Ấn Độ đóng băng 60 triệu đô la tại các cổng thanh toán lớn có liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến công dân Trung Quốc

Các cổng thanh toán lớn bị đóng băng vì cáo buộc lừa đảo tiền điện tử

Chính quyền Ấn Độ đã đóng băng khoảng 500 crore rupee (khoảng 60 triệu đô la) trong các tài khoản ảo được liên kết với một số cổng thanh toán lớn, bao gồm Paytm, Razorpay, PayU và Easebuzz.

Sự việc này có liên quan đến một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từng bị phát hiện ở nước này.

Cơ quan thực thi pháp luật (ED) đã theo dõi một hoạt động tinh vi liên quan đến công dân Trung Quốc, bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư trên 20 tiểu bang của Ấn Độ.

Quy mô của vụ lừa đảo mã thông báo HPZ

Trò lừa đảo này xoay quanh HPZ Token, một ứng dụng di động hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn từ việc khai thác tiền điện tử.

Hoạt động này được cho là đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền hơn 2.200 crore (khoảng 264 triệu đô la).

Nhóm bị cáo gồm 10 công dân Trung Quốc đã thành lập nhiều công ty và tài khoản ngân hàng trên khắp Ấn Độ để điều hành hoạt động lừa đảo này.

Bằng cách đưa ra mức lợi nhuận cao khi đầu tư vào khai thác Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, họ đã thu hút được các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin, nhiều người trong số họ tin rằng họ đang tham gia vào một dự án hợp pháp.

Các công ty được đăng ký tại nhiều tiểu bang khác nhau, bao gồm Delhi, Maharashtra, Karnataka và Uttar Pradesh, là một phần của mạng lưới lừa đảo khổng lồ.

Hiện tại, ED đang điều tra tổng cộng 84 tài khoản ngân hàng chỉ tính riêng tại Delhi, cùng với một số tài khoản khác trải rộng trên nhiều tiểu bang như Gujarat, Andhra Pradesh và Tây Bengal.

Cổng thanh toán đang được giám sát chặt chẽ

Là một phần trong chiến dịch trấn áp, ED đã đóng băng tiền từ nhiều cổng thanh toán liên quan đến vụ lừa đảo này.

PayU là công ty bị đóng băng số tiền cao nhất ở mức ₹130 crore (khoảng 15,5 triệu đô la), tiếp theo là ₹33,4 crore (khoảng 4 triệu đô la) với Easebuzz, ₹18 crore (khoảng 2,1 triệu đô la) với Razorpay và số tiền nhỏ hơn với CashFree và Paytm.

Các cổng thanh toán này hiện đang được giám sát chặt chẽ để xác định xem họ có tuân thủ đúng các giao thức khi báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) hay không.

ED đặc biệt tập trung vào việc kiểm tra xem các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán này có tạo Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) theo yêu cầu của pháp luật hay không.

Những báo cáo này nhằm mục đích cảnh báo chính quyền về các hoạt động có khả năng là bất hợp pháp.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết các nhà chức trách chưa nhận được bằng chứng thuyết phục cho thấy các cổng thanh toán này đã đánh dấu đúng các giao dịch đáng ngờ.

Tiền thu được từ tội phạm được chuyển ra nước ngoài

Những kẻ lừa đảo được cho là đã lên kế hoạch chuyển "tiền thu được từ tội phạm" ra khỏi Ấn Độ, chuyển số tiền lớn cho người thụ hưởng ở nước ngoài.

Tuy nhiên, một phần đáng kể số tiền này đã bị chặn lại khi nó tạm thời nằm trong các tài khoản ảo của các cổng thanh toán trước khi được chuyển ra nước ngoài.

Những nỗ lực của ED đã đóng băng được một phần số tiền này, ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp.

Một viên chức ED giấu tên tiết lộ,

"Số tiền vẫn ở lại các cổng thanh toán này trong một thời gian ngắn trong quá trình thanh toán hàng loạt. Trong thời gian đó, chúng tôi đã có thể đóng băng số tiền."

Thời điểm quan trọng này đã giúp chính quyền ngăn chặn được sự tiến triển của vụ lừa đảo và ngăn ngừa thiệt hại thêm.

Tội phạm kinh tế bỏ trốn đã được xác định

Cuộc điều tra cũng đã xác định được những cá nhân chủ chốt đứng sau hoạt động này.

Vào ngày 22 tháng 1, một tòa án ở Nagaland đã tuyên bố Bhupesh Arora, một cá nhân sống tại Delhi, cùng đồng bọn là những kẻ bỏ trốn.

Arora bị cáo buộc là người chủ mưu vụ lừa đảo và được cho là người điều hành các công ty gian lận.

Mặc dù có lệnh bắt giữ không cho tại ngoại, ông ta vẫn không ra hầu tòa.

Vụ án này đã thu hút sự chú ý do quy mô của vụ lừa đảo và sự tham gia của công dân nước ngoài, nhấn mạnh bản chất toàn cầu của các hoạt động tội phạm mạng như vậy.

Cuộc điều tra của ED vẫn đang tiếp tục, với các nhà chức trách hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để theo dõi dòng tiền và bắt giữ những người chịu trách nhiệm.

Mạng lưới rộng lớn của các công ty vỏ bọc

Cuộc điều tra của ED cho thấy bị cáo đã thành lập hơn 50 công ty trên khắp Delhi, cùng với các công ty vỏ bọc khác được đăng ký tại các tiểu bang như Haryana, Uttar Pradesh và Karnataka.

Các công ty này mở nhiều tài khoản ngân hàng, tạo điều kiện cho việc rửa tiền bất hợp pháp và chuyển tiền đến các địa điểm quốc tế.

Hoạt động nhiều lớp này tận dụng tính ẩn danh và tốc độ của các giao dịch tiền điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo và tránh bị phát hiện.

Các nhà chức trách đang kiểm tra hoạt động tài chính và hoạt động của các công ty này để thu thập thêm bằng chứng và theo dõi dòng tiền bất hợp pháp.

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và chính quyền cam kết sẽ đưa những kẻ liên quan đến vụ gian lận lớn này ra trước công lý.