Vụ tịch thu Bitcoin lớn tiết lộ vụ lừa đảo của Trung Quốc: Jian Wen đang bị xét xử

Chính quyền Vương quốc Anh đã tịch thu 1,8 tỷ USD Bitcoin liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư khổng lồ trị giá 6,3 tỷ USD của Trung Quốc. Diễn biến này làm sáng tỏ phiên tòa xét xử Jian Wen đang diễn ra, bị cáo buộc hỗ trợ Yadi Zhang chạy trốn trong việc rửa tiền bất chính.

Bitcoin bị thu giữ liên quan đến vụ lừa đảo của Trung Quốc

Trong một động thái quan trọng, Cảnh sát Anh đã thu giữ 61.000 Bitcoin, trị giá 1,8 tỷ USD, có liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư khổng lồ trị giá 6,3 tỷ USD của Trung Quốc. Điều này nhấn mạnh mức độ sâu sắc của hành vi sai trái bị cáo buộc liên quan đến Jian Wen, hiện đang phải đối mặt với phiên tòa vì vai trò hỗ trợ Yadi Zhang rửa tiền thu được từ vụ lừa đảo phức tạp.

Lời buộc tội chống lại Jian Wen

Jian Wen, có trụ sở tại London, bị cáo buộc hỗ trợ Yadi Zhang trong việc rửa tiền bất hợp pháp bằng cách sử dụng Bitcoin thu được từ một vụ lừa đảo gần 130.000 cá nhân ở Trung Quốc. Cuộc điều tra của cảnh sát tiết lộ rằng 61.000 Bitcoin bị tịch thu có nguồn gốc từ vụ lừa đảo trị giá 6,34 tỷ USD do Zhang dàn dựng chống lại các nhà đầu tư Trung Quốc.

Cáo buộc rửa tiền và tình trạng bỏ trốn

Phiên tòa cáo buộc rằng Jian Wen có liên quan đến rửa tiền cùng với Yadi Zhang, người đã tìm cách bòn rút 5 tỷ bảng Anh (6,34 tỷ USD) từ các công dân Trung Quốc trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2017 thông qua một kế hoạch đầu tư bịa đặt. Sau vụ lừa đảo, Zhang chuyển đến London vào năm 2017, lấy danh tính mới để trốn tránh chính quyền Trung Quốc. Dù là công dân Anh từ năm 2018 nhưng Jian Wen vẫn bị cáo buộc cộng tác với Zhang trong hoạt động rửa tiền.

Thu giữ Bitcoin đáng kể

Việc Cảnh sát London phát hiện các thiết bị chứa hơn 61.000 BTC vào năm 2018, trị giá 1,4 tỷ bảng Anh (1,77 tỷ USD) vào năm 2021 và hiện ước tính khoảng 2,6 tỷ USD, đánh dấu một trong những vụ tịch thu Bitcoin đáng kể nhất. Trong khi phiên tòa xét xử Jian Wen đang diễn ra, Yadi Zhang đã trốn khỏi Vương quốc Anh và vẫn lẩn trốn. Sự kiện này phản ánh xu hướng toàn cầu về việc cơ quan thực thi pháp luật hành động chống lại các tội phạm liên quan đến tiền kỹ thuật số, như đã thấy ở Đức, nơi chính quyền đã thu giữ hơn 50.000 Bitcoin trị giá hơn 2 tỷ USD từ các cá nhân điều hành một trang web bất hợp pháp.

Tóm lại, vụ tịch thu Bitcoin ở Anh đóng vai trò là một tiết lộ quan trọng trong bối cảnh một vụ lừa đảo đầu tư lớn của Trung Quốc. Quá trình xét xử Jian Wen nhấn mạnh phạm vi quốc tế của những tội phạm tài chính như vậy và những nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật để giải quyết chúng.