Hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật sẽ trở thành xu hướng chính trong việc chống tội phạm tiền điện tử

Với sự ra đời của toàn cầu hóa và số hóa, sự phát triển nhanh chóng của thị trường tiền điện tử đã mang đến những cơ hội kinh doanh mới, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới đối với luật pháp và quy định trên toàn thế giới. Tiền điện tử ngày càng tương tác với tiền tệ fiat, dẫn đến gia tăng các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời vì những lý do như công nghệ blockchain nằm ngoài phạm vi chuyên môn của các cơ quan thực thi pháp luật. các cơ quan thực thi pháp luật khó xác định được thủ phạm cụ thể. Thậm chí còn có những thách thức lớn hơn trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp này. Ngoài ra, đánh giá từ nhiều sự cố, việc giám sát tiền điện tử không chỉ cần có sự hỗ trợ của luật pháp địa phương mà còn cần sự hợp tác quốc tế để giải quyết tội phạm xuyên biên giới, rửa tiền, tài trợ khủng bố và các vấn đề khác. Do đó, hợp tác quốc tế trong việc thực thi pháp luật và sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu blockchain sẽ trở thành xu hướng chính trong việc chống tội phạm tiền điện tử.

Tiền điện tử và hoạt động tội phạm

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap , giá trị thị trường toàn cầu hiện nay của tiền điện tử đã vượt quá 2 nghìn tỷ đô la Mỹ, tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến và khả năng phân cấp, ẩn danh và lưu thông xuyên biên giới của nó đã mang lại nhiều tiện ích cho người dùng. Tuy nhiên, những đặc điểm này cũng khiến tiền điện tử trở thành công cụ rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Theo thống kê từ Kho lưu trữ sự kiện bị hack Slowmist Blockchain (https://hacked.slowmist.io/), từ năm 2012 đến nay, Tội phạm blockchain đã có gây ra thiệt hại ít nhất 33,4 tỷ USD:

< p style="text-align: left;">Tiền điện tử có thể được sử dụng cho cả thanh toán và đầu tư, đồng thời tính ẩn danh mạnh mẽ của nó cũng đã khiến các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (như ransomware, khủng bố) dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng. Nói một cách đơn giản, tiền điện tử đã giảm đáng kể chi phí hoạt động của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Họ không chỉ sử dụng hoạt động kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử để kiếm được nhiều tiền hơn mà còn có thể di chuyển số tiền khổng lồ mà không gây nghi ngờ. Ví dụ: để phá vỡ các biện pháp quản lý được thực hiện trong hệ thống ngân hàng quốc tế, một số tổ chức tội phạm huy động tiền điện tử thông qua các nền tảng trực tuyến cho phép quyên góp ẩn danh. Trước đó, Interpol cũng tiết lộ thông tin về các nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng tiền điện tử để thực hiện các hoạt động rửa tiền quy mô lớn. Những trường hợp này đều cho thấy các đặc điểm “ảo”, “ẩn danh”, “khó theo dõi” và “xuyên biên giới” của tiền điện tử khiến một quốc gia hoặc khu vực khó có thể giám sát nó một cách hiệu quả, đặt ra những thách thức mới cho cơ quan thực thi pháp luật.

Hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật để chống tội phạm tiền điện tử

Để đối phó với Tiền điện tử đặt ra những thách thức thực thi pháp luật và chúng tôi tin rằng cần có sự hợp tác quốc tế để đạt được quy định và thực thi hiệu quả. Các cơ quan thực thi pháp luật từ nhiều quốc gia khác nhau cần thực hiện các hành động chung để đối phó với các phương pháp và công nghệ luôn thay đổi của tội phạm tiền điện tử và đạt được các cuộc tấn công chính xác vào các hoạt động tội phạm. Nhiều trường hợp hợp tác quốc tế thành công trong việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực tiền điện tử đã chứng minh sự cần thiết và hiệu quả của xu hướng này:

• Ngày 20 tháng 8 năm 2024, với sự hợp tác của Trung Quốc và Thái Lan, nhóm công tác "Chiến dịch Săn cáo" của Bộ Công an Trung Quốc đã dẫn độ thành công nghi phạm tội phạm kinh tế Zhang Moumou từ Thái Lan và trở về Trung Quốc. Zhang Moumou bị tình nghi tổ chức và cầm đầu các âm mưu kim tự tháp. Vụ án này là nghi phạm tội phạm kinh tế đầu tiên bị Trung Quốc dẫn độ từ Thái Lan, đánh dấu bước tiến đáng kể trong hợp tác thực thi pháp luật và tư pháp Trung Quốc-Thái Lan. Nhóm liên quan đến Zhang Moumou đã thực hiện hoạt động bán kim tự tháp trực tuyến bằng cách phát hành tiền kỹ thuật số ảo. Số tiền liên quan vượt quá 100 tỷ nhân dân tệ và có sự tham gia của hơn 10 triệu thành viên.

