Ngay sau khi thông báo về việc ra mắt đồng (π) pi trên sàn giao dịch tiền điện tử được công bố hôm nay, nó đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trong giới truyền thông và những người thực hành tiền điện tử. Trong tiềm thức của nhiều người trong giới tiền tệ, việc tham gia vào đồng pi là một mô hình kim tự tháp. Làm thế nào để xác định đồng Pi có phải là mô hình kim tự tháp hay không? Những rủi ro pháp lý khi tham gia vào đồng Pi là gì? Tôi sẽ chia sẻ quan điểm của mình với bạn qua bài viết này.
Quyết định của nước tôi về tội tổ chức và chỉ đạo các mô hình kim tự tháp
Điều 224 Bộ luật Hình sự nước tôi quy định rằng bất kỳ ai tổ chức hoặc chỉ đạo các mô hình kim tự tháp dưới vỏ bọc hoạt động kinh doanh như thúc đẩy việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, yêu cầu người tham gia phải trả phí hoặc mua hàng hóa hoặc dịch vụ để trở thành thành viên và hình thành các cấp theo một trình tự nhất định, trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng số lượng người được phát triển làm cơ sở để trả thù lao hoặc giảm giá, lôi kéo hoặc ép buộc người tham gia tiếp tục phát triển những người khác tham gia, lừa đảo tài sản và phá hoại trật tự kinh tế và xã hội, sẽ phạm tội tổ chức và chỉ đạo các mô hình kim tự tháp.
Kết hợp với quy định tại “Ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý vụ án hình sự về tội tổ chức, cầm đầu hoạt động bán hàng đa cấp” (sau đây gọi tắt là “Ý kiến”), khi xác định tội tổ chức, cầm đầu hoạt động bán hàng đa cấp có cấu thành hay không, cần lưu ý bốn khía cạnh sau.
1. Mô hình lợi nhuận của dự án
Các hoạt động MLM chủ yếu yêu cầu người tham gia phải trả một khoản phí ngưỡng hoặc đạt được tư cách thành viên bằng cách mua hàng hóa hoặc dịch vụ. Nói cách khác, người tham gia có thể tham gia chỉ bằng cách trả phí tham gia. Mô hình này thường yêu cầu mua hàng hóa hoặc dịch vụ với chi phí vượt xa giá trị thực tế của chính hàng hóa đó. Ví dụ, người mua trả giá cao cho hàng hóa ảo như token cộng, NFT, v.v. Người mua không giao dịch vì một mục đích nhất định mà để có được tư cách thành viên thông qua mô hình này.
2. Mức độ và số lượng người tham gia vào dự án
Điều 1 của "Ý kiến" quy định nếu có trên 30 người tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp trong một tổ chức và mức độ trên ba người thì người tổ chức, người cầm đầu phải chịu trách nhiệm hình sự. Nói cách khác, mô hình kim tự tháp cần phải đáp ứng được ba cấp độ, mỗi cấp độ ba mươi người.
Xác định những người tổ chức và lãnh đạo: chủ yếu bao gồm những người khởi xướng, lập kế hoạch và điều khiển các mô hình kim tự tháp; những người đảm nhiệm quản lý, điều phối và các trách nhiệm khác, và những người đảm nhiệm công khai, đào tạo và các trách nhiệm khác;những người đã bị trừng phạt hình sự vì tổ chức và lãnh đạo các mô hình kim tự tháp, hoặc đã bị xử phạt hành chính vì tổ chức và lãnh đạo các mô hình kim tự tháp trong vòng một năm và đã trực tiếp hoặc gián tiếp phát triển hơn 15 người ở cấp độ thứ ba trở lên để tham gia vào các mô hình kim tự tháp; và những người khác đóng vai trò chủ chốt trong việc thực hiện các mô hình kim tự tháp, thành lập và mở rộng các tổ chức mô hình kim tự tháp.
Do đó, chỉ những người tổ chức và lãnh đạo các chương trình kim tự tháp đáp ứng các yêu cầu trên mới phải chịu trách nhiệm hình sự, còn những người tham gia nói chung sẽ không cấu thành tội phạm.
3. Logic đền bù và hoàn tiền cho dự án
Điều 5 của "Ý kiến" quy định rằng nếu người tổ chức hoặc người đứng đầu một mô hình kim tự tháp phát triển nhân sự và yêu cầu nhân sự đã phát triển này phát triển thêm nhân sự khác để tham gia, hình thành mối quan hệ giữa các tuyến trên và tuyến dưới, và tính toán và trả thù lao cho tuyến trên dựa trên hiệu suất bán hàng của tuyến dưới và kiếm lợi bất hợp pháp, thì đó là mô hình kim tự tháp kiểu "bồi thường theo nhóm".
Các hoạt động bán hàng theo kiểu kim tự tháp "trả lương theo nhóm" thuần túy nhằm mục đích bán hàng và trả lương dựa trên hiệu suất bán hàng sẽ không bị coi là tội phạm.
Về hình thức, nó áp dụng phương pháp "bồi thường theo nhóm", nhưng về bản chất đây là mô hình kim tự tháp "dùng số lượng nhân sự đã phát triển làm cơ sở để bồi thường hoặc giảm giá", cấu thành tội tổ chức và chỉ đạo mô hình kim tự tháp.
