Bộ Tư pháp đã khẳng định sự cần thiết của cơ quan có thẩm quyền thu giữ tiền điện tử từ người Mỹ, ngay cả khi không có sự chấp thuận của cơ quan tư pháp.

Sự giám sát tiền điện tử ngày càng tăng của IRS

Khi Sở Thuế vụ (IRS) tiến hành các kế hoạch tăng cường giám sát tiền điện tử, một báo cáo trước đó đã làm sáng tỏ cách sử dụng thông tin này. Với việc IRS sẵn sàng theo dõi người Mỹ; hoạt động tiền điện tử thông qua một dự đoán8 tỷ lợi nhuận mới, có vẻ như Bộ Tư pháp (DOJ) có thể sớm có các công cụ để bắt đầu tịch thu tiền điện tử với tốc độ chưa từng có.

Bối cảnh: Sắc lệnh 14067

Vấn đề này bắt nguồn từ mộtbáo cáo năm 2022 do DOJ soạn thảo để đáp lại Sắc lệnh hành pháp 14067, sáng kiến ​​​​về tiền điện tử lớn đầu tiên của Tổng thống Biden. Mặc dù có những lo ngại về một cuộc đàn áp sắp xảy ra, nhưng lệnh điều hành chủ yếu kêu gọi các cơ quan đưa ra báo cáo để thông báo các chính sách về tiền điện tử trong tương lai.

Khuyến nghị của DOJ: Nắm bắt tiền điện tử

Báo cáo bao gồm một loạt chủ đề, bao gồm các khuyến nghị để hỗ trợ truy tố, tăng cường điều tra, tăng hình phạt đối với các tội phạm liên quan đến tiền điện tử và mở rộng nguồn lực cho nhân viên chính phủ. Điều đặc biệt liên quan là lời kêu gọi của DOJ về thẩm quyền lớn hơn trong việc thu giữ tiền điện tử.

Báo cáo lập luận về "thẩm quyền tịch thu số tiền thu được từ việc gian lận và thao túng tiền điện tử như một biện pháp ngăn chặn hoạt động đó và tước bỏ những lợi ích bất chính của những kẻ vi phạm." Do đó, DOJ đề nghị mở rộng quyền kiểm soát của mình đối với việc tịch thu hình sự, dân sự và hành chính.

DOJ cho rằng những cập nhật này là cần thiết do những hạn chế trong các công cụ tịch thu nhằm tước đoạt lợi ích của những người làm sai và trong một số trường hợp nhất định, trả lại tiền cho nạn nhân.

Tuy nhiên, lập luận này có vẻ khó hiểu khi xem xét thành công trong quá khứ của chính phủ trong việc thu giữ tiền điện tử, bao gồm việc FBI thu giữ khoảng 427 triệu USD từ năm 2014 đến năm 2022 và IRS thu giữ thêm 3,8 tỷ USD từ năm 2018 đến năm 2021.

Vai trò của IRS: Một khía cạnh mới

Mặc dù có sẵn nguồn vốn đáng kể, đề xuất của nhà môi giới IRS đã bổ sung thêm một khía cạnh mới cho báo cáo của DOJ, dựa trên khả năng giám sát sâu rộng mà nó có thể tạo ra. Sự giám sát này có thể tạo điều kiện cho việc tịch thu tiền điện tử gia tăng.

Thách thức nằm ở việc tịch thu hành chính, trong đó các cơ quan chứ không phải thẩm phán sẽ quyết định xem có nên tịch thu tài sản hay không. DOJ ca ngợi quy trình này giúp phân bổ nguồn lực hiệu quả và giảm bớt gánh nặng cho hệ thống tư pháp liên bang. Các khoản tịch thu hành chính chiếm 78% tổng số tiền tịch thu của DOJ từ năm 2000 đến năm 2019.

Bộ Tư pháp tịch thu theo danh mục, 2009-19. Nguồn: Viện Tư pháp

Ý nghĩa của việc giám sát hàng loạt

Với việc IRS tích lũy một lượng lớn thông tin về người Mỹ; sử dụng tiền điện tử, DOJ có thể phát hiện ra những cơ hội mới để tịch thu tiền điện tử, ngay cả khi không có bằng chứng phạm tội—chỉ đơn thuần là nghi ngờ.

Những hiểu lầm về tiền điện tử có thể dễ dàng gây ra những nghi ngờ như vậy, như đã thấy khi hơn 100 thành viên Quốc hội gần đây kêu gọi một cuộc trấn áp tiền điện tử dựa trên một báo cáo thiếu sót.

Điều này nhấn mạnh một trong những rủi ro chính của việc thu thập dữ liệu hàng loạt, cho dù đó là nỗ lực tịch thu mở rộng của DOJ, IRS tăng cường kiểm toán hay khả năng bị tin tặc lạm dụng. Cơ sở dữ liệu khổng lồ của chính phủ đang là mục tiêu hấp dẫn cho việc lạm dụng nội bộ và bên ngoài.

Lời kêu gọi cảnh giác

Nếu IRS tiến hành đề xuất của mình, người dùng tiền điện tử nên theo dõi chặt chẽ cách chính phủ sử dụng dữ liệu. Những tác động tiềm tàng đối với người dùng tiền điện tử là rất đáng kể và cần phải cảnh giác trước sự giám sát ngày càng tăng của chính phủ.