Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) Kim Joo-hyunhôm nay trong một bài phát biểu đã vạch ra một chiến lược rộng rãi nhằm thúc đẩy Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của cơ quan quản lý chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp gắn liền với tài sản ảo.

Trọng tâm sẽ là các tội phạm như ma túy và cờ bạc ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Kim lên tiếng:

"Trong tương lai, chúng tôi sẽ chia sẻ và phân tích một cách chiến lược các trường hợp tội phạm đáng ngờ với các cơ quan thực thi pháp luật cốt lõi như cơ quan công tố và cảnh sát."

Kế hoạch này nhằm mục đích xóa bỏ những tội phạm như vậy và tối đa hóa việc thu hồi tiền thu được từ tội phạm thông qua tài sản ảo.

FSC sẽ tăng cường báo cáo, kiểm tra và thanh tra các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

Là một phần của nỗ lực chống rửa tiền nâng cao này, các đánh giá của cổ đông lớn sẽ được tăng cường để ngăn chặn các mục kinh doanh có vấn đề.

Tập trung vào phòng chống rửa tiền

Kim nhấn mạnh chống rửa tiền là trọng tâm hàng đầu của các công ty tài chính.

FSC có mục đích cung cấp hỗ trợ chính sách, khuyến khích đánh giá năng lực định kỳ cho các công ty để tăng cường các biện pháp chống rửa tiền.

Phát biểu tại Ngày chống rửa tiền lần thứ 17; tại Seoul, ông Kim nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tổ chức tài chính.

Những người tham dự, bao gồm cả Phó Tổng Công tố Shim Woo-jung, đã tìm hiểu về thành công của Văn phòng Công tố Tối cao Hàn Quốc trong việc thu hồi tiền phạm tội và điều tra tội phạm rửa tiền.

Dữ liệu được cung cấp đã giúp thu thập và bảo quản tài sản trị giá khoảng 1,78 nghìn tỷ won (khoảng 1,3 tỷ USD) trong năm nay, với hơn 2.200 người có liên quan đến tội phạm rửa tiền.

Tiền điện tử ở Hàn Quốc

Hàn Quốc, một quốc gia lớn trong lĩnh vực tài chính, đã tích cực tham gia vào tiền điện tử.

Vào tháng 11 năm nay, Đảng Dân chủ Hàn Quốc đã đặc biệt yêu cầu tiết lộ việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số của các ứng cử viên tiềm năng trước cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Rõ ràng, điều này là để phù hợp với một sáng kiến ​​rộng hơn nhằm giới thiệu các ứng cử viên; "tiêu chuẩn đạo đức cao" và thúc đẩy tính minh bạch.