Tôi bị lừa đảo khi đầu tư vào tiền ảo Làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình một cách hiệu quả trong các trường hợp tiền ảo?

1. Bối cảnh của vụ án

Hôm nay, Shanghai Xinmin Evening News đã đăng một bài viết trên tài khoản Baijia chính thức của mình - "Dưới chiêu bài đầu tư vào tiền ảo, một người đàn ông Lừa Ba “Người Bạn” Bị Bắt Lấy Hơn 1 Triệu Nhân Dân Tệ”, trong đó giới thiệu một vụ án bị cảnh sát quận Xuhui, Thượng Hải phát hiện.

Bạn của ông Sun, Zhu đã nhiều lần vay tiền ông dưới danh nghĩa đầu tư vào tiền ảo kể từ năm 2023, hứa sẽ cho ông Sun lãi suất cao khi ông Sun cho vay hoặc đầu tư hơn 400.000. nhân dân tệ, anh ta luôn Sau khi không nhận được số tiền lãi cao, anh ta nhận ra rằng mình đã bị lừa và yêu cầu Zhu trả nợ gốc. Tuy nhiên, Zhu dường như đang mắc bệnh ung thư trì hoãn và tìm nhiều lý do để không trả tiền, vì vậy anh ta. Sun đã báo cáo sự việc với cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát ở Xuhui, Thượng Hải phát hiện ông Tôn cũng gặp vấn đề tương tự như ông Qian và ông Jin (họ của họ cho thấy họ là chủ sở hữu giàu có) - họ cũng bị Zhu lừa gạt bằng thủ đoạn tương tự. Số tiền đầu tư liên quan lên tới hơn 1 triệu. Cuối cùng, Zhu bị bắt giữ hình sự vì tội lừa đảo.

(Hình ảnh trò chuyện WeChat có Lingna Bell đáng yêu do cảnh sát Xuhui cung cấp)

2. Tiêu chuẩn tiếp nhận của cảnh sát có khác nhau đối với các vụ án không?

Trên thực tế, Luật sư Liu hoặc các đồng nghiệp của Công ty Luật Mankiw đã tiếp nhận một số lượng lớn nạn nhân bị lừa đảo để đầu tư vào tiền ảo. Cụ thể, một số nạn nhân bị lừa đảo Nhân dân tệ (để đầu tư). bằng tiền ảo). Các dự án tiền tệ chỉ mang tính danh nghĩa) và một số là tiền ảo bị lừa đảo (chủ yếu là USDT). Chúng tôi đã phát hiện ra một đặc điểm: nếu một bên trực tiếp mất Nhân dân tệ, miễn là nó đáp ứng các tiêu chí nộp hồ sơ, thì về cơ bản, vụ việc có thể được cơ quan công an nộp đơn; nếu một bên trực tiếp mất tiền ảo, ngay cả khi nó đáp ứng các tiêu chí nộp hồ sơ, thì rất nhiều; cơ quan công an, đặc biệt là cơ quan công an cơ sở. Họ cũng sẽ từ chối khởi tố, thậm chí sẽ “giáo dục pháp luật” cho người đã trình báo vụ việc - đầu tư và kinh doanh tiền ảo là bất hợp pháp, thế là đủ rồi rằng cơ quan công an sẽ không xử lý bạn. Bạn vẫn nghĩ đến việc khởi kiện à?

(1) Những trường hợp nào dễ được chấp nhận?

Sau khi Luật sư Liu phân loại và phân loại một số lượng lớn các vụ án nạn nhân, chúng tôi kết luận rằng các loại vụ án sau đây được cơ quan công an dễ dàng chấp nhận đối với các vụ báo cáo/cáo buộc tội phạm tiền ảo:

< p>1. Tiền ảo liên quan đến vụ án cuối cùng sẽ bị tịch thu, chẳng hạn như tổ chức và lãnh đạo các âm mưu kim tự tháp, mở sòng bạc, tội phạm cờ bạc, tội phạm kinh doanh bất hợp pháp, v.v. Tiền ảo liên quan đến các loại vụ án này. cuối cùng sẽ bị quốc hữu hóa sau khi được thanh lý, nên các cơ quan tư pháp rất nhiệt tình;

2. Những vụ án tiền ảo liên quan đến nhiều nạn nhân và số tiền rất lớn liên quan. các cơ quan tư pháp dựa trên việc duy trì trật tự xã hội. Các cân nhắc như ổn định và phục hồi tổn thất của nạn nhân cũng sẽ được tích cực đệ trình và điều tra;

3. nạn nhân có thể báo cáo với cảnh sát thông qua sự hướng dẫn của các chuyên gia như luật sư. Cơ quan này nộp báo cáo và cáo trạng có lập luận rõ ràng, hợp lý, có đầy đủ bằng chứng, thông tin nhận dạng nghi phạm rõ ràng, v.v., giúp cơ quan công an dễ dàng hơn. để phát hiện vụ án sau khi thụ lý và có thể giảm rất nhiều chi phí giải quyết vụ việc cho cơ quan điều tra.

