Sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ phải đối mặt với việc tuân thủ quy định AML nghiêm ngặt

Ấn Độ thắt chặt AML đối với các sàn giao dịch tiền điện tử

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ gần đây đã thực hiện một bước đáng chú ý trong việc củng cố luật Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT). Điều này liên quan đến việc ban hành Thông báo Hiển thị Nguyên nhân cho chín nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SP) lớn ở nước ngoài. Trong số này có những công ty nổi tiếng trong ngành như Binance và Huobi. Hành động này là một tín hiệu rõ ràng về việc Ấn Độ ngày càng tăng cường giám sát pháp lý đối với lĩnh vực tiền điện tử.

Tăng cường thực thi quy định

Động thái này là một phần trong nỗ lực của Ấn Độ nhằm đưa VDA SP vào phạm vi khuôn khổ AML-CFT của nước này, một chính sách được mở rộng cho các thực thể này vào tháng 3 năm 2023. Các sàn giao dịch được nhắm mục tiêu, có lượng người dùng đáng kể ở Ấn Độ, đã được cho là chưa được đăng ký theo yêu cầu của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PML). Việc không tuân thủ này đã khiến FIU yêu cầu các sàn giao dịch giải thích. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến việc chặn các trang web của họ ở Ấn Độ, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào cơ sở người dùng của họ ở quốc gia này.

Chuyến tàu lượn siêu tốc của các chính sách tiền điện tử ở Ấn Độ

Mối quan hệ của Ấn Độ với tiền điện tử đã được đánh dấu bằng những chính sách biến động và những bất ổn về quy định. Một thời điểm đáng chú ý là vào năm 2018 khi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cấm các ngân hàng tham gia vào các hoạt động kinh doanh tiền điện tử. Tuy nhiên, lệnh cấm này đã bị Tòa án tối cao bãi bỏ vào năm 2020, dẫn đến một thời kỳ mơ hồ trong quy định.

Hướng tới một khung pháp lý đa sắc thái

Những phát triển gần đây, đặc biệt là sự ủng hộ của Ấn Độ đối với quy định về tiền điện tử tại hội nghị thượng đỉnh G-20, cho thấy sự thay đổi theo hướng tiếp cận quy định cân bằng hơn. Ấn Độ đang phát triển khung pháp lý về tiền điện tử gồm 5 điểm, dựa trên các khuyến nghị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB). Điều này gợi ý một tương lai nơi các nền tảng tiền điện tử của Ấn Độ có thể hoạt động theo các hướng dẫn tương tự như hướng dẫn dành cho các đại lý tài chính được ủy quyền.

Trong khi bối cảnh quản lý tiền điện tử đang phát triển của Ấn Độ có dấu hiệu trưởng thành, các yêu cầu nghiêm ngặt đặt ra trên các sàn giao dịch lớn nêu bật sự thận trọng dai dẳng trong việc nắm bắt các tài sản kỹ thuật số này.