng mơ ước, việc đóng cửa các nền tảng không được kiểm soát sẽ tạo cơ hội cho những gã khổng lồ trong ngành khác bước vào tầm ngắm. Trong bối cảnh đó, thật hợp lý khi các sàn giao dịch như Bybit hay OKX, nổi tiếng với cam kết tuân thủ quy định và bảo vệ nhà đầu tư, có thể trở thành những người đi đầu trong cuộc đua xin phê duyệt cấp phép.
Khi bối cảnh tiền điện tử ở Hồng Kông trải qua một cơn địa chấn theo hướng tăng cường giám sát và trách nhiệm giải trình, việc phê duyệt cuối cùng của một sàn giao dịch uy tín có thể báo trước một kỷ nguyên mới về tính hợp pháp và niềm tin vào hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số của khu vực, định vị Hồng Kông như một ngọn hải đăng về sự rõ ràng về quy định trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.
Làm cách nào để chúng tôi đánh giá độ tin cậy của những người mà chúng tôi tương tác trong một hệ thống phi tập trung?
JinseFinanceViệc bắt đầu vào tù của Changpeng Zhao bị trì hoãn do chính quyền đánh giá sự phù hợp của Seatac; đội ngũ pháp lý có quyền lực cao của ông cũng góp phần vào việc trì hoãn.
Huang BoTrong khi các nhà quản lý quỹ tiêu dùng vẫn đang phải đối mặt với câu hỏi muôn thuở là “người trẻ có nên uống rượu không?”, Gold Store đã chào đón lứa khách hàng đầu tiên sau năm 2000.
JinseFinanceThị trường NFT của Cardano, mặc dù số lượng người mua duy nhất giảm, nhưng đã chứng tỏ được khả năng phục hồi so với các đối thủ cạnh tranh lớn. Sự hỗ trợ liên tục từ những người sáng tạo và những người đam mê, cùng với việc tập trung vào trải nghiệm người dùng và cơ sở hạ tầng, cho thấy tiềm năng phát triển trong tương lai.
EdmundCựu Chủ tịch Bithumb, Lee Jeong-hoon, phải đối mặt với án tù 8 năm vì cáo buộc thao túng quản trị Bithumb trong một vụ bê bối tiền điện tử phức tạp, với bản án được ấn định vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, có khả năng ảnh hưởng đến tương lai của Bithumb và sự giám sát pháp lý trong ngành.
Jasper
CointelegraphChưa bao giờ trong lịch sử, việc làm quen với một người hoặc kiểm tra danh tiếng xã hội của họ lại dễ dàng đến thế.
FtftxHơn 5.000 nhà quản lý danh mục đầu tư đã xây dựng điểm số danh tiếng của họ trên testnet để có một khởi đầu thuận lợi sau khi Pollen ra mắt. Đây là ...
BitcoinistTiền điện tử gần như đã được chấp nhận rộng rãi, nhưng vẫn còn nhiều người có nỗi sợ hãi vô căn cứ về tiền điện tử và chúng ta phải vượt qua nỗi sợ hãi này.
CointelegraphNền tảng dự định tận dụng thông tin tài chính cá nhân của người dùng như điểm tín dụng và AML/KYC để giúp giảm tài sản thế chấp cần thiết để vay DeFi.
Cointelegraph