Cuộc thập tự chinh bí mật về tiền điện tử của Epstein: Những email mới được công bố tiết lộ vai trò của ông trong việc định hình quy định ban đầu về Bitcoin của Hoa Kỳ

Khi Quốc hội công bố hơn 20.000 trang thông tin liên lạc riêng tư của Jeffrey Epstein vào tuần trước, ít người trong thế giới tiền điện tử mong đợi tìm thấy nhà tài chính tai tiếng này ở trung tâm của quá trình hoạch định chính sách tài sản kỹ thuật số ban đầu của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, ẩn chứa trong các email là một câu chuyện đáng kinh ngạc: Epstein không chỉ tò mò về Bitcoin mà còn tích cực gây sức ép lên các quan chức thời Trump để xác định chính sách thuế tiền điện tử, xây dựng các công cụ thực thi và thiết lập các tiêu chuẩn tài sản kỹ thuật số toàn cầu nhiều năm trước khi chính phủ Hoa Kỳ có bất kỳ lập trường quản lý thống nhất nào.

Các tài liệu hiện nêu ra một câu hỏi khó chịu nhưng không thể tránh khỏi: Liệu một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất nước Mỹ có phải là một trong những người đóng góp ngoài sổ sách đầu tiên cho nền tảng quản lý tiền điện tử của quốc gia này không?

Nỗ lực bí mật của Epstein nhằm gây ảnh hưởng đến Bộ Tài chính và Chính quyền Trump

Các email mới được công bố cho thấy sự tham gia của Epstein vào chính sách tiền điện tử sâu rộng hơn nhiều so với những gì được biết trước đây. Vào tháng 2 năm 2018, ông đã liên lạc với Steve Bannon, một đồng minh chủ chốt của Tổng thống Donald Trump lúc bấy giờ, để khẩn trương tìm cách tiếp cận Bộ Tài chính để thảo luận về thuế Bitcoin và giám sát quy định.

Giọng điệu của ông không hề do dự mà đầy uy quyền, cho thấy ông là người quen với việc điều hướng các cấp hoạch định chính sách cao nhất.

“Bộ Tài chính sẽ trả lời bạn về vấn đề tiền điện tử hay chúng tôi cần một cách khác để nhận được lời khuyên?”

Bannon thông báo với Epstein rằng vấn đề này đang được Hội đồng An ninh Quốc gia xem xét, chứ không phải Bộ Tài chính, nhưng Epstein vẫn tiếp tục thúc đẩy. Ông nhấn mạnh rằng Văn phòng Khủng bố và Tình báo Tài chính của Bộ Tài chính nên thiết lập một biểu mẫu khai báo tự nguyện về các khoản lợi nhuận tiền điện tử đã thực hiện, một cơ chế mà ông tin rằng sẽ ngăn chặn các tác nhân bất hợp pháp khai thác tài sản kỹ thuật số.

Chính trong bối cảnh này, ông đề xuất rằng biểu mẫu này sẽ "bắt gọn tất cả những kẻ xấu", không chỉ thể hiện sự quan tâm của ông đối với tiền điện tử mà còn cho thấy mong muốn định hình cách chính phủ Hoa Kỳ quản lý nó. Mối bận tâm của Epstein về tính minh bạch của thuế được thể hiện qua các ví dụ chi tiết, chẳng hạn như sự kiện chịu thuế được kích hoạt khi mua đồ nội thất bằng Bitcoin từ Overstock.

Ông coi việc thiếu các quy định rõ ràng vừa là một điểm yếu trong nước vừa là một mối đe dọa toàn cầu. Trong các email riêng biệt, ông lập luận rằng tiền điện tử nên được đối xử như internet: một công nghệ quá quan trọng để bị phó mặc cho các chính sách quốc gia thiếu phối hợp.

