Vạch trần sự lừa dối

Một hoạt động bí mật ở Malaysia đã vạch trần một tập đoàn đầu tư lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc một ngôi nhà gỗ độc lập, từng là lãnh sự quán nước ngoài, thuê vệ sĩ có vũ trang để che giấu ý định thực sự của nó. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực trốn tránh bị phát hiện, các cơ quan thực thi pháp luật đã cản trở hoạt động của họ, bắt giữ 28 cá nhân, bao gồm cả người dân địa phương và người nước ngoài, hỗ trợ điều tra.

Bẫy tiền tệ đã được làm sáng tỏ

Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Bukit Aman (CCID), tiết lộ rằng tổ chức này đã dàn dựng một trò chơi tiền tệ làm mồi nhử, quảng cáo bảy gói đầu tư tiền điện tử trực tuyến hứa hẹn lợi nhuận từ 1% đến 2% trong vòng 155 ngày.

Trụ sở quay Bungalow

"Nhà đầu tư chỉ cần đăng nhập vào http://mgc.game/ để tham gia vào các giao dịch tiền điện tử, với khoản đầu tư từ tối thiểu 155 USDT đến tối đa 31.000 USDT."

Phát biểu với báo chí, Ramli trình bày chi tiết cách chính quyền tiến hành cuộc đột kích vào một ngôi nhà gỗ độc lập ở Kuala Lumpur vào ngày 22 tháng này, làm sáng tỏ một vụ lừa đảo nhắm vào người Malaysia, Brunei, Hàn Quốc và quốc tịch Trung Quốc.

Trong số 28 người bị bắt, có 16 nam và 12 nữ, tuổi từ 20 đến 62. 13 người là người địa phương, 7 người Trung Quốc, 4 người Brunei và 4 người Hàn Quốc. Cùng với việc bắt giữ, cơ quan chức năng còn thu giữ 41 điện thoại di động, 13 hộ chiếu, máy tính bảng, máy tính xách tay, 2 thẻ ra vào và một chiếc sedan Lexus tại hiện trường.

Ra mắt sơ đồ nhà gỗ

"Đáng ngạc nhiên là các cuộc điều tra cho thấy ngôi nhà gỗ này trước đây là lãnh sự quán nước ngoài, sau đó tổ chức này đã cho thuê nó và thậm chí còn thuê các vệ sĩ có vũ trang. Đối với người ngoài, nó giống như một lãnh sự quán, nhưng hoạt động thực tế của nó không mang tính ngoại giao”.

Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra danh tính chủ sở hữu ngôi nhà gỗ, nghi ngờ nơi ở hiện tại của họ là ở nước ngoài.

Trích dẫn bộ luật hình sự 420 (lừa dối) và 511 (cố ý phạm tội), cơ quan chức năng đang theo đuổi vụ án. 13 nghi phạm địa phương đã được bảo lãnh bằng lời nói, trong khi nghi phạm nước ngoài vẫn bị giam giữ cho đến ngày 8 tháng sau theo Đạo luật Nhập cư năm 1959.

Tư vấn và Thận trọng

Trước sự cố này, Ramli kêu gọi công chúng tham khảo ý kiến ​​​​của Ủy ban Chứng khoán Malaysia trước khi tham gia vào bất kỳ khoản đầu tư tiền điện tử nào để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo.

Ông nhấn mạnh rằng hiện tại, chỉ có năm công ty nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Malaysia để thiết lập và vận hành giao dịch tiền điện tử –

• Công ty TNHH tư nhân Luno Malaysia
• Công ty TNHH tư nhân kỹ thuật số HATA
• Công ty TNHH tư nhân toàn cầu MX
• Công ty TNHH tư nhân SINEGY DAX
• Công ty TNHH tư nhân công nghệ Tokenize (M)

Mối lo ngại gia tăng: Đại dịch lừa đảo tiền điện tử ở Đông Nam Á

Đông Nam Á là điểm nóng của các vụ lừa đảo tiền điện tử, với hơn 70% các vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu có nguồn gốc từ khu vực này. Theo báo cáo của Chainalysis, Việt Nam, Indonesia và Philippines là ba quốc gia hàng đầu ở Đông Nam Á về doanh thu lừa đảo tiền điện tử vào năm 2021. Các quốc gia này cũng chứng kiến ​​​​sự gia tăng đáng kể về số vụ lừa đảo tiền điện tử vào năm 2022.

Có một số yếu tố góp phần vào sự phổ biến cao của các vụ lừa đảo tiền điện tử ở Đông Nam Á. Một yếu tố là mức độ thâm nhập internet cao trong khu vực. Một yếu tố khác là sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử, được coi là một cách để kiếm tiền nhanh chóng. Ngoài ra, nhiều người ở Đông Nam Á không nhận thức được rủi ro của các vụ lừa đảo tiền điện tử và do đó họ có nhiều khả năng trở thành nạn nhân hơn.

Điều quan trọng cần lưu ý là dữ liệu về các vụ lừa đảo tiền điện tử ở Đông Nam Á còn hạn chế. Điều này là do nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử không được báo cáo. Ngoài ra, dữ liệu có sẵn thường không đầy đủ và không chính xác. Vì vậy, mức độ thực sự của vấn đề có thể lớn hơn nhiều so với những gì được báo cáo.