• Tháng 5 năm 2024, với sự hỗ trợ của Eurojust và Europol, cảnh sát Pháp Bồ Đào Nha, Đức, Ý và Romania hợp lực bắt giữ một nghi phạm. Các nghi phạm đã thực hiện một thủ đoạn lừa đảo gây thiệt hại 700.000 euro cho các nạn nhân người Bồ Đào Nha. Các nghi phạm tiếp cận nạn nhân bằng cách bày tỏ sự quan tâm đến việc mua lại các doanh nghiệp thương mại, đánh cắp tiền của họ sau khi chiếm được lòng tin của họ và thuyết phục họ cài đặt ví tiền điện tử.

• Vào ngày 19 tháng 2 năm 2024, trang web khét tiếng The của băng nhóm tống tiền LockBit đã bị bắt giữ trong một hoạt động thực thi pháp luật chung có sự tham gia của Cơ quan tội phạm quốc gia Vương quốc Anh, FBI Hoa Kỳ, Europol và Liên minh các cơ quan cảnh sát quốc tế.

• Chiến dịch năm 2022 có mật danh "HAECHI III" Thực thi pháp luật các hoạt động đã thu giữ tổng cộng 130 triệu đô la Mỹ tiền thu được từ tiền điện tử bất hợp pháp. Các đơn vị cảnh sát từ 30 quốc gia và khu vực đã tham gia hợp tác và bắt giữ gần 1.000 tội phạm mạng. Interpol cũng đã chặn gần 2.800 tài khoản ngân hàng và tài sản tiền điện tử được sử dụng cho tội phạm, bao gồm giết lợn, lừa đảo đầu tư, cờ bạc trực tuyến và rửa tiền xuyên quốc gia.

• DarkMarket là một trong những thị trường darknet lớn nhất trên thế giới thế giới, chủ yếu thực hiện các giao dịch bất hợp pháp thông qua Bitcoin và Monero. Vào tháng 1 năm 2021, cảnh sát Đức đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật từ 15 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đan Mạch và Thụy Sĩ để đóng cửa thành công DarkMarket, bắt giữ nghi phạm chính và đóng băng hàng triệu đô la tài sản ảo.

Những trường hợp trên đều thể hiện tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật có mục tiêu. Bất kể lợi nhuận bất hợp pháp được tạo ra ở đâu, hợp tác quốc tế nhằm thu hồi tài sản và chống tội phạm sẽ giảm thiểu rủi ro sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp một cách hiệu quả.

Vai trò của công nghệ blockchain trong việc chống tội phạm tiền điện tử

Ngoài hợp tác quốc tế, việc tận dụng tối đa công nghệ blockchain cũng rất quan trọng để chống lại tội phạm tiền điện tử. Bản thân blockchain là một sổ cái phân tán có tính minh bạch cao và có thể theo dõi, có nghĩa là các hoạt động giao dịch có thể được theo dõi trong thời gian thực và các mẫu giao dịch bất thường có thể được xác định thông qua các công cụ phân tích nâng cao và thuật toán học máy, từ đó chống rửa tiền và các giao dịch bất hợp pháp khác một cách hiệu quả.

Ví dụ: các công ty blockchain chuyên nghiệp có thể ngăn chặn, xác định và theo dõi các tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền điện tử bằng cách phân tích lượng lớn dữ liệu mà họ có. hỗ trợ phòng ngừa và điều tra tội phạm tiền điện tử. Ngoài ra, mặc dù dữ liệu giao dịch trên chuỗi là mở và minh bạch, nhưng tính ẩn danh và tính phân cấp của nó khiến việc liên hệ trực tiếp hành vi trên chuỗi với các cá nhân cụ thể trở nên rất khó khăn. Điều này đòi hỏi các cơ quan thực thi pháp luật phải có kiến ​​thức kỹ thuật tương ứng, có thể xác định và thu thập bằng chứng một cách hiệu quả cũng như thu giữ các khoản lợi bất hợp pháp và điều này không thể tách rời khỏi quá trình đào tạo điều tra và theo dõi trên chuỗi chuyên nghiệp. Trong bối cảnh này, các giải pháp tuân thủ và bảo mật blockchain như SlowMist AML (https://aml.slowmist.com) đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp phát hiện, phân tích rủi ro trên chuỗi và ngăn chặn các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Những điểm nổi bật cốt lõi