4. Dự án có mục đích lừa đảo tiền bạc và tài sản không?
Bản chất của các chương trình kim tự tháp là lừa dối, với mục đích chiếm hữu bất hợp pháp tài sản của những người tham gia. Các chương trình kim tự tháp không thực sự tạo ra lợi nhuận bằng cách bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, mà đòi hỏi phải liên tục tuyển dụng tuyến dưới và tăng quy mô tổ chức để duy trì dự án.
Điều 3 của "Ý kiến" về việc xác định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Người tổ chức, cầm đầu các mô hình kim tự tháp bịa đặt, xuyên tạc chính sách nhà nước, tạo ra hoặc phóng đại các dự án kinh doanh, đầu tư, dịch vụ và triển vọng lợi nhuận, che giấu nguồn gốc thực sự của tiền thù lao, tiền chiết khấu hoặc sử dụng các thủ đoạn gian lận khác, thực hiện các hành vi quy định tại Điều 224 Bộ luật Hình sự và thu lợi bất chính từ phí mà những người tham gia mô hình kim tự tháp phải trả hoặc chi phí mua hàng hóa, dịch vụ, thì bị xác định là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do đó, để xác định đồng Pi có thuộc tội danh lừa đảo kim tự tháp được quy định trong luật hình sự của nước tôi hay không, chủ yếu dựa vào tình hình của chính dự án và xác định thông qua bốn khía cạnh trên.
Những rủi ro pháp lý khi tham gia vào đồng Pi là gì?
Nếu đồng Pi bị phát hiện cấu thành tội tổ chức và chỉ đạo hoạt động bán kim tự tháp, sẽ có những rủi ro pháp lý sau đối với các sàn giao dịch niêm yết đồng tiền này và các nhà đầu tư bán lẻ tham gia.
1. Việc niêm yết đồng Pi (π) trên các sàn giao dịch có thể gây ra rủi ro hình sự
Sau khi Pi được xác định là một mô hình kim tự tháp, việc niêm yết đồng Pi trên các sàn giao dịch tương đương với việc cung cấp một thị trường thứ cấp để giao dịch và rút tiền mặt. Các thông báo của sàn giao dịch về việc ra mắt và niêm yết các đồng tiền mới cũng có thể bao gồm quản lý tài chính, các cuộc thi giao dịch và các hoạt động khác, có thể được xác định là đóng vai trò thúc đẩy các mô hình kim tự tháp và sẽ cấu thành tội phạm chung là tổ chức và lãnh đạo các mô hình kim tự tháp.
Nhân viên kinh doanh sàn giao dịch và những người tham gia chính khác chịu trách nhiệm liên lạc với nhóm dự án Pi coin để ra mắt rất có thể sẽ bị liên lụy.
2. Việc các nhà đầu tư cá nhân tham gia đầu tư vào đồng tiền Pi (π) không được pháp luật bảo vệ
Trong vụ án (2020) Su 0481 Minchu 147 do Tòa án nhân dân thành phố Lệ Dương, tỉnh Giang Tô xét xử vào năm 2017, các bị cáo Zhang và Qian đã giới thiệu cho nguyên đơn Ma một phần mềm điện thoại di động có tên là π, có chức năng như giao dịch sản phẩm và quản lý tài chính giữa các thành viên đã đăng ký. Sau khi nguyên đơn Mã đăng ký, bị đơn Ngô chuyển 134.250 nhân dân tệ để mua 3.000 đồng π. Sau đó, nguyên đơn và bị đơn Tiền xảy ra tranh chấp về phần mềm π và đưa vụ việc ra tòa, yêu cầu ba bị đơn trả lại tiền đầu tư.
Cuối cùng, tòa án xác định rằng khoản thanh toán mà nguyên đơn chuyển cho bị đơn Wu là do giao dịch đồng π giữa nguyên đơn và bị đơn Wu. Đồng π là một loại tiền ảo trực tuyến được giao dịch giữa các tài khoản nội bộ của các thành viên đã đăng ký của nền tảng π. Nó không có cùng địa vị pháp lý như tiền tệ và không thể và không nên được lưu hành và sử dụng như tiền tệ trên thị trường. Mặc dù việc đầu tư và giao dịch tiền ảo trực tuyến của nguyên đơn là quyền tự do cá nhân, nhưng nó không được pháp luật bảo vệ và các rủi ro đầu tư phát sinh từ đó phải do nguyên đơn tự chịu.
Đối với những người tham gia vào các chương trình kim tự tháp tiền ảo, ngoài việc phải chịu các hình phạt hình sự vì bị nghi ngờ tổ chức và chỉ đạo các chương trình kim tự tháp, nhiều nhà đầu tư còn muốn thu hồi tổn thất của mình thông qua các vụ kiện dân sự. Tuy nhiên, các vụ kiện này về cơ bản đều bị bác bỏ vì các hoạt động đầu tư tiền điện tử không được pháp luật bảo vệ và các chương trình kim tự tháp của các dự án liên quan đến các tội hình sự và không nằm trong phạm vi của các vụ kiện dân sự.
Do đó, các nhà đầu tư cần thận trọng hơn, xác định kỹ lưỡng và đầu tư thận trọng khi tham gia vào các dự án như vậy.
Alex
Weiliang
Miyuki
Joy
Brian