Cách FBI sử dụng mã thông báo quỹ AI giả để bắt những kẻ lừa đảo

Tác giả: Christopher Roark Nguồn: cointelegraph Bản dịch: Shan Oppa, Golden Finance

“NexFundAI” của FBI Đồng xu đã được sử dụng để truy bắt những kẻ bị cáo buộc thao túng thị trường, nhưng cộng đồng tiền điện tử có thể nhầm lẫn nó với một loại tiền khác.

FBI đã sử dụng tiền điện tử giả của quỹ trí tuệ nhân tạo để truy bắt những kẻ lừa đảo bị nghi ngờ thao túng thị trường.
Cơ quan này gọi tiền điện tử là "NexFundAI (NEXF)", một loại chứng khoán tiền điện tử có mục đích đại diện cho cổ phần trong một quỹ liên quan đến trí tuệ nhân tạo, theo bản cáo trạng ngày 7 tháng 10 tại tòa án liên bang ở Quận Massachusetts.

Theo bản cáo trạng, FBI đã nói với những kẻ lừa đảo rằng họ muốn ai đó giúp thao túng khối lượng giao dịch của token. Điều này sẽ đánh lừa các nhà đầu tư tin rằng token phổ biến hơn thực tế.

Những kẻ lừa đảo đề nghị hỗ trợ hành vi lừa đảo và cơ quan này đã sử dụng bằng chứng thu thập được trong quá trình này để truy tố họ. Đây là lần đầu tiên FBI thừa nhận việc tạo ra tiền điện tử như một phần của cuộc điều tra và cũng là lần đầu tiên cơ quan này cáo buộc các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử thao túng giá cả.

Các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử thường bị cáo buộc thao túng giá trong quá khứ.

Vào tháng 7 năm 2024, FBI được cho là đã phát hiện ra rằng công ty tạo thị trường tiền điện tử MyTrade MM đã đưa ra đảm bảo về khối lượng giao dịch tối thiểu và tối đa cho các nhà phát hành mã thông báo. Công ty bị cáo buộc đã đưa ra lời đề nghị trên trang web của mình.

p>

Bị nghi ngờ quảng cáo dịch vụ hỗ trợ khối lượng giao dịch My Trade MM. Nguồn: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Các nhân viên bí mật của cơ quan đã gặp một thành viên trong nhóm từ sàn giao dịch tiền điện tử LBank vào ngày 20 tháng 8. LBank sử dụng MyTrade làm nhà tạo lập thị trường. Các quan chức chìm đã đồng ý tung ra token NEXF trên LBank và sử dụng MyTrade làm nhà tạo lập thị trường.  

Sau đó, các nhân viên thực thi pháp luật đã gặp người sáng lập MyTrade Liu Zhou (còn được gọi là "David Zhou" hoặc "DZ"), người được cho là đã giải thích chi tiết về vấn đề này mô tả cách công ty sử dụng các giao dịch giả mạo để tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo, đánh lừa các nhà đầu tư mua mã thông báo mà không có lợi ích hữu cơ thực sự và tạo điều kiện cho giá cổ phiếu tăng cao. Liu Zhou bị cáo buộc đã nói với các quan chức thực thi pháp luật: "Chúng tôi phải làm cho họ thua lỗ để kiếm lợi nhuận và thu hồi phí niêm yết."

Mã thông báo NexFundAI đã được ra mắt vào ngày 2 tháng 10 Ra mắt trên sàn giao dịch LBank cùng ngày. Theo cáo trạng, ngày hôm đó, MyTrade MM “đã thực hiện các giao dịch sai trái trị giá hàng triệu đô la cho khoảng 60 khách hàng”.

Cáo buộc buộc tội Chu và hai đồng phạm âm mưu thực hiện hành vi thao túng thị trường và lừa đảo chuyển tiền, với hình phạt tối đa là 5 năm tù. Theo thông báo ngày 9 tháng 10 từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Chu đã đồng ý nhận tội.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng thông báo rằng 18 người đã bị buộc tội trong nhiều vụ thao túng thị trường tiền điện tử, trong đó vụ NexFundAI chỉ là một trong số đó. Ba kẻ chủ mưu đã được nêu tên trong vụ NexFundAI, nhưng chỉ có Chu bị nêu tên và bị buộc tội.

Mã thông báo NexFundAI và "BE54c" có giống nhau không?

Một số người dùng tiền điện tử đã suy đoán rằng token được đề cập trong bản cáo trạng là token được đặt tại địa chỉ Ethereum "0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c".  

Ví dụ: công ty phân tích blockchain Bubblemaps đã đăng trên X vào ngày 10 tháng 10, “Vì vậy, FBI đã tung ra một token… Bubble Sơ đồ trông như thế này…” Nó cung cấp liên kết tới trang Bản đồ bong bóng cho mã thông báo “BE54c”.

Cùng ngày, Pop Punk, người tạo ra giao thức khám phá mã thông báo G8keep, cũng tuyên bố rằng mã thông báo "BE54c" là chính xác. Họ tự nhận là kiểm toán viên của hợp đồng và đăng biểu tượng cảm xúc đang khóc để đáp lại ý kiến ​​​​cho rằng họ đang giúp đỡ FBI.

p>

Giám đốc Coinbase J. Connor Grogan đồng ý rằng mã thông báo “BE54c” là chính xác. Ông cho biết FBI đã tạo mã thông báo bằng cách sử dụng tài khoản ví kết thúc bằng “bf3”. Tài khoản này được cấp vốn bởi một ví khác, bản thân ví này cũng được cấp vốn bằng một chiếc ví có chứa mã thông báo có tên "Pornrocket", mà Grogan có vẻ cho là rất vui nhộn.

Mã thông báo "BE54c" có thể đã được FBI tạo ra. Nó có cùng tên với token có tên trong bản cáo trạng và được tạo vào ngày 29 tháng 5, chỉ bốn tháng sau khi FBI tung ra token trên sàn giao dịch LBank.

Không được kết nối với LBank

Tuy nhiên, dữ liệu của Arkham Intelligence cho thấy token “BE54c” Không có liên kết trực tiếp giữa tài khoản người triển khai và bất kỳ ví LBank nào đã biết.

p>

Điều này cho thấy rằng đây có thể là phiên bản sao chép của mã thông báo FBI chứ không phải là mã thông báo thực sự Coin, hay "BE54c" là mã thông báo "NexFundAI" ban đầu mà mã thông báo của FBI được đặt tên theo đó.  

Điều này không chứng minh rõ ràng rằng mã thông báo "BE54c" không phải do FBI tạo ra. Có thể dữ liệu của Arkham trên ví LBank không đầy đủ hoặc mã thông báo đã được chuyển sang tài khoản khác trước khi được gửi vào sàn giao dịch.

Tuy nhiên, điều này có nghĩa là cần có thêm bằng chứng để chứng minh token này là token được đề cập trong bản cáo trạng.