Binance đã chọc giận chính quyền Nigeria như thế nào và dẫn đến việc bắt giữ hai giám đốc điều hành

Tác giả: Edward Robinson Nguồn: DLNews Dịch: Shan Oppa, Golden Finance

Dòng thời gian

• Binance và hai giám đốc điều hành cấp cao bị buộc tội rửa tiền.

• Các nhà chức trách cho biết các giao dịch của Binance đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho đồng tiền naira của Nigeria.

• Sẽ phản tác dụng nếu các sàn giao dịch tiền điện tử bỏ qua việc tuân thủ cấp phép thông thường.

Đã sáu tuần kể từ khi các giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla bị chính quyền Nigeria bắt giữ sau khi đến Nigeria để thảo luận về hoạt động trao đổi tiền điện tử.

Trong khi Anjarwalla, một công dân Anh, trốn thoát khỏi nơi giam giữ và chạy trốn khỏi đất nước châu Phi vào ngày 22 tháng 3, tình hình của Gambaryan trở nên tồi tệ hơn.

Hôm thứ Hai, công dân Hoa Kỳ và người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance đã không nhận tội rửa tiền và bị tạm giam để chờ xét xử. Phiên điều trần tại ngoại của ông dự kiến ​​diễn ra vào ngày 18 tháng 4.

Trong một tuyên bố với DL News, người phát ngôn của Binance cho biết những cáo buộc chống lại Gambaryan là "vô căn cứ".

“Thật kinh khủng khi anh ta phải bị giam trong một nhà tù như Trung tâm Cải huấn Cooje,” người phát ngôn nói. "Chúng tôi vô cùng thất vọng khi Tigran Gambaryan, người không có thẩm quyền ra quyết định của công ty, tiếp tục bị giam giữ."

Mô hình có vấn đề

Các giám đốc điều hành của các công ty toàn cầu đã bị giam giữ khi đang thảo luận các vấn đề với các quan chức chính phủ Các cáo buộc về tội phạm tài chính rất hiếm. Một lần nữa,Binance không hoạt động giống hầu hết các công ty quốc tế. Công ty ngay từ đầu đã từ chối xin giấy phép ở các quốc gia nơi họ cung cấp dịch vụ trực tuyến và giờ đây mô hình đó đang phản tác dụng.

Dưới sự lãnh đạo của người đồng sáng lập Changpeng Zhao, Binance đã tiếp tục phớt lờ các quy tắc chống rửa tiền và nhận biết khách hàng đã được ngành tài chính tuân thủ nghiêm ngặt trong nhiều thập kỷ.

Vào tháng 11 năm nay, Binance thừa nhận đã vi phạm luật ngân hàng Hoa Kỳ khi cho phép tội phạm và các nhóm khủng bố sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử của mình và đồng ý trả 4,3 tỷ USD để giải quyết vụ việc.

Giám đốc điều hành mới Richard Teng đã thề sẽ đảo ngược quá khứ tự do kinh doanh của công ty. Nhưng như cuộc khủng hoảng ở Nigeria cho thấy, ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Dưới đây là dòng thời gian của cuộc khủng hoảng tính đến thời điểm hiện tại:

Ngày 22 tháng 2: Cơ quan an ninh và chống tham nhũng của Nigeria có Binance đã mở một cuộc điều tra trên diện rộng về cáo buộc thao túng tiền tệ và các giao dịch tài chính bất hợp pháp trên nền tảng của nó. Cơ quan quản lý viễn thông của đất nước cũng chặn quyền truy cập của người dùng vào trang web của sàn giao dịch tiền điện tử.

Ngày 28 tháng 2: Chính quyền Nigeria đã bắt giữ Gambaryan và giám đốc quốc gia của Binance ở Kenya, Nadeem Anjarwalla, sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ.

Ngày 5 tháng 3: Binance đã hủy bỏ khả năng thanh toán naira khỏi nền tảng của mình và rút tất cả các dịch vụ ở Nigeria, khiến khoảng 13 triệu người dùng của quốc gia này phải vật lộn để tìm giải pháp thay thế.

Ngày 18 tháng 3: Tòa án Nigeria yêu cầu Binance tiết lộ dữ liệu người dùng của hàng triệu khách hàng cho chính quyền.

Ngày 22 tháng 3: Anjarwala sau khi cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo ở Abuja Cảnh báo thoát hiểmvà bay khỏi Nigeria bằng hộ chiếu Kenya của mình.

29 tháng 3: Cơ quan chống tham nhũng của Nigeria Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Đối với Binance, Gambaryan và Anjarwalla đã nộp đơn tố cáo hoạt động rửa tiền và các cáo buộc liên quan.

Ngày 3 tháng 4: Binance phá vỡ sự im lặng kéo dài về vụ việc, thông báo Tin tức DL Gambaryan "Không có quyền ra quyết định" và không bị chính quyền Nigeria giam giữ.

Ngày 4 tháng 4: GambaYoung hầu tòa, nhưng không thể đưa ra lời bào chữa sau khi các quan chức Nigeria mắc lỗi thủ tục.

Ngày 5 tháng 4: Gambayan được chuyển đến một phòng giam ngầm do EEFC quản lý.

Ngày 8 tháng 4: Gambayan bị truy tố 5 tội danh rửa tiền không nhận tội và bị tạm giam tại nhà tù an ninh mức trung bình cho đến phiên điều trần tại ngoại ngày 19 tháng 4.