Ông cảnh báo, nếu không có các tiêu chuẩn quốc tế thống nhất, tài sản kỹ thuật số có nguy cơ trở thành "chương trình Ponzi ngoài vòng pháp luật". Tầm nhìn của ông về quản trị tiền điện tử toàn cầu được phối hợp đã báo trước các chủ đề sau này sẽ chi phối các cuộc họp G20, báo cáo của IMF và các phiên điều trần của Quốc hội Hoa Kỳ.

Những thư từ này tiết lộ một nhân vật đã tham gia sâu vào các cuộc tranh luận ban đầu xung quanh quy định về tài sản kỹ thuật số, không phải với tư cách là một nhà đầu tư nghiệp dư mà là một cá nhân tin rằng tiền điện tử đại diện cho một rủi ro về cấu trúc đòi hỏi sự giám sát ở cấp nhà nước.

Lâu trước khi Washington coi trọng Bitcoin, Epstein đã thúc đẩy các quan chức cấp cao nhất của chính quyền thiết lập khuôn khổ cho việc đánh thuế, công bố thông tin và các tiêu chuẩn xuyên biên giới.

Kiến trúc sư bóng tối: Epstein, các nhà lãnh đạo tiền điện tử và bối cảnh quản lý ban đầu

Các email cho thấy sự tham gia của Epstein vào lĩnh vực tiền điện tử không chỉ dừng lại ở các câu hỏi về thuế. Ông ta đã theo dõi và bình luận về hầu hết mọi diễn biến quan trọng của tài sản kỹ thuật số thời bấy giờ. Khi Meta công bố dự án stablecoin Libra (hiện đã ngừng hoạt động), Epstein đã cảnh báo các cộng sự rằng nó có thể gây bất ổn cho hệ thống tài chính nếu bị quản lý sai cách. Vài tuần trước khi bị bắt, ông ta lập luận rằng Libra đang bị hiểu lầm một cách nguy hiểm, tuyên bố nó "có thể đánh sập hệ thống tài chính" nếu rơi vào tay kẻ xấu.

Ông đã có những cuộc gặp gỡ với Brock Pierce, đồng sáng lập Tether, và cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers, tại dinh thự của mình ở Manhattan.

Mặc dù nội dung chính xác của những cuộc trò chuyện này vẫn chưa rõ ràng, nhưng các thông tin liên lạc cho thấy Epstein đã tiếp cận được một số tên tuổi nổi bật nhất trong lĩnh vực tài chính tài sản kỹ thuật số. Chúng cũng chỉ ra rằng ông ta coi tiền điện tử không chỉ đơn thuần là một loại tài sản mới nổi mà còn là một công cụ địa chính trị với những hậu quả vượt xa giao dịch đầu cơ.

Năm 2019, tờ Wall Street Journal đưa tin Epstein đã bí mật tuyên bố làm việc với Bộ Tài chính Hoa Kỳ về các vấn đề tiền điện tử và chống tin tặc. Mặc dù không có bằng chứng xác nhận bất kỳ vai trò chính thức nào, nhưng các email cho thấy ông ta chắc chắn muốn được coi là một người trong cuộc tham gia vào việc xây dựng chính sách tiền điện tử quốc gia.

Cho dù xuất phát từ lợi ích cá nhân, mong muốn gây ảnh hưởng hay mối quan tâm thực sự về tương lai của công nghệ, Epstein đã tự đặt mình vào giao điểm giữa quyền lực của chính phủ và tài chính kỹ thuật số vào thời điểm mà mối liên hệ đó hầu như không tồn tại.

Những bình luận của ông thường dự đoán trước những vấn đề mà các cơ quan quản lý hiện đang phải đối mặt: bản chất chịu thuế của các giao dịch tiền điện tử hàng ngày, rủi ro hệ thống do các đồng tiền ổn định (stablecoin) không được quản lý gây ra, và nhu cầu hợp tác quản lý quốc tế. Dù động cơ của ông là gì, Epstein cũng đang đặt ra những câu hỏi tương tự, những câu hỏi hiện đang chi phối các cuộc tranh luận về chính sách tiền điện tử toàn cầu, thường là nhiều năm trước khi chúng được chính thức nêu ra tại Quốc hội hoặc Cục Dự trữ Liên bang.

