Xem lại trường hợp Plus Token: thị trường mã hóa một lần nữa bị ảnh hưởng bởi thần kinh nhạy cảm như thế nào

Tác giả: Revc, Golden Finance

1. Lời nói đầu

Tâm lý thị trường tiền điện tử vẫn chưa phục hồi sau đợt lao dốc vào ngày 6 tháng 8 và ngày 8 tháng 8 Ngày 7 tháng 3, một tin tức về Plustoken một lần nữa chạm đến tâm lý nhạy cảm của thị trường mã hóa.

Theo giám sát của Lookonchain, hàng trăm ví không hoạt động trong 3,3 năm đã bắt đầu chuyển một lượng lớn Ethereum (ETH), có thể liên quan đến 789.533 ETH, tương đương khoảng 2 tỷ USD. Theo dõi trên chuỗi cho thấy số tiền đến từ một ví có tên “Plus Token Ponzi 2”. Ví đã phân tán 789.533 ETH trên hàng nghìn ví vào năm 2020 và không thấy bất kỳ chuyển động nào kể từ tháng 4 năm 2021.

Và Theo giám sát của nhà phân tích trực tuyến Ember, hầu hết các ví liên quan đến Plustoken đã được bán vào năm 2021 và cho đến nay chỉ có 25.757 ETH được thu thập. STâm lý thị trường ngẫu nhiên đã được xoa dịu.

Sau đó, Arkham tuyên bố trên nền tảng X rằng ví Plustoken được liên kết với hàng chục ví và 464,7 triệu đô la ETH đã được chuyển chỉ trong 12 giờ qua.

2. Tổng quan về sự cố Plustoken

Bối cảnh vụ việc

PlusToken được ra mắt vào tháng 5 năm 2018, tự xưng là ví phi tập trung đa chuỗi và Nền tảng kinh doanh chênh lệch giá "Dog Moves Bricks" thông minh. Bằng việc quảng bá những slogan bắt mắt như “Coin King”, “Thousand Fold Coin”, “Tăng gấp 82 lần trong 8 tháng” đã nhanh chóng thu hút được một lượng lớn nhà đầu tư tham gia. Nền tảng này sử dụng mô hình sơ đồ kim tự tháp, mời thành viên mới thông qua mã giới thiệu và yêu cầu ít nhất 500 đô la tiền điện tử làm ngưỡng để nhận được lợi ích nền tảng.

Quá trình phát triển

Tháng 5 năm 2018: PlusToken được ra mắt

Nền tảng này dựa trên " blockchain "Ví" và "Gạch thông minh" được sử dụng làm chiêu bài để thu hút một lượng lớn nhà đầu tư. Chỉ trong một năm, số lượng thành viên đăng ký đã lên tới 2,7 triệu và mức tối đa lên tới 3.293.

Ngày 27 tháng 6 năm 2019: Vấn đề rút tiền lộ ra, hoạt động trì trệ

PlusToken bắt đầu Không có khả năng việc rút tiền thường gây hoang mang cho các nhà đầu tư. Mặc dù nền tảng này chưa giải thích chính thức về điều này nhưng một số nhà đầu tư vẫn chọn tin tưởng vào nền tảng này, khiến nhiều tiền tiếp tục đổ vào. Sau khi nền tảng ngừng hoạt động, tài khoản Plustoken vẫn nhận được tiền điện tử trị giá 150 triệu nhân dân tệ,

Ngày 26 tháng 11 năm 2020: Kiểm tra lần thứ haiPhán quyết

Vào ngày 26 tháng 11 năm 2020, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã đưa ra phán quyết sơ thẩm về vụ PlusToken, phán quyết rằng tiền điện tử bị tịch thu trong vụ án sẽ bị tịch thu và số tiền thu được và số tiền thu được đều được chuyển vào kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Tiền đã đi đâu

PlusToken đã lừa đảo các nhà đầu tư toàn cầu từ 2 tỷ USD đến 2,9 tỷ USD tiền điện tử thông qua kế hoạch Ponzi. Nền tảng này chủ yếu dựa vào các kênh OTC để thu hút dòng vốn vào và ra quy mô lớn, đồng thời sử dụng các dịch vụ chuyển giao tài sản và trộn tiền tệ trên chuỗi phức tạp để tránh bị theo dõi. Một số tiền được sử dụng để mua bất động sản và ô tô hạng sang, trong khi phần khác được thanh lý thông qua thị trường OTC.

Vào tháng 6 năm 2020, 789.500 Ethereum (ETH), trị giá khoảng 191,9 triệu đô la vào thời điểm đó, đã được chuyển từ ví PlusToken và phân tán qua hàng trăm ví trung gian.

Vào năm 2021 6 Tháng 1 và tháng 9, hầu hết Ethereum (ETH) trong ví Plustoken đã được chuyển sang sàn giao dịch Bidesk (sàn giao dịch sụp đổ vào cuối năm 2021) thông qua nhiều địa chỉ. Sau đó, số ETH này đã được chuyển từ sàn giao dịch Bidesk sang sàn giao dịch Huobi. Số lượng ETH được chuyển chỉ qua bốn địa chỉ gửi tiền Bidesk đã đạt 268.843.

Tài trợ Tịch thu Kho bạc Quốc gia

Tổng giá trị tiền điện tử liên quan đến Plustoken vượt quá 15 tỷ nhân dân tệ. Theo phán quyết, các cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ tổng cộng 194.775 Bitcoin, 833.083 Ethereum, 1,4 triệu Litecoin, 27,6 triệu đồng EOS, 74.167 đồng Dash (DASH) và 487 triệu đồng Ripple (XRP), 6 tỷ Dogecoin (DOGE). ), 79.581 Bitcoin Cash (BCH) và 213.724 Tether (USDT). Cuối cùng, người tổ chức có liên quan đã bị kết án vì gian lận mô hình kim tự tháp và số tiền của nền tảng đã bị tịch thu theo quy định của pháp luật.

Tóm tắt

Hoạt động của ví giai đoạn Plustoken tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhạy cảm của nhà đầu tư và ảnh hưởng đến xu hướng gần đây của ETH. Theo dữ liệu trên chuỗiphân tích, việc chuyển ví nàycó nhiều khả năng hơnhoạt động củanhững người từng phạm tội trong vụ án. Ngoài tác động đến tình hình thị trường, người ta còn lo ngại hơn về những thiệt hại to lớn mà các nhà đầu tư phải gánh chịu trong vụ việc. Giá tiền điện tử đã tăng hàng chục lần kể từ khi vụ việc nổ ra. Tuy nhiên, trong những ngày đầu của ngành công nghiệp tiền điện tử, nhiều nhà đầu tư đã không thể giữ được tài sản của mình. Nếu có thể so sánh ngành công nghiệp tiền điện tử hiện tại với kỷ nguyên cơn sốt vàng ở Bắc Mỹ, thì nó đang mở ra không gian rộng lớn cho sự phát triển và tăng trưởng của cải. Các nhà đầu tư cần đảm bảo an toàn cho tài sản của mình và tránh rơi vào mô hình Ponzi để được hưởng cổ tức từ sự phát triển của thời đại.