1. Tuân thủ: SlowMist AML  có thể giám sát hệ thống kinh doanh của khách hàng Thực hiện rủi ro nhận dạng trên tất cả các địa chỉ ví và địa chỉ đối tác trong hệ thống; giúp khách hàng kịp thời tránh mọi mối liên hệ có thể xảy ra với tội phạm tài chính hoặc các tổ chức bị xử phạt, tích cực hợp tác và đáp ứng các nhu cầu pháp lý với sự trợ giúp của mạng lưới hợp tác tình báo mối đe dọa SlowMist InMist Lab, khách hàng có thể lưu giữ ngay lập tức; bám sát các sự cố hack mới nhất cũng như sự phát triển về quy định trên toàn thế giới và ứng phó một cách hiệu quả.

2. Điều tra: SlowMist AML cung cấp phản hồi khẩn cấp 24 giờ đối với các sự cố trộm cắp, phân tích, theo dõi và tài trợ cho việc ngăn chặn bằng cách điều tra bất kỳ sự cố nào; dấu vết hoặc thông tin do tin tặc để lại, đặc biệt là thông tin tài khoản trên các sàn giao dịch tập trung, nền tảng OTC và ứng dụng ví, đưa ra chân dung của tin tặc; theo dõi địa chỉ nơi tiền ở và chặn chúng đồng thời, đồng thời chặn tiền. hacker và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để cố gắng yêu cầu hacker trả lại số tiền bị đánh cắp. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của mạng lưới hợp tác tình báo mối đe dọa SlowMist InMist Lab, trong nửa đầu năm 2024, SlowMist đã hỗ trợ khách hàng, đối tác và các vụ hack công khai đóng băng khoảng 24,39 triệu USD tiền quỹ.

3. Dữ liệu: SlowMist, với tư cách là một công ty bảo mật blockchain hàng đầu trong ngành, đã tham gia vào hoạt động thu thập thông tin về mối đe dọa trong nhiều năm, đã xây dựng một mạng lưới hợp tác tình báo mối đe dọa vững chắc trên quy mô toàn cầu. Ngoài ra, SlowMist AML cũng kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo với dữ liệu lớn blockchain để hiện thực hóa việc tích lũy liên tục dữ liệu thẻ trên chuỗi và ngoài chuỗi. Hiện tại, nó đã tích lũy được hơn 300 triệu thẻ thực thể địa chỉ, bao gồm hơn 1.000 thực thể dự án và. 500.000 + Dữ liệu tình báo về mối đe dọa, hơn 90 triệu địa chỉ rủi ro.

Các trường hợp điển hình

Sau đây là một số trường hợp SlowMist AML hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để thu hồi tài sản bị đánh cắp/lừa đảo: < /p>

• Đã hỗ trợ cảnh sát Trung Quốc đại lục giải quyết vụ trộm với số tiền bị mất hơn 2,7 triệu đô la Mỹ:Vào năm 2024, tiền điện tử của một người dùng ở Trung Quốc đại lục đã bị đánh cắp, dẫn đến thiệt hại hơn 2,7 triệu đô la Mỹ. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ kỹ thuật của cảnh sát Trung Quốc đại lục và Slow Mist, nghi phạm cuối cùng đã bị bắt và toàn bộ tài sản bị đánh cắp đã được thu hồi và trả lại cho người dùng bị đánh cắp.

• Đã hỗ trợ cảnh sát Mỹ phong tỏa nhiều hơn hơn 1,2 triệu USD:Vào năm 2024, một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ bị trộm tiền điện tử và mất hơn 1,2 triệu USD. Với sự hỗ trợ kỹ thuật của SlowMist, cảnh sát Hoa Kỳ đã ngay lập tức liên hệ với các nền tảng liên quan để đóng băng quỹ, từ đó ngăn chặn tội phạm chuyển giao và rửa tiền tài sản bị đánh cắp.

