Bối cảnh tiền điện tử của Ấn Độ đang trải qua một sự chuyển đổi đáng kể với các chỉ thị gần đây từ quốc hội Ấn Độ. Trọng tâm là thắt chặt kiểm soát đối với các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, bắt buộc phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).

Tổng cộng có 28 nhà cung cấp dịch vụ Tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) nước ngoài đang trong quá trình đăng ký giống như các đối tác nước ngoài của họ. Việc không tuân thủ các quy định này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với các sàn giao dịch nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Pankaj Chaudhary, đã xác nhận những hướng dẫn này trong phiên họp Lok Sabha, nhấn mạnh việc bắt đầu quá trình đăng ký đối với các nhà cung cấp dịch vụ VDA. Các thực thể đáng chú ý đã có tên trong sổ đăng ký bao gồm Neblio Technologies Pvt Ltd (Coin DCX), Zanmai Labs Pvt Ltd (WazirX), Bitcipher Labs LLP (Coinswitch), Nextgendev Solutions Pvt Ltd (CoinswitchX) và Awlencan Innovations India Ltd (Zebpay).

Những người chơi chính liên kết với Đơn vị tình báo tài chính

Những người chơi chủ chốt trong thế giới tiền điện tử, bao gồm WazirX, Coin DCX và Coinswitch, đã chính thức liên kết với Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ. Hiện được chỉ định là "thực thể báo cáo'' theo Đạo luật phòng chống rửa tiền, các tổ chức này phải tiến hành thủ tục Nhận biết khách hàng (KYC) cho khách hàng và người dùng nền tảng.

Biện pháp quản lý này mở rộng đến các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài phục vụ thị trường Ấn Độ, nhấn mạnh cam kết của chính phủ Ấn Độ trong việc quản lý các sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn cầu do lo ngại về các liên kết gian lận và khủng bố.

Chiến lược tiền điện tử của Ấn Độ

Chiến lược tiền điện tử của Ấn Độ liên quan đến việc triển khai nhanh chóng Khung báo cáo tài sản tiền điện tử (CARF), được chính phủ Ấn Độ thông qua vào tháng 9. Phù hợp với tuyên bố của G20, khuôn khổ này nhằm mục đích chuẩn hóa việc báo cáo thuế giao dịch tiền điện tử, nhấn mạnh việc tăng cường chia sẻ dữ liệu và minh bạch thuế đối với các tài khoản tài chính nước ngoài.

Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) của Ấn Độ và các tiêu chuẩn KYC đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử của đất nước, thiết lập một tiêu chuẩn mới về tuân thủ và kỳ vọng pháp lý trong thị trường tài sản kỹ thuật số năng động. Bộ Tài chính làm rõ rằng các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài phục vụ thị trường Ấn Độ phải đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính-Ấn Độ (FIU).

Các thực thể ở nước ngoài phải đối mặt với các quy định chặt chẽ hơn

Trả lời câu hỏi của nghị sĩ Lavu Sri Krishna Devarayalu, Bộ trưởng Pankaj Chaudhary khẳng định rằng các hướng dẫn và yêu cầu báo cáo áp dụng cho các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài phục vụ thị trường Ấn Độ. Quá trình đăng ký dành cho Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SP) đã bắt đầu, việc không tuân thủ sẽ dẫn đến hành động thích hợp theo PMLA.

Xu hướng gần đây của người dùng tiền điện tử Ấn Độ chuyển sang các sàn giao dịch toàn cầu đã thúc đẩy chính phủ thực thi các quy định chặt chẽ hơn đối với các nhà khai thác nước ngoài phục vụ thị trường Ấn Độ. Mohnish Wadhwa, Giám đốc điều hành của CapDeck Advisors, nhấn mạnh nghĩa vụ của các sàn giao dịch nước ngoài là phải báo cáo bất kỳ cảnh báo nguy hiểm nào liên quan đến người dùng Ấn Độ.

Tính đến thời điểm hiện tại, 28 nhà cung cấp dịch vụ VDA đã đăng ký với FIU-Ấn Độ, bao gồm các sàn giao dịch phổ biến như Coin DCX, Unocoin, Zebpay, WazirX và Coinswitch. Việc tuân thủ PMLA được coi là rất quan trọng để đảm bảo sự an toàn và liêm chính về tài chính của công dân Ấn Độ khi giao dịch với tài sản ảo. Lập trường của chính phủ, thể hiện rõ qua các điều khoản TDS và các yêu cầu của PMLA, cho thấy sự chú trọng ngày càng tăng trong việc buộc các thực thể ở nước ngoài phải báo cáo với các cơ quan quản lý của Ấn Độ.