Di sản tiền điện tử của Epstein có ý nghĩa gì đối với ngành công nghiệp ngày nay

Ngành công nghiệp tiền điện tử hiện phải đối mặt với khả năng đáng ngạc nhiên rằng các cuộc điều tra, cảnh báo và đề xuất của Epstein là một phần của nền tảng khái niệm ban đầu định hình cách Washington tiếp cận tài sản kỹ thuật số.

Ảnh hưởng của ông có thể không trực tiếp tác động đến luật pháp, nhưng thời điểm, mối liên hệ và bản chất mối quan tâm của ông khiến ông gần như chạm đến điểm khởi đầu của hành trình quản lý của Hoa Kỳ.

Tiết lộ này có thể gây ra nhiều hậu quả trái chiều cho lĩnh vực tiền điện tử. Một mặt, sự liên quan của Epstein có nguy cơ trở thành vũ khí lợi dụng để chỉ trích. Những người phản đối tài sản kỹ thuật số có thể lợi dụng mối quan hệ của ông ta như bằng chứng cho thấy tiền điện tử có liên quan đến tài chính bất hợp pháp hoặc ảnh hưởng mờ ám. Do tính nhạy cảm của di sản Epstein, những mối liên hệ như vậy có thể gây ra những bất ổn chính trị và góp phần làm gia tăng sự ngờ vực của công chúng.

Mặt khác, các email này cho thấy các nhà hoạch định chính sách có ảnh hưởng và những nhân vật liên quan đã nghiêm túc xem xét tiền điện tử từ rất lâu trước khi công chúng nhận ra tầm quan trọng của nó. Những lo ngại của Epstein — thuế, công bố thông tin, rủi ro hệ thống và sự liên kết quốc tế — chính xác là những vấn đề hiện đang định hình khuôn khổ pháp lý trưởng thành nhất thế giới.

Những thông tin liên lạc của ông tiết lộ thời điểm mà khoảng trống xung quanh chính sách tiền điện tử quá lớn đến nỗi những nhân vật riêng tư, gây tranh cãi có thể chen chân vào cuộc trò chuyện chỉ vì không có cơ sở hạ tầng chính thức nào tồn tại.

Hàm ý rộng hơn là không thể phủ nhận: quy định về tiền điện tử ra đời trong một bối cảnh rời rạc, phi chính thức, nơi các tác nhân tư nhân quyền lực - dù có đạo đức hay không - đều có thể ảnh hưởng đến cuộc tranh luận ban đầu. Khi các cơ quan quản lý hiện đang đẩy nhanh việc chính thức hóa chính sách tài sản kỹ thuật số, các email của Epstein nhấn mạnh mối nguy hiểm của việc bỏ mặc các công nghệ mới nổi mà không có sự giám sát rõ ràng. Một khởi đầu ít được quản lý đã tạo điều kiện cho những ảnh hưởng mà, nhìn lại, đang vô cùng đáng lo ngại.

Một chú thích gây rối loạn trong lịch sử tiền điện tử

Những email của Jeffrey Epstein không viết lại nguồn gốc của quy định về tiền điện tử tại Hoa Kỳ, nhưng chúng hé lộ một sợi chỉ ẩn giấu và bất ngờ trong bức tranh ban đầu của nó. Mối quan tâm được ghi nhận của ông đối với thuế Bitcoin, khuôn khổ công bố thông tin tự nguyện, các thỏa thuận quốc tế và rủi ro của stablecoin cho thấy một người đàn ông tham gia sâu sắc vào các cuộc tranh luận về khái niệm mà cuối cùng sẽ định hình bối cảnh tài sản kỹ thuật số.

Đây là một chú thích đáng lo ngại trong lịch sử chính sách tiền điện tử — chú thích này nêu bật cả sự hỗn loạn của những năm đầu và sự cần thiết của quy định minh bạch, có trách nhiệm.