(2) Những trường hợp nào là không dễ dàng được chấp nhận

Ngược lại, những trường hợp liên quan đến tiền ảo sau đây hầu như sẽ không bao giờ được chấp nhận:

1. Nói chung, các trường hợp lừa đảo có thể được khởi kiện trên toàn quốc vì hành vi trộm cắp 3.000 nhân dân tệ, nhưng đối với hành vi trộm cắp hoặc lừa đảo tiền ảo, dù vượt quá 30.000 nhân dân tệ hoặc 300.000 nhân dân tệ, nó cũng có thể không được công an chấp nhận;

< p>2. Rất khó chấp nhận những trường hợp nạn nhân không thể chứng minh được rằng ban đầu mình nắm giữ tiền ảo một cách hợp pháp. Để số tiền ảo bị mất của nạn nhân được cơ quan tư pháp bảo vệ, điều kiện tiên quyết cơ bản là phải chứng minh được với cơ quan tư pháp rằng số tiền ảo bị mất thuộc về mình. Nếu việc này không thể thực hiện được thì dù số tiền lớn đến đâu cũng khó thực hiện được. số tiền là. Vụ việc đã được chấp nhận và nộp đơn.

3. Nghi phạm và dự án liên quan không ở Trung Quốc đại lục. Ngay cả khi các dự án tiền ảo do người Trung Quốc điều hành, hiện nay chúng hầu hết đều ở nước ngoài. Một khi các dự án và nhân sự bị nghi ngờ phạm tội không ở Trung Quốc đại lục, chi phí truy tố hình sự sẽ tăng lên rất nhiều đối với các cơ quan tư pháp.

Đối với các tình huống khác với các tình huống tích cực và tích cực ở (1) và (2) ở trên, chúng ta khó có thể nói trực tiếp trường hợp nào dễ chấp nhận và trường hợp nào không dễ chấp nhận. . Chỉ có thể nói, dựa trên sự phân tích chi tiết về hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp, phương hướng chung tất nhiên là càng gần với tình huống ở (1) thì càng dễ được chấp nhận.

3. Cuối cùng, làm thế nào để bảo vệ quyền lợi?

Đối với các nhà đầu tư tiền ảo thông thường, do đất nước không cấm đầu tư tiền ảo nên họ sẽ bị thiệt hại do bị người khác lừa dối, đánh cắp, cướp giật, tống tiền, v.v. Trong quá trình đầu tư, đối với những người sử dụng tiền ảo, chỉ cần đáp ứng đủ tiêu chuẩn khởi kiện thì tất nhiên họ có thể lựa chọn tố cáo vụ việc với cơ quan công an và cơ quan công an cũng nên khởi kiện. Nhưng trước khi đến cảnh sát để bảo vệ quyền lợi của mình, Luật sư Lưu có những gợi ý như sau:

Đầu tiên, bạn phải có bằng chứng chứng minh số tiền ảo bị mất là thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bạn. Ví dụ: nếu nó có được thông qua mua, trao đổi, quà tặng hoặc thậm chí là đầu cơ tiền tệ, nếu tiền ảo thu được bằng các phương tiện bất hợp pháp bị người khác "chặn" lại, mặc dù có thể gọi cảnh sát, người gọi cảnh sát sẽ cũng phải đối mặt với rủi ro pháp lý hình sự;

Thứ hai là lưu giữ các tài liệu bằng chứng liên quan như văn bản, giọng nói, video, lời khai của nhân chứng, v.v., chẳng hạn như bản ghi trò chuyện với đối tác trong quá trình giao dịch tiền ảo, bản ghi âm và video. trong các giao dịch ngoại tuyến, v.v.; nếu Tiền ảo đã bị đánh cắp. Tìm hiểu xem có ai gửi cho bạn một liên kết lạ và bạn tình cờ nhấp vào liên kết đó hay không.

Thứ ba là sử dụng khả năng thuyết phục hợp lý khi giao tiếp với nhân viên lễ tân công an. Đặc biệt đối với công nhân cơ sở, một số người có thể nói những lời mà nạn nhân không thể hiểu hoặc không thể chấp nhận, hoặc thể hiện thái độ không thân thiện dựa trên sự phản kháng của họ đối với những lĩnh vực chưa rõ. Lúc này, với tư cách là nạn nhân, bạn không cần phải quá kích động về mặt cảm xúc mà cần phải cố gắng nhiều lần và kiên nhẫn giao tiếp. Về vấn đề này, đội ngũ luật sư của chúng tôi có kinh nghiệm cá nhân. Một số cảnh sát cơ sở sẽ chủ động nghiên cứu kiến ​​thức liên quan về tiền ảo và thậm chí xin chỉ đạo từ cấp trên sau nhiều lần trao đổi hợp lý và ôn hòa với phóng viên. Nếu kết hợp với sự hỗ trợ bằng chứng hiệu quả thì vẫn có cơ hội cao được chấp nhận và khởi kiện.