Một người đàn ông Texas thừa nhận điều hành mô hình Ponzi tiền điện tử sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường hàng triệu đô la sau khi tòa án liên bang tước quyền bảo vệ phá sản của ông ta.
Tòa án phá sản Quận phía Nam Texas đã đưa ra phán quyết vắng mặt vào ngày 1 tháng 8 đối với Nathan Fuller, người điều hành Privvy Investments LLC.
Fuller đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 7 vào tháng 10 năm 2024 sau khi các nhà đầu tư khởi kiện và một người quản lý được chỉ định để tịch thu tài sản của ông.
Hồ sơ tòa án được tiết lộ rằng thay vì chuyển tiền vào giao dịch tiền điện tử, Fuller đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để phục vụ cho lối sống xa hoa.
Hồ sơ cho thấy tiền đã được chuyển vào hàng xa xỉ, các chuyến đi đánh bạc cao cấp và thậm chí là ngôi nhà trị giá gần 1 triệu đô la được mua cho vợ cũ, nơi ông tiếp tục sống.
Chương trình Ủy thác Hoa Kỳ (USTP), đơn vị đã thách thức đơn xin phá sản của Fuller, cho biết ông cố tình che giấu tài sản, không lưu giữ hồ sơ và nhiều lần khai man dưới lời tuyên thệ.
Ông cũng bị cáo buộc nộp tài liệu giả mạo trong hồ sơ cá nhân và trong vụ phá sản riêng của Privvy.
Có một giai đoạn, Fuller bị coi thường pháp luật dân sự vì phớt lờ lệnh của tòa án.
Cuối cùng, ông thừa nhận Privvy là một mô hình Ponzi và thú nhận đã khai man trong quá trình phá sản.
Nguồn: freepik
Fuller không trả lời khiếu nại của USTP, mở đường cho phán quyết mặc định.
Kết quả là, ông vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân cho hơn 12,5 triệu đô la tiền nợ không có bảo đảm, khiến các chủ nợ có thể tự do theo đuổi các khiếu nại trực tiếp chống lại ông.
Kevin Epstein, Ủy viên quản lý Hoa Kỳ của Khu vực 7 phụ trách Quận phía Nam của Texas, cho biết phán quyết này phản ánh lập trường của cơ quan này đối với những con nợ không trung thực.
Ông tuyên bố,
“Những kẻ lừa đảo tìm cách che đậy âm mưu của chúng sẽ không tìm được nơi ẩn náu trong trường hợp phá sản. USTP vẫn luôn cảnh giác với các vụ kiện do những con nợ bất lương đệ trình, những kẻ đe dọa đến tính toàn vẹn của hệ thống phá sản.”
Trong khi sự sụp đổ của Fuller làm nổi bật những rủi ro đang diễn ra của các chương trình đầu tư tiền điện tử gian lận, thì ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số nói chung vẫn tiếp tục phát triển.
Đầu năm nay, công ty cơ sở hạ tầng ví Privy — không liên quan đến hoạt động kinh doanh của Fuller — đã huy động được 15 triệu đô la tiền tài trợ, nâng tổng số tiền huy động được lên hơn 40 triệu đô la.
Công nghệ của công ty hiện hỗ trợ các nền tảng lớn như Hyperliquid, Farcaster, OpenSea và Blackbird.
Nhóm bảo mật SlowMist nhận thấy rằng số lượng người dùng bị thiệt hại bởi loại lừa đảo này đã tăng lên gần đây. Do đó, bài viết này sẽ giải thích quy trình lừa đảo và phân tích mô hình chuyển tiền của kẻ lừa đảo để giúp người dùng tránh rơi vào loại lừa đảo này. .
JinseFinanceTính hợp pháp của “Trump Coin” ($DJT), được cho là do Donald Trump và con trai ông Barron đưa ra, đang bị giám sát chặt chẽ, với nhiều người nghi ngờ nó có thể là một trò lừa đảo do có nhiều cảnh báo đỏ và thiếu xác nhận chính thức. Bất chấp sự cường điệu hóa, sự hoài nghi vẫn tràn ngập cộng đồng tiền điện tử về tính xác thực và khả năng thao túng thị trường của token.
WeatherlyScam Sniffer gần đây đã báo cáo về sự gia tăng đáng lo ngại về hành vi trộm cắp tiền điện tử vào năm 2023. Sự gia tăng này có thể là do mức độ phức tạp ngày càng tăng của các trò lừa đảo lừa đảo.
ZoeyCác nhà chức trách đang lưu ý các vụ lừa đảo tiền điện tử và các cách tiềm năng để đối phó với chúng.
BeincryptoQuy định về tiền điện tử đang trở nên khó khăn hơn ở Hoa Kỳ sau một số trường hợp gian lận và sự cố của các công ty liên quan đến tiền điện tử.
BitcoinistMột loạt các bản phác thảo cho thấy những thay đổi mà kẻ lừa đảo có thể đã phải chịu đựng để trốn tránh bị bắt.
BeincryptoLừa đảo tiền điện tử liên quan đến quà tặng không có thật đã phát triển thành một ngành công nghiệp thị trường chợ đen với một số dịch vụ được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động lừa đảo.
BitcoinistBitcoinistNhóm phân tích mối đe dọa của Google quy kết các cuộc tấn công cho một nhóm tin tặc được tuyển dụng trong một diễn đàn tiếng Nga để bán các kênh YouTube bị tấn công cho người trả giá cao nhất.
CointelegraphNhững người xem bộ phim tài liệu, đặc biệt là những người biết toàn bộ câu chuyện, đã đồng cảm với thuyết âm mưu về những cái chết giả của người sáng lập.
Cointelegraph