Cơ quan Hải quan Hàn Quốc gần đây đã hợp tác với năm sàn giao dịch tài sản ảo lớn tại địa phương trong Liên minh trao đổi tài sản kỹ thuật số (DAXA) của Hàn Quốc để thành lập "Hội đồng ngăn chặn các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp bằng tài sản ảo."

Nỗ lực hợp tác này nhằm tăng cường hợp tác với các cơ quan hữu quan và sàn giao dịch tài sản ảo để tích cực giải quyết các tội phạm liên quan đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến tài sản ảo.

Giao dịch bất hợp pháp

Theo thống kê, năm 2022, Cục Hải quan đã phát hiện 15 trường hợp giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến tài sản ảo, với tổng giá trị là 56,717 nghìn tỷ won Hàn Quốc.

Năm 2023, số vụ tăng lên 21 vụ, với tổng giá trị 14,568 nghìn tỷ won Hàn Quốc.

Trong cuộc họp diễn ra cùng ngày, Cục Hải quan đã cung cấp thông tin cập nhật về tình hình chống giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến tài sản ảo, nêu bật các trường hợp đã bị phát hiện, giới thiệu hệ thống chống rửa tiền liên quan đến trao đổi tài sản ảo và thảo luận các chiến lược hợp tác.

Chống hoạt động bất hợp pháp

Cơ quan Hải quan nhấn mạnh cam kết không chỉ giải quyết các khoản chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài mà còn tăng cường giám sát các hoạt động độc hại như trốn thuế, rửa tiền và chuyển tài sản bất hợp pháp ra nước ngoài liên quan đến việc lạm dụng tài sản ảo.

Mục đích là góp phần thiết lập trật tự thị trường công bằng.

Đồng thời, Cơ quan Hải quan đặt mục tiêu ngăn ngừa tổn thất lớn hơn cho công chúng bằng cách hợp tác chặt chẽ với các tổ chức liên quan để loại bỏ hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác liên quan đến tài sản ảo trong các tội phạm như lừa đảo qua điện thoại.

Vào tháng 12, DAXAbắt đầu hợp tác với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) để nhận báo cáo về các nhà khai thác tài sản ảo chưa được báo cáo.

DAXA đã cung cấp một email được chỉ định để gửi báo cáo, trong đó phải bao gồm thông tin về nhà điều hành, bằng chứng về các hoạt động không được báo cáo và lý do nghi ngờ.