• Hỗ trợ cảnh sát ở Đài Loan, Trung Quốc để trấn áp các vụ lừa đảo:Vào năm 2024, nhóm SlowMist AML đã hỗ trợ Cục Cảnh sát Hình sự Đài Loan, Tổ chức Cải cách Tư pháp Dân sự và nền tảng giao dịch XREX phá thành công một vụ lừa đảo tiền điện tử. Vụ án này có thể là vụ án đầu tiên trong lịch sử tư pháp của Đài Loan sử dụng công nghệ theo dõi blockchain tiên tiến để chứng minh dòng tiền bất hợp pháp và chủ sở hữu tài sản tiền điện tử mà không có thông tin cụ thể của nghi phạm hoặc danh tính của bị cáo, đồng thời hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra. đóng băng và tịch thu, một trường hợp mà tiền cuối cùng được trả lại cho nạn nhân.

• Hỗ trợ cảnh sát Việt Nam thu hồi một số về Tài sản lừa đảo:Vào năm 2024, một người dùng đã bị lừa sau khi nhập cụm từ ghi nhớ trên một trang web lừa đảo và mất hơn 1,2 triệu USD. SlowMist cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trên chuỗi và trao đổi liên hệ để đóng băng tiền. Với sự hợp tác toàn diện của Công an Việt Nam, nạn nhân cuối cùng đã được hỗ trợ thu hồi hơn 60% tài sản bị lừa đảo.

• Đã hỗ trợ cảnh sát Hồng Kông ở Trung Quốc điều tra một số vụ án hình sự về tiền điện tử: Năm 2024, SlowMist đã hỗ trợ cảnh sát Hồng Kông phân tích và điều tra một số vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử, giúp xác định và phân tích các manh mối liên quan đến ví tiền điện tử và nền tảng giao dịch, giúp ích rất nhiều trong việc phát hiện các vụ việc liên quan.

• Hỗ trợ cảnh sát Singapore phát hiện ra một vụ án mất hơn 170 nhân dân tệ Vụ trộm 10.000 USD:Vào năm 2023, ví tiền điện tử của một người dùng đã bị đánh cắp khi anh ta đang ở Singapore, dẫn đến thiệt hại hơn 1,7 triệu USD. SlowMist đã sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định chân dung và vị trí của hacker, hỗ trợ người dùng bị đánh cắp và cảnh sát Singapore xác định thành công nghi phạm và thu hồi toàn bộ tài sản bị đánh cắp.

• Hỗ trợ cảnh sát Ukraine phong tỏa và thu hồi hơn 250.000 USD: Trong Năm 2022, một công ty bị hacker tấn công và mất gần 500.000 USD. SlowMist đã đóng băng và thu hồi ETH trị giá hơn 250.000 USD thông qua hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến và liên hệ với các sàn giao dịch có liên quan.

• Hỗ trợ cảnh sát Canada giải quyết vấn đề vụ trộm:Năm 2022, một người dùng bị cướp ở Canada và mất hơn 10 triệu đô la tiền điện tử. Kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật của SlowMist, cuối cùng cảnh sát Canada đã giúp nạn nhân phong tỏa và thu hồi hơn 60% tài sản bị cướp, đồng thời bắt giữ nhiều nghi phạm.

Ngoài ra, SlowMist AML cũng tiến hành đào tạo điều tra trực tuyến cho các tổ chức tài chính/cơ quan thực thi pháp luật, v.v. , trước đây SlowMist đã được mời tiến hành đào tạo về theo dõi quỹ bất hợp pháp tiền điện tử cho Cục Tội phạm Công nghệ và An ninh Mạng của Cảnh sát Hồng Kông (CSTCB); bài phát biểu về bài phát biểu "Phân tích và theo dõi" về "Tiền điện tử"; được mời chia sẻ công nghệ blockchain và cuộc đối đầu tấn công và phòng thủ cho các lớp đào tạo về an ninh mạng;

Viết ở cuối

Với sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu Khi tiền điện tử tiếp tục phát triển, chúng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống tài chính và các vấn đề pháp lý liên quan ngày càng trở nên phức tạp. Chúng ta có thể thấy trước rằng hợp tác quốc tế sẽ trở nên thường xuyên và chuyên sâu hơn trong lĩnh vực tiền điện tử, bao gồm tất cả các khía cạnh của quy định và thực thi tiền điện tử. Chúng tôi tin rằng thông qua hình thức hợp tác này, thế giới sẽ có thể ứng phó tốt hơn với những thách thức mới do tiền điện tử mang lại, giúp chống lại các hoạt động bất hợp pháp và duy trì trật tự thị trường cũng như đảm bảo an ninh và ổn định của hệ thống tài chính. SlowMist cũng sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để xây dựng một hệ sinh thái blockchain an toàn hơn.