Danh tính bị đánh cắp của Nhà đầu tư Barefoot được sử dụng để lừa đảo những người theo dõi ông

Chuyên gia tài chính nổi tiếng người Úc Scott Pape, được biết đến với cái tên "Nhà đầu tư chân đất", đã tiết lộ cuộc chiến của mình với những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã đánh cắp danh tính của ông để lừa đảo những người theo dõi ông.

Vào ngày 23 tháng 12, có thông tin cho biết Pape và nhóm của ông đã không ngừng xác định và báo cáo hàng trăm vụ gian lậnFacebook các nhóm lợi dụng hình ảnh của anh để dụ dỗ nạn nhân vào các vụ lừa đảo.

Pape tự mình giải quyết vấn đề và giao chiến với những kẻ lừa đảo

Quyết tâm vạch trần những kẻ lừa đảo tiền điện tử, Pape đã chọn cách hợp tác với chúng thay vì chờ đợiFacebook để loại bỏ các nhóm lừa đảo có nguy cơ làm lan rộng thêm các âm mưu của chúng.

Sử dụng tài khoản Facebook giả, anh tìm kiếm lời khuyên đầu tư từ những kẻ lừa đảo.

Trong vòng vài giờ, họ đã xin được số điện thoại của anh và mời anh tham gia một nhóm WhatsApp "độc quyền" có tên là "DB Wealth Institute.”

Tò mò, Pape đã tìm kiếm học viện trực tuyến và phát hiện ra các bản tin báo chí tự động trên các nền tảng như Yahoo Finance,Tạp chí Forbes, và LinkedIn.

Một trong nhiều nhóm giả mạo sử dụng tên của Pape

Một bản phát hành mô tả "DB Wealth Institute", được cho là do "Giáo sư Cillian Miller" thành lập năm 2011, là nơi cung cấp đào tạo tài chính và tự hào về sự phát triển của "AI Financial Navigator 4.0", một công cụ tích hợp AI và dữ liệu lớn để tinh chỉnh các chiến lược giao dịch.

Đến năm 2024, trường tuyên bố đã đào tạo hơn 30.000 sinh viên trên hơn mười quốc gia.

Ông lưu ý:

“Vào lúc 11 giờ sáng mỗi ngày, Giáo sư sẽ đưa ra tín hiệu giao dịch của mình. Bạn được khuyến khích đăng ảnh chụp màn hình về số tiền thắng cược của mình trong nhóm WhatsApp, mọi người làm điều này cả ngày lẫn đêm. Tôi nghi ngờ họ là bot.”

Pape mô tả cách điện thoại của anh ấy nhanh chóng tràn ngập hơn 200 tin nhắn hàng ngày trongWhatsApp nhóm, khi người dùng chia sẻ những thành công được cho là của họ trong giao dịch tiền điện tử.

Sau đó, một trợ lý tên là "Ally" đã tiếp cận anh ta và khuyên anh ta nên thực hiện giao dịch dài hạn có rủi ro cao gấp 100 lần đối với một altcoin bằng cách sử dụng "tín hiệu giao dịch" do vị giáo sư được cho là cung cấp.

Làm theo lời khuyên, Pape đã đạt được lợi nhuận 81% chỉ trong 10 phút.

Tuy nhiên, sau thành công ban đầu của mình,những kẻ lừa đảo nhanh chóng leo thang chiến thuật của họ.

Ally liên tục gửi cho anh hàng trăm tin nhắn, thăm dò xem anh có thể đầu tư bao nhiêu và thậm chí còn thúc giục anh vay tiền để tham gia chương trình đầu tư độc quyền của họ.

Lúc này, Pape đã nhận ra những dấu hiệu của một vụ lừa đảo, dựa trên kinh nghiệm trước đây của mình khi giúp đỡ những nạn nhân khác.

Anh biết rằng đây là chiến thuật thường được bọn lừa đảo sử dụng để dụ dỗ mục tiêu và quyết định dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"Giáo sư" giả mạo quảng cáo tín hiệu giao dịch giả mạo

Cuộc điều tra của Pape cho thấy các cơ quan quản lý và tài chính Hoa Kỳ từ lâu đã cảnh báo về các vụ lừa đảo liên quan đến các "viện tài sản" giả mạo hoạt động thông qua các nền tảng nhưWhatsApp.

Những vụ lừa đảo này thường có một "giáo sư" được cho là cung cấp các tín hiệu giao dịch gian lận để khuyến khích đầu tư, cùng với một trợ lý giữ liên lạc với các nhà đầu tư tiềm năng.

Khi đã quyên góp đủ tiền, những kẻ lừa đảo sẽ biến mất, thường đổi tên hoạt động và nhắm vào các nạn nhân mới.

Pape giải thích:

“Có ba bước tạo nên những trò lừa đảo này: bước đầu tiên là sự tự tin. Bước thứ hai là lòng tham. Và bước cuối cùng — và có lợi nhất cho những kẻ lừa đảo — là nỗi sợ hãi.”