Hãy nói về tình huống khó xử về mặt pháp lý của việc trao đổi tiền ảo

Tòa án liên bang ở Seattle, Hoa Kỳ, đã đưa ra phán quyết chống lại người sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ) vào ngày 30 tháng 4, giờ địa phương và vụ kiện mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ theo đuổi ( Bộ Tư pháp, gọi tắt là DOJ) Bản án 36 tháng lại khác. Chủ tọa phiên tòa, Richard A. Jones, đưa ra mức án 4 tháng tù cho hành động vi phạm quy định chống rửa tiền của CZ (hoặc Binance). quy định của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ.

Sau đó, CZ tuyên bố trên nền tảng xã hội rằng anh ấy sẽ chấp hành án và sẽ tập trung vào lĩnh vực giáo dục. Đồng thời, ông bày tỏ tầm quan trọng của việc tuân thủ các sàn giao dịch tiền ảo và trong thời gian xảy ra vụ việc (bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố), sự quan tâm chặt chẽ mà Binance nhận được và tính bảo mật của tiền của người dùng là rất quan trọng đối với (CZ nhận được ánh sáng câu) quan trọng. Cuối cùng, CZ nhắc lại ý định bảo vệ người dùng.    

Câu cuối cùng "Bảo vệ người dùng!" hẳn phải gợi nhớ đến việc người sáng lập FTX SBF (Sam Bankman-Fried) đã bị kết án 25 năm vào ngày 28 tháng 3 năm nay vì tội lừa đảo và chiếm dụng tiền của khách hàng. , gây thiệt hại hơn 8 tỷ USD.

Có vẻ như chuyện xảy ra với CZ không quá tệ, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Các quốc gia trên CZ hoặc Binance Khiếu nại có thể cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn những tình huống khó xử về mặt pháp lý mà các sàn giao dịch tiền ảo có thể gặp phải:

Một số bạn bè có thể cho rằng trải nghiệm của CZ giống như phải hứng chịu "đĩa giết lợn" của Hoa Kỳ, và một số bài viết thậm chí còn đầy hả hê, Liu Lu cảm thấy rằng những quan điểm này là hời hợt (tất nhiên, điều này không có nghĩa là quan điểm của tôi nhất thiết phải sâu sắc). đặc biệt là tiền tệ, do cơ quan nhà nước tập trung ứng phó căng thẳng.

Sàn giao dịch tiền ảo phải thỏa hiệp khi đối mặt với một chính phủ bảo thủ và đầy quyền lực. Nhưng điều đáng xấu hổ là bản thân sàn giao dịch tiền ảo là một tổ chức tập trung điển hình, trái ngược với mục đích ban đầu là phân cấp tiền ảo. Ví dụ, mặc dù sự tồn tại của nó là hợp lý ở thời điểm hiện tại nhưng nó có thể mang lại sự tiện lợi lớn cho các giao dịch tiền ảo giữa người dùng. Nhưng về bản chất, nó không thể thoát khỏi những thiếu sót trong việc tập trung hóa, CZ không phải lúc nào cũng hoàn hảo và Binance không phải là “người bảo vệ hoa” của giới tiền điện tử. Chỉ là CZ không chạm quá nhiều ranh giới đỏ như SBF.

Từ góc độ của các cơ quan quản lý, cho dù đó là DOJ, SEC, CFTC ở Hoa Kỳ hay khu vực tài phán theo lãnh thổ, quyền tài phán cá nhân, quyền tài phán bảo vệ và quyền tài phán chung quyền tài phán trong luật hình sự Trung Quốc. Quyền tài phán, các nhà lập pháp và thực thi pháp luật của đất nước luôn có thể tìm ra cơ sở để biện minh cho hành động của mình. Nói cách khác, ít nhất trong mắt nhiều chính trị gia, chính trị là luật pháp, luật pháp là công cụ của chính trị (nhưng Luật sư Lưu vẫn tin tưởng vững chắc vào luật pháp!).

Hoa Kỳ cáo buộc Binance vi phạm các điều khoản chống rửa tiền của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, chẳng hạn như không thông báo cho chính quyền Hoa Kỳ về các thông tin bao gồm cả Hamas, " ISIS", và các tổ chức khủng bố. Đã tổ chức gần 100.000 giao dịch do Al Qaeda thực hiện bằng Binance; và không hạn chế 890 triệu USD giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng Iran; Ngoài ra, Binance cũng xóa tiền khỏi "Crimea, bao gồm Cuba, Syria và Người dùng Ukraine, Donetsk và Luhansk” kiếm được khoản phí khổng lồ từ hàng triệu giao dịch. (Trích từ "Phiên xử Triệu Trường Bằng｜Prism", tác giả Wen Shijun)

(Hình ảnh phiên tòa xét xử CZ lan truyền trên Internet, bị vi phạm và bị xóa)

Theo một số luật sư Mỹ, cách áp dụng Đạo luật Bí mật Ngân hàng trong vụ CZ là bất thường trong nền tư pháp Mỹ. Vì vậy, không thể loại trừ khả năng vụ án CZ đã được dàn dựng.  

Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, trọng tâm suy đoán của tác giả không phải là buộc tội một chính phủ nào đó, bởi vì chúng tôi không thể đảm bảo rằng CZ sẽ có thể dễ dàng làm như vậy ở các nước khác có thể phải ngồi tù 4 tháng hoặc thậm chí là hình phạt nặng hơn. Điều tác giả muốn nói là vẫn khó có thể trao đổi tiền ảo và các loại tiền ảo phi tập trung mà chúng đại diện được tất cả các chính phủ chấp nhận trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, một số người đã bày tỏ sự lạc quan. Với tư cách là bá chủ tài chính toàn cầu, Hoa Kỳ dường như không giết chết “chúa tể” của thế giới tiền ảo. Điều này có nghĩa là tiền ảo ngày càng có khả năng được “chấp nhận”. thế giới chính thống"? Lớn hơn?

Nhưng đối với những người tin vào sự phân cấp thực sự, "thế giới chính thống" nghĩ chính xác là gì - Ai quan tâm chứ?